شرکت کارخانجات سیمان لامرد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 که در تاریخ 31/05/1396 به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب عملکرد سود و زیان سال 1394 شرکت مطرح، بررسی و مورد تایید و تصویب قرار گرفت. ش 961011XXXX71782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/12/1394 که در تاریخ 31/05/1396 به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد هاشمی البحرانی به عنوان رییس هییت مدیره ـ اسماعیل قادری نایب رییس هییت مدیره ـ ابراهیم غلام زاده به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس عضو هییت مدیره ـ علا علی حسن الصراف عضو هییت مدیره ـ ابراهیم غلام زاده به نمایندگی از شرکت لولو الصراف عضو هییت مدیره ـ ابراهیم غلام زاده به عنوان مدیرعامل همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه چکها، سفته ها و قراردادهای شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. نامه ها، اوراق اداری عادی، وکالتنامه های وکلای دادگستری، قراردادهای استخدامی پرسنل با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961011XXXX68609 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/12/1394 که در تاریخ 31/05/1396 به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق ماده های 39 و 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام از موارد قابل آگهی نمی باشد ماده 9 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: « ماده 5 ـ سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال شامل چهارصدو چهل و نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه سهم یکهزار ریالی بانام عادی و یک سهم یکهزار ریالی بانام ممتاز می باشد که مبلغ اسمی سهام تماما و نقدا پرداخت گردیده است. ش 961012XXXX85842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1394 در تاریخ 31/05/1396 به این اداره ارسال گردیده استتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس به نمایندگی آقای ابراهیم غلامزاده سیدمحمد هاشمی البحرانی به عنوان عضو موظف هییت مدیره آقای علا علی حسن الصراف عضو موظف هییت مدیره آقای حاج اسماعیل قادری عضو موظف هییت مدیره شرکت لولو الصراف العقاریة به شناسه فراگیر 300282XXXX به نمایندگی آقای ابراهیم غلامزاده به سمت عضو هییت مدیره ش 961012XXXX96566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1395 که در تاریخ 31/05/1396 به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیانوش سمنگویی و موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرسان اصلی و آقای قاسم مختاری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه عصر مردم به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب گردید. ش 961012XXXX86736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 950225XXXX65509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیانوش سمنگویی و موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرسان اصلی و آقای قاسم مختاری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950225XXXX46928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 45 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید ش 950225XXXX33592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/08/1393 ، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: میدان سنایی ـ ساختمان مالی آنا (بورس) ـ طبقه اول ـ واحد 26 تاسیس گردید. ش 866620XXXX112326XXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد علی صمدی به عنوان قایم مقام مدیرعامل شرکت تعیین گردید و امضا کلیه چکها، سفته ها، قراردادها و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل به همراه امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل یا قایم مقام به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931129XXXX43547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه ای از شرکت فوق در جزیزه کیش به آدرس: میدان سنایی ـ ساختمان مالی آنا (ساختمان بورس) طبقه اول واحد 26 دایر گردید. ش 931129XXXX32479 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد هاشمی البحرانی به عنوان رییس هییت مدیره اسماعیل قادری به عنوان نایب رییس هییت مدیره علا علی حسن الصراف به عنوان عضو هییت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس با نمایندگی آقای ابراهیم غلامزاده عضو هییت مدیره شرکت لولو الصراف با نمایندگی آقای ابراهیم غلامزاده عضو هییت مدیره برای مدت ماموریت هییت مدیره (دوسال) انتخاب شدند. و آقای ابراهیم غلامزاده (عضو هییت مدیره ) را برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و مالی و تعهدآور و قراردادها و، چکها، سفته، برات،به امضا ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه به مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های عادی، وکالت نامه به وکلای دادگستری در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مکاتبات اداری شرکت با امضامدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش 930918XXXX73338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/07/1391 که در تاریخ 15/05/1393 به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه عصر مردم به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب گردید. اختیارات مندرج در بندهای 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 25 ـ 26 اساسنامه و همچنین اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. صورتهای مالی 1390 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 930623XXXX57915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/07/1392 که در تاریخ 28/05/1393 به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی 1391 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس با نمایندگی آقای ابراهیم غلامزاده به عنوان عضو موظف شرکت لولوالصراف با نمایندگی آقای ابراهیم غلامزاده به عنوان عضو غیر موظف آقای حاج علاعلی حسن الصراف به عنوان عضو موظف آقای حاج اسماعیل قادری به عنوان عضو موظف هییت مدیره آقای سید محمد هاشمی بسمت عضو موظف برای مدت دو سال انتخاب نمودند اختیارات مندرج در بندهای 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 25 ـ 26 اساسنامه و همچنین اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کیانوش سمنگویی به عنوان بازرس اصلی و سید عبدالمجید احمدی زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه عصر مردم به عنوان روزنامه رسمی شرکت برای انتشار آگهی های رسمی انتخاب گردید. ش 930623XXXX55743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/07/1392 که در تاریخ 09/06/1393 به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت که شامل 63 ماده و 11 تبصره میباشد مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.و موضوع شرکت در ماده 2 اساسنامه بدینحو میباشد:اکتشاف و استخراج و بهره برداریاز معادن و خردایش و فر آوری آن جهت تولید انواع سیمان و محصولات معدنی دیگر احداث و نصب و تجهیز و راه اندازی کارخانه سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات آن خریداری دانشفنی و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و سایر شرکتها ی تولیدی خدماتی تجاری و بازرگانی (داخلی و خارجی) و طرحهای معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارایه و فروش دانش و خدمات فنی و مهندسی و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش صادرت و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور انجام فعالیت و ارایه خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت معدنی و محصولات و مصنوعات معدنی از سیمان و گچ و غیره ایجاد نمایندگی و شعبه و تاسیس دفتر در داخل و خارج از کشور تصدی به امر حمل و نقل زمینی ریلی و دریایی تاسیس و ایجاد اسکه و مجتمعهای دریایی و بندری به منظور حمل و نقل کالا و مسافر ایجاد مراکز آموزشی ورزشی تفریحی و خدماتی انجام امور عام المنفعه و خیر انجام هرنوع عملیات و معاملات که برای حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد با رعایت قوانین و مقررات مصوبه جاری کشور. ش 930623XXXX93427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

شرکت کارخانجات سیمان لامرد سهامی خاص در تاریخ 10/6/83 به شماره 15839 دراین اداره به ثبت و در تاریخ 10/6/83 تکمیل امضا وخلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبرجنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: 1 احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات سیمان لامرد و صنایع جنبی وابسته و مرتبط با آن و تولید و بهره برداری وفروش محصولات واستخراج و فرآوری و خرید وفروش مواد معدنی 2 خرید وفروش دانش فنی و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانجات فوق الذکر 3 سرمایه گذاری و مشارکت درشرکتهای تولیدی ، خدماتی ، تجاری ، بازرگانی ( داخلی وخارجی ) 4 واردات مواد اولیه قطعات و دستگاههای مربوطه وصادرات محصولات تولیدی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2 سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که کلا نقدی بوده و به ده میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم و 35 درصد آن به حساب جاری 61350 شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است که مبلغ واریزی مزبور به استناد گواهی شماره 581 مورخ 16/3/83 می باشد. 3 مرکز شرکت شیراز فرهنگ شهر ، ایستگاه 10 نبش خیابان زنبق پلاک 54 کد پستی 34355 718794 مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 مدیران وصاحبان امضامجاز: آقای منوچهر باقری به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس ( سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره ، آقای سید محمد هاشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای اسماعیل قادری به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره و آقای عبدالعزیز علی حسن علی الصراف و آقای محمد ناصر رضایی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره کلا برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها وسفته ها و بروات وغیره با امضا مدیر عامل و یکی از دو امضا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. 6 بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی امجدتراز سپاهان و آقای یوسف سلیمانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز