شرکت سویران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران منطقه 15 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله بهجت آباد، خیابان سربداران، خیابان شهید حمیدرضا افتخاری نیا، پلاک 63 ، طبقه چهارم، واحد 9 کد پستی 159563XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 980912XXXX26511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

به موجب نامه 119382/98 مورخ 24/6/1398 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1398 مرکز اصلی شرکت سویران سهامی خاص به شماره ثبت 232988 به: استان تهران ـ منطقه 18 ، شهرستان پاکدشت ، بخش مرکزی ، شهر پاکدشت، محله پاکدشت ، کوچه نقشینه سوم ، بلوار شهید قمی شمالی ، پلاک 57 ، طبقه منفی 1 کدپستی 339189XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 2936 به ثبت رسیده است. ش 980703XXXX45527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/12/1392 نقل و انتقال سهام طبق مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت از موارد آگهی نمی باشد. پ 980609XXXX66616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1393 نقل و انتقال سهام طبق مواد 39 و 40 ل.ا.ق. ت از موارد آگهی نمی باشد. پ 980609XXXX84893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران ـ منطقه 18 ، شهرستان پاکدشت، بخش مرکزی، شهر پاکدشت، محله پاکدشت، کوچه نقشینه سوم، بلوار شهید قمی شمالی، پلاک 57 ، طبقه منفی 1 کدپستی 339189XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 980611XXXX36279 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره 2 الی 5 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سرمایه شرکت از مبلغ 22XXXXXXXX ریال به مبلغ 5XXXXXXXX00 ریال منقسم به 50000000 سهم بانام 1000 ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ.....................................تکمیل امضا گردید. پ 980609XXXX21383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1393 نقل و انتقال سهام طبق مواد 39 و 40 ل.ا.ق. ت از موارد آگهی نمی باشد پ 980609XXXX44122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و سیدصادق تبریزی دانا به شماره ملی 440021XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 971108XXXX13119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدحمید تبریزی دانا به شماره ملی 441013XXXX و نرگس کاظمی به شماره ملی 003472XXXX و سیده طیبه تبریزی دانا شماره ملی 441014XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی و سیدصادق تبریزی دانا به شماره ملی 440021XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 1395 به تصویب رسید پ 970306XXXX63707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولی عصر ـ خیابان سربداران ـ خیابان شهید حمیدرضا افتخاری نیا ـ پلاک 63 طبقه چهارم ـ واحد 9 با کدپستی 159563XXXX تغییر یافت. پ 970129XXXX00578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمید تبریزی دانا به سمت رییس هییت مدیره شماره ملی 441013XXXX . نرگس کاظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 003472XXXX . سیده طیبه تبریزی دانا به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 441014XXXX . سیدهاشم تبریزی دانا به شماره ملی 441012XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضا یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل ومهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 960807XXXX73245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمید تبریزی دانا به شماره ملی 441013XXXX و نرگس کاظمی به شماره ملی 003472XXXX و سیده طیبه تبریزی دانا شماره ملی 441014XXXX به مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 960719XXXX60715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:فیروزه بروجردی به شماره ملی 432209XXXX و نرگس کاظمی به شماره ملی 003472XXXX و طیّبه تبریزی دانا به شماره ملی 441014XXXX به مدت دو سال به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه م 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و سعیدعلیمردانی به شماره ملی 004012XXXX به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1394 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 941027XXXX28571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: فیروزه بروجردی به سمت رییس هییت مدیره شماره ملی 432209XXXX . نرگس کاظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 003472XXXX . طیّبه تبریزی دانا به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 441014XXXX . سیدهاشم تبریزی دانا به شماره ملی 441012XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضا یکی از اعضا هییت مدیره و با مُهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مُهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 941027XXXX39608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیروزه بروجردی به سمت رییس هییت مدیره شماره ملی 432209XXXX ـ نرگس کاظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 003472XXXX ـ طیّبه تبریزی دانا به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 441014XXXX و آقای سیدهاشم تبریزی دانا به شماره ملی 441012XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضا یکی از اعضا هییت مدیره و با مُهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مُهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 940614XXXX54180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فیروزه بروجردی به شماره ملی 432209XXXX و نرگس کاظمی به شماره ملی 003472XXXX و طیّبه تبریزی دانا شماره ملی 441014XXXX به مدت دو سال به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبنی کد ملی 265905XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. پ 940614XXXX14510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فیروزه بروجردی به شماره ملی 432209XXXX و خانم نرگس کاظمی به شماره ملی 003472XXXX و خانم المیرا برزگر قره تپه به شماره ملی 006052XXXX به مدت دو سال به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. پ 931223XXXX37388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فیروزه بروجردی به سمت رییس هییت مدیره شماره ملی 432209XXXX . نرگس کاظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 003472XXXX . خانم المیرا برزگر قره تپه به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 006052XXXX آقای سیدهاشم تبریزی دانا به شماره ملی 441012XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضا یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 931223XXXX79118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طوبی صانعی شماره ملی 038413XXXX به سمت رییس هییت مدیره نرگس کاظمی شماره ملی 003472XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم المیرا برزگر قره تپه شماره ملی 006052XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مُهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا اعضا هییت مدیره و مُهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 930421XXXX43822 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طوبی صانعی به شماره ملی 038413XXXX و خانم نرگس کاظمی به شماره ملی 003472XXXX و خانم المیرا برزگر قره تپه به شماره ملی 006052XXXX به مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای سید داوودمنوچهر علوی کد ملی 045109XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. پ 930421XXXX24811 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره 2 الی 5 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200/2 ریال به مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به 000/000/50 سهم بانام 000/1 ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید. پ 1770147 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی 101023XXXX0 و آقای سید داود منوچهرعلوی به شماره ملی 045109XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 1770152 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. خانم المیرا برزگر قره تپه با کد ملی 006052XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، خانم سیده سارا میرفضلی با کد ملی 263084XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم طوبی صانعی با کد ملی 038413XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1770143 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/200/2 ریال منقسم به 000/200/2 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 27/10/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/10/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت بازرس اصلی و سید داوود علوی به شناسه ملی 247110XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/9/89 به موضوع شرکت عبارت انجام امور مربوط به توسعه و خدمات پژوهشی پیشبرد و ساخت محصولات دارویی مکملهای رژیمی غذایی و آرایشی بهداشتی و مواد و محصولات شیمیایی مجاز و خرید و فروش واردات و صادرات توزیع و پخش و ساخت فرآورده های دارویی واکسن ها و فرآورده های بیولوژیکی فرآورده های خونی و پلاسما پس از اخذ مجوزهای لازم و داروهای ضدسرطان فرآورده های آرایشی و بهداشتی و مکملهای رژیمی غذایی مواد غذایی آشامیدنی انواع محصولات دارویی ماشین آلات ملزومات تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با موضوع شرکت از هر قبیل پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به استثنای مواردی که به موجب قانون ممنوع میباشد انتقال دانش فنی مرتبط با فعالیتهای شرکت به جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران و بالعکس انجام تولیدات تحت لیسانس و قراردادی در داخل و خارج از کشور احداث کارخانه تولیدی و تاسیس نمایشگاه و فروشگاه اخذ نمایندگی از اشخاص ثالث در داخل و خارج از کشور مرتبط با فعالیتهای شرکت ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر و مشارکت با موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت در انواع مناقصه ها و مزایده ها و فعالیت در امور سیستمهای کامپیوتری (سخت افزاری) مرتبط با فعالیت و حسب صلاحدید شرکت انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/88 شرکت مزبور که در تاریخ 25/11/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدهاشم تبریزی دانا ـ طوبی صانعی ـ رامین ابریشمی ـ در نتیجه ماده 30 اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 یا 5 نفر میباشد. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/88 سیدهاشم تبریزی دانا به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و رامین ابریشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/3/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/4/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به سمت بازرس اصلی و داود علوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/3/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 17/4/1387 واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به سمت بازرس اصلی و آقای داود علوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/86 اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/11/86 احمد دلگشا به نمایندگی شرکت کی.بی.سی به سمت رییس هییت مدیره و فرهاد حبیبی به نمایندگی شرکت سبحان دارو به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدهاشم تبریزی دانا به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به سمت مدیر عامل و علیرضا خسروانی به نمایندگی شرکت ایران دارو و محمدباقر فرشاد به نمایندگی شرکت شیمی درمان سبحان به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/3/86 شرکت مزبور که در تاریخ 6/4/86 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس بسمت بازرس اصلی و آقای داود علوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/3/86 و آقای امیرحسن مقیمی هنجنی به نمایندگی شرکت کی بی سی بجای آقای کامبیز امجدی نیک به عنوان عضو هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/4/85 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: آقای محمدباقر فرشاد به جای آقای رسول دیناروند به عنوان نماینده شرکت سبحان دارو در هییت مدیره تعیین گردیدند. آقای کامبیز امجدی نیک به سمت رییس هییت مدیره انتخاب و سمت سایر اعضای هییت مدیره و امضای مجاز کماکان برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/4/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد و ساخت محصولات دارویی، مکملهای رژیمی غذایی، آرایشی، بهداشتی و یا مواد شیمیایی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولیدی، خرید، فروش، واردات و صادرات پخش و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ایی، تجارت به هر طریقی نسبت به کلیه امور تجاری از جمله فرآورده های دارویی و آرایشی و بهداشتی، مکملهای رژیمی غذایی و شیمیایی از هر قبیل به استثنای مواردی که به موجب قانون ممنوع می باشد. خرید و فروش کارخانجات به منظور تولیدی فرآورده های مذکور به طور کلی انجام کلیه اموریکه به موضوعات فوق ارتباط داشته باشد و همچنین کلیه اموری که ممکن است و مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی مجاز اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 28/6/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به سمت بازرس اصلی و آقای داود علوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 5/8/83 تحت شماره 232988 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/8/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: عبارت از انجام امور مربوط به توسعه پیشبرد ساخت محصولات دارویی آرایشی بهداشتی یا شیمیایی بطورمستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید خرید و فروش واردات و صادرات پخش و بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فرآورده های دارویی و آرایشی بهداشتی شیمیایی از هر قبیل به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع می باشد و خرید و فروش کارخانجات بمنظور تولید فرآورده های دارویی و آرایشی بهداشتی بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق ارتباط دارد و همچنین کلیه اموری که شرکت ممکن است مناسب و یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان دکترفاطمی غربی پ 228/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال منقسم به 10000 سهم 000 ‚ 1 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال آن طی گواهی شماره 762 مورخه 14/7/83 بانک ملی ایران شعبه جلالیه پرداخت شد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای سیدرضا زیتون نژادموسویان به نمایندگی شرکت داروسازی سبحان به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی فرقانیان به نمایندگی از شرکت ایران دارو به سمت نایب رییس و آقای حسین سبحانی به نمایندگی از طرف شرکت کی بی سی به سمت عضنو هییت مدیره و آقای امیرحسن مقیمی هنجنی به نمایندگی شرکت فرآورده های شیمی درمانی سبحان به سمت عضو هییت مدیره و خانم معصومه آقایی به نمایندگی شرکت سبحان دارو به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضا ثابت مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 7 اختیارات مدیر عامل : بر طبق اساسنامه. 8 آقای سیدداود علوی و موسسه حسابرسی پارس به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری