شرکت ثبت شده به شماره 446 و

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 )_حسب اختیارات حاصل از ماده 4 اساسنامه مرکز اصلی شرکت از محل فعلی به نشانی استان خراسان رضوی شهر نیشابور بخش مرکزی دهستان مازول روستلای سامغان جاده فیروزه(کیلومتر 12 )طبقه همکف کدپستی 934314XXXX تغییر یافت. ش 980905XXXX98573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد رضا امیریان با کد ملی 325708XXXX به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران(سهامی خاص) با شناسه ملی 101032XXXX5 . 2 ـ آقای محمدحسین فرهودی با کد ملی 325882XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص) با شناسه ملی 108602XXXX2 3 ـ آقای حسین نوری با کد ملی 334133XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب(سهامی خاص) با شناسه ملی 108603XXXX9 . 4 ـ جناب آقای محمدحسین فرهودی با کد ملی 325882XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هلال زاگرس(سهامی خاص).همگی تا تاریخ 25/2/1399 تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ حق امضا و کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. ـ همچنین حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل به شرح ماده 44 اساسنامه شرکت " انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره امور شرکت. / تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. / استخدام، نصب و عزل مدیران و کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. / تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوبتشکیلات مصوب. / نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. / انجام عملیات، معاملات و امور استخدامی مربوط به فعالیت های جاری شرکت در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی و هییت مدیره. / پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی های شرکت به هییت مدیره. / پیشنهاد طرح ها و آیین نامه ها ی لازم جهت بررسی یا اخذ تصمیم به هییت مدیره. / اجرای مصوبات هییت مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوطه، انعقاد انواع و اقسام عقود و قرارداد ها. / پیشنهاد وارد کردن هرنوع کالاهای وارداتی و صدور هرنوع کالاهای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هییت مدیره. / شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزادیده. / انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آنها. / اعطا و قبول ضمانت و رهن. / دریافت وجوه و هرگونه مطالبات. / تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هرشش ماه یکبار و ارایه به بازرس شرکت. / صدور برات و حواله جات و مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری. / تهیه بودجه سالانه، صورت های مالی تلفیقی شرکت با شرکت های تابعه و ارایه آن به هییت مدیره. / اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هییت مدیره است. / و هییت مدیره در هرموقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. ش 980417XXXX52696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اصلاح ماده 30 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح و جایگزین ماده قبلی گردد. ماده 30 وظایف مجمع عمومی فوق العاده: ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا تغییر در نوع شرکت یا ادغام، ترکیب یا انحلال و تصفیه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع فوق العاده شرکت می باشد. ـ در مواردی که تصمیمات مجمع فوق العاده متضمن یکی از موارد زیر باشد بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. 1 ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه 2 ـ کاهش یا افزایش سرمایه 3 ـ ادغام، ترکیب با حفظ و یا حذف شخصیت حقوقی شرکت 4 ـ انحلال و نحوه تصفیه شرکت 5 ـ تغییر در نوع شرکت در خاتمه مجمع. ش 980417XXXX35248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ )صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ 29/12/1397 وصورت حساب وزیان وصورت گردش وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به 29/12/1397 ،به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت. 2 )موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان حسابرس وبازرس قانونی علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. 3 ـ )روزنامه خبرجنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980417XXXX66440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -)صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ 29/12/1396 و صورت حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 ، به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 2 -شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران ب شناسه ملی 101032XXXX5 به نمایندگی آقای قدرت اله عظیمی بشماره ملی 332978XXXX . 2 -شرکت کشت وصنعت ایران هلال بناب (سهامی خاص) ب شناسه ملی 108603XXXX9 به نمایندگی آقای مظفر رحمت آبادی بشماره ملی 401062XXXX . 3 --شرکت کشت وصنعت هلال (سهامی خاص) ب شناسه ملی 108602XXXX2 به نمایندگی آقای محمد رضا امیریان بشماره ملی 325708XXXX 4 - 2 -آقای مسعود رستمی با کد ملی 336933XXXX برای مدت دو سال به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند.. 3 ) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب شدند ش 980405XXXX00564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - روزنامه کثیرالانتشار بیستون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 - موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی شراکت به شماره ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند. 3 - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ 30 12 1395 و صورت حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 30 12 1395 ، به اتفاق آرا به تصویب رسید. ش 961109XXXX50842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای مسعود رستمی با کد ملی 336933XXXX به عنوان مدیرعامل جدید شرکت (خارج از اعضا هییت مدیره و سهامداران) وآقای قدرت اله عظیمی به شماره ملی 332978XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران(سهامی خاص) به شماره ثبت 288522 و شناسه ملی 101032XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره وآقای محمد رضا امیریان به شماره ملی 325708XXXX به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص) به شماره ثبت 3243 و شناسه ملی 108602XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره وآقای مظفر رحمت آبادی به شماره ملی 401062XXXX به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب(سهامی خاص) به شماره ثبت 65 و شناسه ملی 108603XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. *حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره امور شرکت. ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. ـ تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. ـ نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. ـ انجام عملیات، معاملات و امور استخدامی مربوط به فعالیتهای جاری شرکت در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی و هییت مدیره. -پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگیهای شرکت به هییت مدیره. ـ پیشنهاد طرحها و آیین نامه های لازم جهت بررسی و یا اخذ تصمیم به هییت مدیره. - انعقاد انواع و اقسام عقود و قراردادها بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هییت مدیره.- پیشنهاد وارد کردن هرنوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هییت مدیره. -شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده در چارچوب آیین نامه معاملاتی شرکت.-اعطا و قبول ضمانت و رهن. ـ دریافت وجوه و هرگونه مطالبات. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت. -صدور بروات و حواله جات و مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری. ـ تهیه بودجه سالانه، صورتهای مالی و ارایه آن به هییت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هییت مدیره است. ش 960328XXXX16315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار شروع جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شراکت به شماره ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب گردیدند. 3 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران 101032XXXX5 تاتاریخ 10/03/1397 وشرکت کشت و صنعت هلال 108602XXXX2 تا تاریخ 10/03/1397 وشرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب 108603XXXX9 تا تاریخ 10/03/1397 4 ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ 29/12/1394 و صورت حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 ، تصویب گردید. ش 950810XXXX56858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای کاووس محمودی با کد ملی 583960XXXX به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت هلال با شناسه ملی 108602XXXX2 به موجب نامه شماره 94/62/2/17076 مورخ 94/07/25 به عنوان رییس هییت مدیره جایگزین جناب آقای عادل شفیعی. - آقای محمد حسن عماری الهیاری با کد ملی 045298XXXX به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب با شناسه ملی 108603XXXX9 بموجب نامه شماره 94/153 ک مورخ 94/7/12 به عنوان نایب رییس هییت مدیره جایگزین آقای سید مرتضی طالبیان. - آقای علی تقی خانی با کد ملی 432262XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران با شناسه ملی 101032XXXX5 به موجب حکم شماره 94/62/2/17075 مورخ 94/7/25 به عنوان عضو هییت مدیره. - هییت مدیره ضمن موافقت با استعفای آقای هوشنگ امیری از سمت مدیرعاملی شرکت آقای محمد حسن عماری الهیاری با کد ملی 045298XXXX عضو هییت مدیره را به عنوان مدیرعامل (موقتاً) برای باقیمانده مدت انتخاب نمودند امضا کلیه اسناد بهادار و تعهدآور به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. ش 950326XXXX43840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ ششصدمیلیون ریال به مبلغ بیست و سه میلیارد و یک صد میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد و ماده 5 اساسنامه شرکت پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اساسنامه : ((سرمایه شرکت مبلغ بیست و سه میلیارد و یک صد میلیون ریال منقسم به بیست و سه میلیون و یک صد هزار سهم می باشد که تماما پرداخت شده است .قابل ذکر است هییت مدیره تایید و تعهد می نماید که فقط شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران دارای مطالبات به مبلغ بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده و سایر شرکتها فاقد مطالبات می باشند. ش 940904XXXX35676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اقای عادل شفیعی با کد ملی 336968XXXX را به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید مرتضی طالبیان با کد ملی 003076XXXX را به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی تقی خانی با کد ملی 432262XXXX را به عنوان عضو هییت مدیره و آقای هوشنگ امیری با کد ملی 336944XXXX خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده مدت انتخاب نمودند. ـ امضا کلیه اسناد بهادار و تعهدآور به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد ش 940904XXXX22869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ) صورت مالی شامل ترازنامه مورخ 29/12/1393 و صورت حساب سود زیان سال منتهی به 29/12/1393 شرکت به تصویب رسید.) موسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان حسابرس مستقل بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1394 انتخاب شدند.) روزنامه شهروند به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940907XXXX35294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 24/02/93 و هییت مدیره مورخه 17/3/93 شرکت کشت و صنعت هلال زاگرس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 446 در دفتر داخلی ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک سرپلذهاب و شناسه ملی 108618XXXX8 تغییرات ذیل ایجاد گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 )آقای شکراله مصطفایی به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص) به موجب حکم شماره 12081/2/62/93 ـ 13/3/93 به سمت رییس هییت مدیره و آقای عادل شفیعی به عنوان نماینده حقیقی شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص) به موجب حکم شماره 141 ـ 17/3/93 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید مرتضی طالبیان به عنوان نماینده حقیقی شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب (سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره و آقای هوشنگ امیری با کد ملی 336944XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 )مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. 3 )موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و آقای رضا یعقوبی به شماره ملی 158133XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 ) تراز مالی شرکت منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید. 5 ) روزنامه شهروند به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 634560XXXX116735XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سرپل ذهاب

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/1/92 شرکت کشت و صنعت هلال زاگرس ( سهامی خاص) شماره ثبت 446 در دفتر داخلی ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک سرپل ذهاب و شناسه ملی 108618XXXX8 تغییرات ذیل ایجاد گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ) تراز مالی شرکت منتهی به 30/12/91 بتصویب رسید. 2 ) موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای محمد باباپور به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش 634560XXXX116582XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک سرپل ذهاب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 25/10/1389 شرکت کشت و صنعت هلال زاگرس سهامیخاص ثبت شده به شماره 446 و به شناسهملی 108618XXXX8 تغییرات ذیل در شرکت ایجاد گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد 1ـ موسسه حسابرسی رایان به روش پارس جهت بازرس اصلی و آقای حسن حسینپور فرد به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای سال مالی 1389 تعیین گردید رئیسادارهثبتاسنادواملاکسرپلذهاب

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 10/12/89 شرکت کشت و صنعت هلال زاگرس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 446 در دفتر داخلی ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک سرپلذهاب و شناسه ملی 108618XXXX8 تغییرات ذیل ایجاد گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ آقای فریبرز فعلی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. 2 ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل معتبر و نافذ خواهد بود. رییس ثبت سرپلذهاب