شرکت کارخانجات سیمان صوفیان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شعبه تهران از محل قبلی به نشانی جدید: استان تهران منطقه 15 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین ساعی، خیابان سام، کوچه شانزدهم شرقی، پلاک 28 ، طبقه اول کدپستی 151567XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین وسیله اصلاح گردید. ش 981210XXXX93981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/09/1398 و مجوز شماره 503553071/989 مورخ 23/09/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/97 ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد 550000000 سهم به تعداد 11XXXXXXXX سهم 1000 ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران ( مبلغ 419616XXXX48 ریال)و از محل آورده نقدی (مبلغ 130383XXXX52 ریال) از مبلغ 55XXXXXXXX00 ریال به 11XXXXXXXX000 ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره 778953 و 1207464 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی تبریز به حساب جاری 266462169 واریز گردید.در نتیجه ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 11XXXXXXXX000 ریال منقسم به تعداد 11XXXXXXXX سهم 1000 ریالی با نام می باشد. ش 981108XXXX38905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رمضانی به کد ملی 004360XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود( سهامی عام) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 طی معرفی نامه 461 - 97 مورخ 19/03/97 به عنوان رییس هییت مدیره کوروش جامعی به کد ملی 237035XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین( سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 طی معرفی نامه 1965 - 97 مورخ 19/08/97 به عنوان نایب رییس هییت مدیره محمد احدی به کد ملی 004619XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 طی معرفی نامه 368 ص 97 - 110 مورخ 21/03/97 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره آرش بیک پور به کد ملی 145030XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 طی معرفی نامه 98/100/6870 مورخ 19/09/98 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره ولی اله اخلاقی فرد به کد ملی 489933XXXX به نمایندگی از طرف سیمان قاین( سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 طی معرفی نامه 98/100/6869 مورخ 19/09/98 به عنوان مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 05/03/99 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. حدود واختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. اجرای مصوبات هییت مدیره: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل، حقوق،دستمزد،ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی ومستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی باستثنای قایم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن بنام شرکت نزد آن بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هییت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه،لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیس ات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها،به امانت گذاردن هرنوع اسناد مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق معرفی نماینده جهت پیگیری دفاع یا ارایه توضیحات لازم و... ویا انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری. تنظیم صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان(صورت های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداردهای جاری و ارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره انتشار آگهی های شرکت. ش 981030XXXX63587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 101002XXXX0 به عنوان بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980405XXXX65121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام ) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 به نمایندگی فرامرز رمضانی به کد ملی 004360XXXX طی معرفی نامه شماره 461 ـ 97 مورخ 97/03/19 به عنوان عضو اصلی، غیر موظف و رییس هییت مدیره. شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 به نمایندگی محمد حاجی آقازاده لوحی به کد ملی 137071XXXX طی معرفی نامه شماره 462 ـ 97 مورخ 97/03/19 به عنوان عضو اصلی، غیر موظف و نایب رییس هییت مدیره. شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 به نمایندگی منصور نجفی به کد ملی 378152XXXX طی معرفی نامه شماره 460 ـ 97 مورخ 97/03/19 به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی کورش جامعی به کد ملی 237035XXXX طی معرفی نامه شماره 1965 ـ 97 تاریخ 97/08/19 به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هییت مدیره. شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 به نمایندگی آقای محمد احدی به کد ملی 004619XXXX طی معرفی نامه شماره 368 ص 97 ـ 110 مورخ 97/03/21 به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هییت مدیره ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. ـ طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب. ـ عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت ( باستثنای قایم مقام ومعاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بارعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی. ـ افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هییت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ـ تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره شرکت . ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق معرفی نماینده جهت پیگیری دفاع یا ارایه توضیحات لازم و... و یا انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری. ـ تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان ( صورت های مالی ) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری های جاری و ارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم. ـ طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. ـ انتشار آگهی های شرکت. ش 971127XXXX38393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. اجرای مصوبات هییت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (باستثنای قایم مقام ومعاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بارعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هییت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق معرفی نماینده جهت پیگیری دفاع یا ارایه توضیحات لازم و... و یا انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری. تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان (صورت های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری های جاری و ارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. انتشار آگهی های شرکت. ش 970827XXXX08511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رمضانی به کد ملی 004360XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 طی معرفی نامه شماره 461 ـ 97 مورخ 19/03/97 به عنوان عضو اصلی، غیرموظف و رییس هییت مدیره. محمد حاجی آقازاده لوحی به کد ملی 137071XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 طی معرفی نامه شماره 462 ـ 97 مورخ 19/03/97 به عنوان عضو اصلی، غیرموظف و نایب رییس هییت مدیره. منصور نجفی به کد ملی 378152XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 طی معرفی نامه شماره 460 ـ 97 مورخ 19/03/97 به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره. داود اکبری شهرستانی به کد ملی 005213XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 طی معرفی نامه شماره 459 ـ 97 تاریخ 19/03/97 به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هییت مدیره. محمد احدی به کد ملی 004619XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 طی معرفی نامه شماره 368 ص 97 1 ـ 10 مورخ 21/03/97 به عنوان عضو اصلی و غیرموظف هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 970431XXXX73115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/03/1397 و مجوز شماره 35030 , 122 مورخ 02/03/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/96 تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی 218400 10100 و شماره ثبت 3491 به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 و شماره ثبت 36530 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی 101019XXXX6 و شماره ثبت 151394 شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی 102200XXXX8 و شماره ثبت 263 شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی 101009XXXX4 و شماره ثبت 46491 شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی 104800XXXX2 و شماره ثبت 248 , 212 شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با شناسه ملی 101006XXXX3 و شماره ثبت 23313 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 970323XXXX25765 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1396 و برابر مجوز شماره 31884 , 122 مورخ 25/11/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: آذربایجان شرقی ـ شهرستان شبستر ـ بخش صوفیان ـ دهستان چله خانه ـ آبادی کارخانه سیمان صوفیان ـ خیابان چله خانه ـ خیابان اصلی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 538317XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 961209XXXX31567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فاتح به کد ملی 005184XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 به عنوان عضو اصلی، غیر موظف و رییس هییت مدیره. آقای مختار اصغری به کد ملی 150159XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 به عنوان عضو اصلی، غیر موظف و نایب رییس هییت مدیره. آقای فریدون رحمانی به کد ملی 421944XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره. آقای داود اکبری شهرستانی به کد ملی 005213XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هییت مدیره. آقای محمد احدی به کد ملی 004619XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هییت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت بجز معاونین، مدیران و مشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هییت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق انتخاب وکلای دادگستری و اخذ مصوبه هییت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان (صورت های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری های جاری و ارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. انتشار آگهی های شرکت. ش 960428XXXX69855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/03/1396 و مجوز شماره 21226/122 - 3/3/96 سازمان بورس واوراق بهادار کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت و صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/95 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی 101006XXXX9 و شماره ثبت 17268 به عنوان بازرس قانونی و موسسه دایا رهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 و شماره ثبت 36530 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 انتخاب گردید. ش 960418XXXX14803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1395 و برابر مجوز شماره 7546 , 122 مورخ 04/03/1395 از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی 101006XXXX9 و شماره ثبت 17268 به عنوان بازرس قانونی و موسسه دایا رهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 و شماره ثبت 36530 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی 101019XXXX6 و شماره ثبت 151394 شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی 102200XXXX8 و شماره ثبت 263 شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی 101009XXXX4 و شماره ثبت 46491 شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی 104800XXXX2 و شماره ثبت 248 , 212 شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با شناسه ملی 101006XXXX3 و شماره ثبت 23313 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 950517XXXX75235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کد ملی 005184XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 طی معرفی نامه شماره 472 ـ 93 تاریخ 21/03/93 به عنوان رییس هییت مدیره حسین کاظمی کلشتری به کد ملی 265978XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 طی معرفی نامه شماره 1586 ـ 93 تاریخ 02/09/93 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره مختاراصغری به کد ملی 150159XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 طی معرفی نامه شماره 283 ـ 94 تاریخ 19/02/94 به عنوان نایب رییس هییت مدیره محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 طی معرفی نامه شماره 936 ـ 93 تاریخ 14/04/93 به عنوان عضو هییت مدیره محسن عزیزی به کد ملی 005506XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 طی معرفی نامه شماره 473 ص 941 ـ 1 تاریخ 14/05/94 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هییت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هییت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هییت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح وتصویب درهییت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هییت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هییت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هییت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. انتشار آگهی های شرکت. ش 941115XXXX69725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کد ملی 005184XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 طی معرفی نامه شماره 472 ـ 93 تاریخ 21/03/93 به عنوان رییس هییت مدیره. حسین کاظمی کلشتری به کد ملی 265978XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 طی معرفی نامه شماره 1586 ـ 93 تاریخ 02/09/93 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره. مختار اصغری به کد ملی 150159XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 طی معرفی نامه شماره 283 ـ 94 تاریخ 19/02/94 به عنوان نایب رییس هییت مدیره. محسن عزیزی به کد ملی 005506XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 طی معرفی نامه شماره 473 ص 941 ـ 1 تاریخ 14/05/94 به عنوان عضو هییت مدیره. فریدون رحمانی به کد ملی 421944XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و شناسه مالی 101009XXXX4 طی معرفی نامه شماره 1827 ـ 94 تاریخ 21/10/94 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هییت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هییت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هییت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح و تصویب درهییت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هییت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هییت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هییت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. انتشار آگهی های شرکت. ش 941115XXXX33873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مختار اصغری بجای آقای رحیم اردلان به عنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی 005184XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 به عنوان رییس هییت مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی 265978XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی 004516XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 به عنوان نایب رییس هییت مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره . آقای مختار اصغری به کد ملی 150159XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هییت مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هییت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل 40 هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آیین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هییت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم . طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. انتشار آگهی های شرکت . ش 940403XXXX08708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین کاظمی کلشتری بجای آقای مسعود رضا شاکری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی 005184XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام ) به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 104800XXXX2 به عنوان رییس هییت مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی 265978XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره آقای رحیم اردلان به کد ملی 169937XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 102200XXXX8 به عنوان نایب رییس هییت مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره . آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی 004516XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملی 101006XXXX3 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هییت مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هییت مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هییت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ 800 میلیون ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل 40 هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آیین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هییت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. انتشار آگهی های شرکت . ش 940403XXXX80381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی 101006XXXX9 و شماره ثبت 17268 به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی 103800XXXX0 و شماره ثبت 589 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940401XXXX38537 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 14/04/1393 شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) شماره ثبت 39 شناسه ملی 102000XXXX1 تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضا ذیل ثبت در مورخه 29/05/1393 تکمیل گردید: 1 ـ حسین فاتح به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به عنوان رییس هییت مدیره و مسعود رضا شاکری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین (سهامی عام) به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ضمناً اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه هییت مدیره می باشد. ش 1863699 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر

پیرو آگهی تصمیمات شماره 8855/8/104 مورخه 29/5/1393 و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 14/4/1393 شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 102000XXXX1 محمدرضا علی نوری از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)، رحیم اردلان از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و محمدعلی احمدزاداصل از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به عنوان نمایندگان اعضای حقوقی هییت مدیره انتخاب گردیده اند. ش 1863703 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه 21/2/1393 شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 102000XXXX1 تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضا ذیل ثبت در مورخه 10/03/1393 تکمیل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت 17268 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت 589 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ـ شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره ثبت 151394 و سیمان ارومیه به شماره ثبت 263 سیمان قاین به شماره ثبت 46491 ، سیمان شاهرود به شماره ثبت 212 و گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت 23313 همگی (سهامی عام) به عنوان اعضای حقوقی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 1837825 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 12/4/92 شرکت کارخانجات سیمان صوفیان ( سهامی عام) به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 102000XXXX1 تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضای ذیل ثبت در مورخه 24/4/92 تکمیل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان به تاریخ 30/12/91 مورد تصویب قرار گرفت. 2 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملّی 101004XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملّی 101003XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 1674000 ثبت شبستر

به موجب صورتجلسات مورخه 17/10/90 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و 21/11/90 هییت مدیره شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 102000XXXX1 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده و ذیل ثبت تغییرات از لحاظ امضا در تاریخ 09/12/90 تکمیل گردیده است. 1 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام) و شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام) و شرکت سیمان قاین ( سهامی عام) شرتک سیمان شاهرود ( سهامی عام) و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن ( سهامی عام) به عنوان اعضای حقوقی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقای مرتضی داداش به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه به عنوان عضو غیرموظف و رییس هییت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان عضو موظف و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل آقای مجید باقری فرد به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره آقای سیدفرشید مصوبی به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره انتخاب گردیدند. 3 حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل تعیین و تصویب گردیده است. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت طرح و تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب و سایر موارد در چارچوب اساسنامه شرکت 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک شهرستان شبستر

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/3/89 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 ـ بیلان مالی و ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ 29/12/88 به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار بصورت توام یا منفردا برای درج آگهی های شرکت برگزیده شدند. 3 ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای میرابوالفضل حسینی بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند ثبت شبستر

بموجب صورت جلسه فوق العاده هییت مدیره بتاریخ 8/12/88 و توضیح مندرج در حاشیه صورت جلسه فوق به امضای مدیر عامل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای مرتضی داداش به نمایندگی از ناحیه شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبتی 263 ارومیه به سمت عضو غیرموظف و رییس هییت مدیره، آقای محمدباقر عالی از ناحیه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبتی 151394 تهران به سمت عضو موظف و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای اکبر شمس فر از ناحیه شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبتی 46491 تهران به سمت عضو غیرموظف هییت مدیره، آقای سید بهاالدین علایی فرد از ناحیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت عضو غیرموظف هییت مدیره و آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی از ناحیه شرکت سیمان شاهرود سهامی عام به شماره ثبتی 212/248 شاهرود به سمت عضو غیرموظف هییت مدیره انتخاب که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا حدود و اختیارات مدیر عامل به شرح موارد معینه در صورت جلسه انضمامی می باشد. ثبت شبستر

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به تاریخ 6/3/88 و هییت مدیره به تاریخ 9/3/88 تصمیمات زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 ـ بیلان سال مالی و سود و زیان سال 1387 به تصویب رسید. 2 ـ برای هرسهم در سال 1387 مبلغ 460 ریال سود خالص تعیین شد. 3 ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت برگزیده شد. 4 ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای میرابوالفضل حسینی بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 5 ـ آقای مرتضی داداش بسمت رییس هییت مدیره و عضو غیرموظف و آقای محمدباقر عالی بسمت نایب رییس و عضو موظف و مدیرعامل و آقای اکبر شمس فر بسمت عضو غیرموظف و آقای سید بهاالدین علایی فر بسمت عضو غیرموظف و آقای محمد رحیمی نژاد هوراند بسمت عضو غیرموظف برای مدت باقیمانده انتخاب که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهرشرکت معتبرخواهدبود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح متن مصوب هییت مدیره میباشد. ثبت شبستر

در خصوص تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبتی 39 پیرو آگهی تغییرات شماره 4964/8/104 مورخ 18/4/85 ، آقای اکبر شمس فر به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره که از قلم افتاده بوده ، اضافه میگردد. کفیل ثبت شبستر

به موجب صورتجلسه فوق العاده شماره 230 هییت مدیره فوق در تاریخ 5/10/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان عبدالحسن مهنما به عنوان عضو غیر موظف و رییس هییت مدیره، محمد حسن پور خلیل به عنوان عضو غیر موظف و نایب رییس هییت مدیره و اسداله عابدی به عنوان عضو موظف و مدیر عامل و سعید طیاری به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره و علی نهاوندی نژاد به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره انتخاب که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود که حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه انضمامی تعیین و تصویب گردیده است. رییس ثبت شبستر

برابر صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 18/4/83 تغییرات ذیل در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبتی 39 به عمل آمد: 1 - ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/1382 و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. 2 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. 3 - موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1383 انتخاب گردید. 4 - ماده 25 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: مجامع عمومی به وسیله عضو منتخب هییت مدیره افتتاح و توسط هییت رییسه ای مرکب از یک رییس و دو ناظر که از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه انتخاب می شوند و یک منشی که ممکن است صاحب سهم نباشد اداره می شود. رییس ثبت شبستر