شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کد ملی 004931XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/2/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سال مالی شرکت به پایان اردیبهشت ماه تغییریافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت هواپیمایی نفت ایران ب شناسه ملی 101020XXXX5 به نمایندگی علیرضا علی احمدی کد ملی 565908XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و شرکت عملیات اکتشاف نفت ب شناسه ملی 101018XXXX6 به نمایندگی نجات امینی کد ملی 990372XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت نفت سپاهان ب شناسه ملی 101019XXXX9 به نمایندگی اصغر ابوالحسنی کد ملی 129135XXXX و شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت ب شناسه ملی 101014XXXX0 به نمایندگی عباس حاجی صادق کد ملی 005238XXXX و صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی عباس حاج فتحعلی ها کد ملی 004278XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و شرکت پالایش نفت جی ب شناسه ملی 101025XXXX1 به نمایندگی ابراهیم رادوافزون کد ملی 004163XXXX و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت ب شناسه ملی 101023XXXX6 به نمایندگی موسی سوری کد ملی 182784XXXX به سمت اعضای علی البدل بمدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/7/89 به موجب احکام صادره نجات امینی به کد ملی 990372XXXX به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی 101018XXXX6 بسمت نایب رییس هییت مدیره و علی رضا علی احمدی به کد ملی 565908XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عباس حاجی صادقی به کد ملی 005238434 به جای علی محمدی به نمایندگی شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی 101014XXXX0 و اصغر ابوالحسنی به کد ملی 129135XXXX به جای مهدی کرباسیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی 101019XXXX9 و عباس حاجی فتحعلی ها به کد ملی 004278XXXX به جای حسین جمالی به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و ابراهیم راد و افزون به کد ملی 004163XXXX به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 و موسی موسوی به کد ملی 182784XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی 101023XXXX6 بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. امضای اوراق و اسناد بهادار تا سقف مبلغ 10 . 000 . 000 . 000 ریال با امضای مدیر مالی همراه با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره معتبر است. اختیارات بندهای 17 ـ 18 ـ 22 قسمت دوم و همچنین 1 ـ 2 ـ 6 ـ 7 ـ 8 قسمت سوم ماده 26 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/4/89 علیرضا علی احمدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل تا پایان تصدی هییت مدیره تعیین گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 36020 ت 32 مورخ 9/12/88 نام بهروز کره بند بوشهری و حسین جمالی نسب بدین ترتیب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 7/10/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به نمایندگی سیف اله جشن ساز و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به نمایندگی علی محمدی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/8/85 شرکت مزبور که در تاریخ 25/9/85 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/85 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ظفرپرنده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل پرویز جوادی بوسجین و امیرعلی خانخلیلی و شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان صنعت نفت انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/8/83 وهییت مدیره مورخ 7/10/83 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 500 ‚ 5 ریال به 000 ‚ 00 ‚ 600 ‚ 6 ریال منقسم به 000 ‚ 600 ‚ 6 به سهم 000 ‚ 1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 100 ‚ 1 ریال بموجب گواهی شماره 251/849/83 مورخ 15/10/83 بانک سامان شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده است ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/10/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/82 سرمایه شرکت ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 4 ریال منقسم به 000 ‚ 000 ‚ 4 سهم 000 ‚ 1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و از طریق سود و اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته ومبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 2 ریال بموجب گواهی شماره 1994 مورخ 23/12/82 بانک ملی شعبه کارگزاری بورس پرداخت گردیده است. ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ 19/2/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری