شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 3 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای 2 سال انتخاب خواهند شد پ 960625XXXX94905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد اصغری کد ملی 038199XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل ورییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضا دیگر اعضا هییت مدیره معتبر می باشد. هچنین کلّیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. با توجه به بند الف ماده 14 اساسنامه شرکت بندهای 1 الی 7 ، 5 الی 15 ، 13 الی 25 موضوع ماده 14 اساسنامه شرکت با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و سایر آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب شده هییت مدیره شرکت حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض می گردد:• انجام کلیه امور تجاری شرکت • انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول • انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه • مذاکره و دریافت وام از بانک ها – موسسات تجاری – بنگاه ها و اشخاص • وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی • تنظیم مفاصا و تصفیه حساب ها • شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسایل مربوط به شرکت • ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و تعیین وکیل بدین منظور • تنظیم بودجه شرکت • انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده • انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادای خسارت یا بدون آن • افتتاح حساب در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حساب های مزبور • اعطا و قبول ضمانت • رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه • اعطا و تحصیل وام و اعتبار • امضا چک ها و دریافت وجوه • صدور بروات و حوالجات • مبادرت به ظهرنویسی و تضمینات جاری • افتتاح حساب های جاری و حساب های سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حساب های مزبور و همچنین سرمایه گذاری و دارایی نقدی شرکت • نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آن ها و عقد قراردادهای مرتبط • تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی • معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عادی و فوق العاده شرکتها به نمایندگی از شرکت و معرفی اشخاص حقیقی جهت عضویت در هییت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر پس از طی تشریفات اداری مصوب بنیاد تعاون ناجا پ 951128XXXX33652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- تراز نامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی 29/12/1394 تصویب شد. - موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت حسابرسین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 951008XXXX44669 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی 29/12/1393 تصویب شد. - موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت حسابرسین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950803XXXX98630 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال 1392 بتصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند ب شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان و بازرس اصلی وموسسه حسابرسی خدمات مدیریت حسابرسین ب شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد پ 940517XXXX97606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان شهید لواسانی، خیابان شهید سلمان پور ظهیر، نبش کوچه نسرین، پلاک 40 ـ کدپستی 195367XXXX تغییر یافت.تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940319XXXX22527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرارذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: حمیدرضا اشراق ش م 181738XXXX ومحمد علی نوری نژادش م 403210XXXX ومحمد قصری ش م 004335XXXX وعلی گلستانه ش م 128640XXXX و حسین ابراهیمی ش م 003921XXXX سمت اعضای هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای حمید رضا اشراق به سمت رییس هییت مدیره وآقای محمد علی نوری نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی گلستانه به سمت مدیرعامل کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد وعقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره ودر غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد، همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است. پ 930805XXXX66325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال 1391 به تصویب رسید. آقای سید ابوالقاسم خوانساری. به شماره ملی 004351XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدفاروق زنگنه نیازابادی به شماره ملی 076974XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ 1792745 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل قنبرپور شماره ملی 280033XXXX و آقای احمدرضا رستمی شماره ملی 119914XXXX و آقای منوچهر دلفانی. شماره ملی 396170XXXX و آقای محمدعلی نوری نژاد شماره ملی 040321XXXX7 و آقای حمیدرضا اشراق شماره ملی 181738XXXX سمت اعضا هییت مدیره به قرار تعیین گردید: آقای ابوالفضل قنبرپور شماره ملی 280033XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای احمدرضا رستمی شماره ملی 119914XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل آقای منوچهر دلفانی شماره ملی 396170XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمدعلی نوری نژاد شماره ملی 403210XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا اشراق شماره ملی 181738XXXX به سمت اعضا عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضا احمدرضا رستمی و ابوالفضل قنبرپور و در غیاب ابوالفضل قنبرپور با امضای احمدرضا رستمی و منوچهر دلفانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 1771076 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 15/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی گلستانه به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای باقی مانده مدت هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و عقدقرارداد و عقوداسلامی به امضا علی گلستانه و ابوالفضل قنبرپور و در غیاب ابوالفضل قنبرپور با آقای علی گلستانه و منوچهر دلفانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 1771075 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/06/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی 101036XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و رحیم حجت شمامی به شماره ملی 265910XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. پ 1723680 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 18/6/1393 به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی 280033XXXX و آقای حسن سزاوار ذاکران به شماره ملی 094428XXXX و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی 396170XXXX و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی 119914XXXX و آقای نادر جعفر شقاقی به شماره ملی 004747XXXX تا تاریخ 18/6/1393/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: اقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی 280033XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن سزاوار ذاکران به شماره ملی 094428XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی 396170XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی 119914XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای نادر جعفر شقاقی به شماره ملی 004747XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی 119914XXXX به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای احمدرضا رستمی و ابوالفضل قنبرپور و درغیاب ابوالفضل قنبرپور، احمدرضا رستمی و منوچهر دلفانی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 28/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/5/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی 265910XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. در تاریخ 9/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای احمدرضا رستمی و ابوالفضل قنبرپور یا با امضا احمدرضا رستمی و محمد جان نثاری همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 28/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی 265910XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. در تاریخ 23/1/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران _ خ ایرانشهر خ آذرشهر ک ماهشهر پ 1 کدپستی 158473XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 9/4/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به توسعه سرمایه گذاری قدر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 22/3/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به "سرمایه گذاری حامی قدر" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 5/3/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری