شرکت زرکاوان کیان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970329XXXX71339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. آقای نعیم ذوالفقاری به شماره ملی 001035XXXX و آقای روزبه کریمی به شماره ملی 008285XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای جلیل فرزاد به شماره ملی 443305XXXX و خانم فرنوش حبیبی به شماره ملی 006406XXXX و آقای مسعود حیدری به شماره ملی 005602XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 960528XXXX40601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به نشانی جدید: تهران، شهر تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان شاد آور، کوچه دوم شرقی، پلاک 12 ، ساختمان هور، طبقه چهارم، واحد 401 ، کد پستی 198563XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. پ 960528XXXX96734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرنوش حبیبی به شماره ملی 006406XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای جلیل فرزاد به شماره ملی 443305XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مسعود حیدری به شماره ملی 005602XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی بابا اکبری به شماره ملی 501067XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حساب های جاری و ثابت در بانک ها با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. پ 960528XXXX51143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی 102603XXXX4 و شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان شناسه ملی 102604XXXX3 و شرکت مجتمع نگین معادن احیا شناسه ملی 102604XXXX5 به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 940229XXXX38612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به 29 12 1393 تصویب شد. موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی 102601XXXX5 و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیرش م 101035XXXX0 بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. پ 940805XXXX26882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع نگین معادن احیا شناسه ملی 102604XXXX5 به نمایندگی آقای هادی گلزار شماره ملی 083909XXXX بسمت رییس هییت مدیره وشرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان شناسه ملی 102604XXXX3 به نمایندگی آقای غلامرضا شاهرخی شماره ملی 128948XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی 102603XXXX4 به نمایندگی آقای بهرام بختیاری شماره ملی 005762XXXX بسمت عضو هییت مدیره و بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک ـ سفته، بروات قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. پ 940230XXXX96889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی 102601XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای محمود محمدزاده 128765XXXX بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930727XXXX99459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 1855594 مورخ 1/3/92 تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ 24/2/92 صحیح می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ 930708XXXX43795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالناصر شوقی بشماره ملی 053214XXXX بسمت رییس هییت مدیره و بهرام بختیاری بشماره ملی 005762XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان ب شناسه ملی 102604XXXX3 بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و غلامرضا شاهرخی بشماره ملی 128948XXXX به نمایندگی از شرکت مجتمع نگین معادن احیا ب شناسه ملی 102604XXXX5 بسمت اعضای هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً با مهر شرکت معتبر است. پ 1819644 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی 128765XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 بتصویب رسید. در تاریخ 26/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1659999 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی 128765XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 6/4/1393 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالناصر شوقی و شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی شناور و شرکت مجتمع نگین معادن احیا سهامی خاص به شماره ثبت 23657 با نمایندگی آقای علی اسماعیلی تا تاریخ 6/4/1393 . در تاریخ 9/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/6/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنابه تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/6/89 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/500 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به پنج میلیون سهم بانام, به ارزش هر سهم 000/1 ریال که مبلغ 002/000/432 ریال بموجب گواهی شماره 242/3046 ـ 71 مورخ 6/7/89 بانک صادرات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 27/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 به تصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 27/04/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 3/3/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/5/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالناصر شوقی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی یزدانی ورزنه به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت مجتمع نگین معادن احیا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی خیرالهی حسین آبادی به سمت عضو هییت مدیره و اقای بهرام بختیاری (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 24/5/1390/2 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. در تاریخ 17/6/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/5/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1387 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 24/5/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالناصر شوقی و شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی یزدانی ورزنه و شرکت مجتمع نگین معادن احیا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی خیرالهی حسین آبادی تا تاریخ 24/5/1390 . در تاریخ 17/6/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/10/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/10/89 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالناصر شوقی و شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی یزدانی ورزنه و و شرکت جیانگ زی ایدا سهامی خاص با نمایندگی آقای دونگ بینگ هوی تا تاریخ 1/10/89 . در تاریخ 24/12/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ک ساعی پ 34 ط همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 14/11/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 3/12/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 2/10/1385 تحت شماره 286141 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/10/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: اکتشاف استخراج بهره برداری از معادن داخل و خارج از کشور، فرآوری مواد معدنی، پیمانکاری در زمینه اکنشاف استخراج و فرآوری مواد معدنی. خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای در خصوص اکتشاف استخراج بهره برداری از معادن و نیز در خصوص تجهیزات و ماشین آلات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم. سرمایه گذاری در زمینه های معدنی و صنایع معدنی با شرکت های داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. تحصیل وام و اعتبار از بانکها و منابع داخلی و خارجی. سرمایه گذاری و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی. تامین نیاز کلیه پروژه های صنعتی. اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. عقد قرارداد یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایده های خارجی. توضیح انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه امکان پذیر است. 2 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 -مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان تهران شهرستان تهران م جهاد م گلها بلوار گلها ساختمان میلاد 232 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال منقسم به 500000 سهم 1000 ریالی که تعداد 500000 سهم با نام می باشد که مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 299/3046 مورخ 25/9/1385 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است والباقی مبلغ سهام درتعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - 5 - شرکت جیانگ زی ییدا سهامی خاص به نمایندگی دونگ بینگ هوی به سمت رییس هییت مدیره. 2 - 5 - عبدالناصر شوقی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 - 5 - شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان سهامی خاص به نمایندگی علیرضا حقیقی به سمت عضو هییت مدیره. 4 - 5 - امیرمسعود قزوینی زاده (خارج از اعضای هییت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 -بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 8 - محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل 2 - 8 - موسسه امجدتراز سپاهان به سمت بازرس اصلی، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری