شرکت کارخانجات صنایع چوبی استان قدس رضوی

در شرکت سهامی خاص آرایه های معماری رضوی به شماره ثبت 10965 و شناسه ملی 103802XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و مشترک شرکت مذکور در مورخ 01/10/1398 و به استناد بند (الف) لغایت بند (و) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات به قیمت دفتری، کاشی سنتی قدس رضوی ( سهامی خاص) در شرکت آرایه های معماری رضوی ادغام گردید و سرمایه شرکت کاشی سنتی قدس رضوی ( سهامی خاص) وفق بند الف ماده 111 قانون مذکور در سرمایه شرکت سهامی خاص آرایه های معماری رضوی تجمیع گردید. پس از تجمیع، سرمایه شرکت آرایه های معماری رضوی مبلغ 969166XXXX0 ریال (نود و شش میلیارد و نهصد و شانزده میلیون وششصد و بیست و پنج هزار ریال) می باشد که تماما پرداخت گردیده است و ماده 5 اساسنامه شرکت آرایه های معماری رضوی (شرکت ادغام گیرنده) بشرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 969166XXXX0 ریال منقسم به 96916625 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش 981101XXXX60188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به " آرایه های معماری رضوی " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: هرگونه فعالیت مربوط به اجرا و مرمت، بهسازی، مقاوم سازی و بازسازی مجموعه های فرهنگی و تاریخی و ساماندهی کالبدی و منظری ابنیه، بافت های تاریخی.تامین، تولید، تجمیع و تجاری سازی آرایه های معماری و محصولات مرتبط با آن، مطالعه، طراحی، مشاوره، انتقال فناوری، کارشناسی فنی و اقتصادی و محتوایی، تهیه مشخصات فنی، ایجاد و احداث واحدهای تولیدی و صنایع مربوطه، نصب و راه اندازی، نظارت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، تولید، ساخت و پشتیبانی، مدیریت پیمان، مدیریت طرح، برون سپاری، تامین مواد و مصالح، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت، انجام خدمات پیمانکاری، اجرایی و فنی و مهندسی، اخذ تسهیلات مالی، بازاریابی، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات، صادرات و کلیه معاملات در زمینه کالاها ازجمله: انواع محصولات و مصنوعات چوبی، انواع کاشی سنتی، انواع کاشی و سرامیک صنعتی، انواع آجر و مصنوعات سفالی، آینه کاری، گچ بری می باشد پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. - ماده 71 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ش 980930XXXX19441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1398 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/07/1398 در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 565XXXX0000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 865XXXX0000 ریال منقسم به 865000 سهم 100000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 980920XXXX39466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب شد. ـ 2 صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ـ 3 روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1398 انتخاب شد. ش 980707XXXX41811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بخش مرکزی ـ دهستان تبادکان ـ روستا درآبد شاهزاده ـ جاده کلات ـ کدپستی 935818XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971020XXXX30845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع چوبی آستان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10965 و شناسه ملی 103802XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/97 انتخاب گردید 2 - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - صورتهای مالی منتهی به 29/12/96 به تصویب رسید.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی غنیان به شماره ملی 093928XXXX به نمایندگی سهام آستان قدس رضوی به سمت رییس هییت مدیره آقای خلیل اکبری شاندیز به شماره ملی 093493XXXX به نمایندگی از سهام شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد حسن آخوند زاده خلیل آباد به شماره ملی 094223XXXX به نمایندگی از سهام موسسه سازمان اقتصادی رضوی به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد جواد طبسی به شماره ملی 090110XXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 20/9/98 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و حسابهای بانکی و اسناد مالی و اوراق بهادار شرکت با امضای ثابت آقای محمدجواد طبسی (مدیرعامل) و یک امضای متغیراز اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970407XXXX88386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی شرکت برای سال منتهی به 29/12/96 انتخاب شد - 2 ترازنامه صورتهای مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب مجمع عمومی رسید. - 3 آستان قدس رضوی به شناسه ملی 140043XXXX3 و موسسه سازمان افتصادی رضوی به شناسه ملی 103801XXXX4 و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی 103801XXXX8 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند - 4 روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1396 تعیین گردید ش 970224XXXX75729 اداره ثبت شرکـت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/95 انتخاب گردید 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/94 به تصویب رسید. ش 960320XXXX09420 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی: 093392XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. ـ صورتهای سال مالی منتهی به 29/12/93 به تصویب مجمع عمومی رسید. ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1394 تعیین گردید. ش 950226XXXX21996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سازمان بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به سمت بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان کد ملی 093392XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردیدند. - باتوجه به خروج آقای منوچهر دبیری به شماره ملی 068166XXXX از عضویت هییت مدیره شرکت، آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد به شماره ملی 094223XXXX برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ 25/01/1396 انتخاب گردیدند.- روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1394 تعیین گردید. ش 941120XXXX56638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:رییس هییت مدیره آقای محمد تقی غنیان کد ملی 093928XXXX نایب رییس هییت مدیره آقای خلیل اکبری شاندیز کد ملی 093493XXXX عضو هییت مدیره آقای محمدحسن آخوندزاده کد ملی 094223XXXX مدیرعامل آقای محمد جواد طبسی برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا 25/01/1396 انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور شرکت و حسابهای بانکی و اسناد مالی و اوراق بهادارشرکت نیز با امضای ثابت آقای محمد جواد طبسی(مدیرعامل) و یک امضای متغیراز اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - کلیه اختیارات ناشی از بند 10 ماده 45 اساسنامه به شرح صورتجلسه تفویض اختیار گردید. ش 941120XXXX07489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی غنیان به شماره ملی 093928XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای خلیل اکبری شاندیز به شماره ملی 093493XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای منوچهر دبیری به شماره 068166XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدجواد طبسی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوره هییت مدیره انتخاب شدو کلیه اسناد تعهدآور شرکت وحسابهای بانکی واسناد مالی و اوراق بهادار شرکت نیز با دو امضای ثابت آقای محمد جواد طبسی (مدیرعامل)و آقای منوچهر دبیری (عضو محترم هییت مدیره) و یک امضای متغیراز اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.بعلاوه کلیه اختیارات ناشی از بند 10 ماده 45 اساسنامه راجع به اقدامات حقوقی و پاسخگویی در دادگاهها ومراجع قضایی و اداری به هر عنوان که مطرح باشد برای حفظ حقوق شرکت از طرف هییت مدیره به آقایان محمد تقی غنیان (رییس هییت مدیره) و محمدجواد طبسی (مدیرعامل) برای مدت مذکور تفویض گردید. ش 940605XXXX81458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان منوچهردبیری یه شماره ملی 068166XXXX ، تقی غنیان به شماره ملی 093928XXXX و خلیل اکبری شاندیز به شماره ملی 093493XXXX از این تاریخ برای مدت دو سال به سمت اعضای هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ش 940605XXXX53337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 26/4/92 ، ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/12/91 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامحسین پورفاطمی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/92 انتخاب گردیدند. ش 1735693 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 28/11/91 شرکت مزبور، آقایان منوچهر دبیری و محمدتقی غنیان و خلیل اکبری شاندیز به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/12/91 آقای محمدتقی غنیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای خلیل اکبری شاندیز به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدجواد طبسی (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضای ثابت آقایان محمدجواد طبسی ( مدیر عامل ) و عباس متوسلی (مدیر مالی و اداری) و یک امضای متغیر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و همچنین اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش 1694956 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/4/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی منتهی 29/12/90 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستانقدس رضوی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای غلام حسین پورفاطمی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/12/90 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا متغیر از چهار امضا آقایان محمد تقی غنیان و منوچهر دبیری و رضا شیران خراسانی و حسین اسماعیلی چرخاب به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/4/90 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 29/12/89 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای غلامحسین پور فاطمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/7/89 شرکت مزبور مرکز اصلی شرکت (ماده 4 اساسنامه) از محل قبلی به نشانی جدید مشهد کیلومتر 8 جاده کلات تغییر یافت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/5/89 شرکت مزبور با توجه به استعفا آقایان امیرعباس مومنی و محمدتقی تقوی خراسانی از عضویت هییت مدیره، آقایان تقی غنیان و رضا شیران خراسانی جایگزین ایشان گردیدند و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/5/89 آقای محمدتقی غنیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای منوچهر دبیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا شیران خراسانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین اسماعیلی چرخاب به سمت مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 30/11/89 برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل بطور ثابت و امضا یکی از سه عضو هییت مدیره بطور متغیر به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری نیز با امضا مدیر عامل و مدیران داخلی شرکت با تفویض اختیار توسط مدیر عامل و مهر شرکت معتر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/11/87 شرکت مزبور، آقایان محمدتقی تقوی خراسانی و منوچهر دبیری و امیرعباس مومنی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/87 آقای منوچهر دبیری به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیرعباس مومنی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین اسماعیلی چرخاب به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

برابر صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 1/5/87 شرکت فوق با توجه به استعفای آقای سید جواد رضویان راد از عضویت هییت مدیره آقای امیرعباس مومنی به سمت عضو اصلی جدید هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/5/87 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 86 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی و آقای سعید عبدالهی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/6/87 آقای جواد عطایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای منوچهر دبیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین اسماعیلی (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 2/4/86 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی سال 1385 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی و آقای سعید عبداللهی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1386 انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 7/4/84 ضمن تصویب صورتهای مالی سال 83 و تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی و آقای سعید عبداللهی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/9/83 واصله به تاریخ 30/1/84 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1 ، 500 ، 000 ، 000 ریال به مبلغ 3 ، 000 ، 000 ، 000 ریال و افزایش تعداد سهام از 15 ، 000 سهم 100 ، 000 ریالی به 30 ، 000 سهم 100 ، 000 ریالی از محل انتقال اندوخته توسعه و تکمیل و سود انباشته به حساب سرمایه و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/3/84 با توجه به اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش سرمایه و گواهی شماره 1666 - 12/3/84 بانک ملی شعبه بلوار سجاد مبنی بر واریز مبلغ 1 ، 070 ، 000 ، 000 ریال به حسابی که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ 350 ، 000 ، 000 ریال از حساب اندوخته توسعه و تکمیل و مبلغ 80 ، 000 ، 000 ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه هییت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 3 ، 000 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 30 ، 000 سهم 100 ، 000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/4/83 صورتهای مالی منتهی به 29/12/82 ، موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی و آقای محمدرضا کارگرنژاد به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/5/82 نشانی مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی به مشهد - خواجه ربیع - ضلع غربی آرامگاه - خیابان گلشاد انتقال یافته است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/81 مواد 37 و 40 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: اصلاحی ماده 37 : شرکت بوسیله هییت مدیره ای که از طرف صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهدشد تعداد اعضای هییت مدیره 3 یا 5 نفر خواهندبود. که کلا یا بعضا قابل عزل یا انتخاب مجدد می باشند. اصلاحی ماده 40 جلسات هییت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت دارد در این صورت تصمیمات هییت مدیره با حضور 3 عضو از پنج عضو هییت مدیره منتخب یا کمتر از سه عضو از سه نفر اعضای هییت مدیره به اتفاقق آرا اعتبار خواهدداشت. رییس ثبت اسناد ناحیه دومشهد