شرکت کارگزاری بیمه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه نفت و انرژی سهامی خاص به شماره ثبت 341002 و شناسه ملی 101038XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 و نامه شماره 31986/403/99 مورخ 1/4/1399 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : موضوع فعالیت شرکت منحصراً عبارت است از : 1 -دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی . 2 -تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه . 3 -اخذ پوشش بیمه سلامت و الحاقیه از موسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار. 4 -پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است ، شامل اعلام خسارت و اخذ رسیدآن ، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به موسسه بیمه و مذاکره با موسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه گذار . تبصره : انجام فعالیت های موضوع بندهای 2 و 4 این ماده مشروط به داشتن اجازه نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار است . این اجازه نامه باید طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی تنظیم گردد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد . اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 24 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد .

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 و مجوز شماره 87355/403/97 مورخ 09/10/1397 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی 101001XXXX4 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 971024XXXX17575 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/03/1397 و بموجب مجوز شماره 63925/403/97 مورخ 28/07/1397 بیمه مرکزی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - زهرا نواللهی فومشی به کد ملی 498956XXXX و امین ماهرویی به کد ملی 001097XXXX و جمال ولی پور به کد ملی 206306XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970919XXXX42237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/03/1397 و بموجب مجوز شماره 63925/403/97 مورخ 28/07/1397 بیمه مرکزی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - زهرا نواللهی فومشی به کد ملی 498956XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و امین ماهرویی به کد ملی 001097XXXX به سمت عضو هییت مدیره و جمال ولی پور به کد ملی 206306XXXX به سمت رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوارق و اسناد تعهدآور و چک و سفته و مالی و قراردادها و غیره به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. - بخشی از اختیارات هییت مدیره در ماده 42 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام تشریفات گمرکی - استخدام متخصصین، به کارگماران کارکنان و تعیین حقوق و حق الزحمه آنان - انتخاب مدیران فنی و بازرگانان و اداری و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان - تعیین مخارج شرکت و کنترل آن - اجرای مصوبات هییت مدیره. پ 970919XXXX60398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/1/1397 و مجوز شماره 13823/403/97 مورخه 23/2/97 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا نوراللهی فومشی با کد ملی 498956XXXX به سمت رییس هییت مدیره پریناز معصومی با کد ملی 006299XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل علی گرایلی با کد ملی 008235XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: هییت مدیره از اعضای خود یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس انتخاب می نماید.همچنین هییت مدیره یک نفر از بین اعضای هییت مدیره یا خارج از اعضای هییت مدیره به سمت مدیر عامل تعیین می نماید. اختیارات مدیر عامل به وسیله هییت مدیره تعیین خواهد شد. با تایید سه چهارم آرا سهام حاضر در مجمع عمومی رییس یا نایب رییس هییت مدیره را می توان در عین حال به سمت مدیر عامل نیز انتخاب نمود. مدیر عامل شرکت باید واجد شرایط مندرج در آیین نامه دلالی رسمی بیمه باشد و بر طبق لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید دارای تابعیت ایرانی باشد. کلیه اوارق و اسناد تعهدآور و چک و سفته و مالی و قراردادها و غیره به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ 970305XXXX35177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/2/1397 و مجوز شماره 13823/403/97 مورخه 23/2/97 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " کارگزاری رسمی بیمه نفت و انرژی " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970305XXXX04222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/1/1397 و مجوز شماره 13823/403/97 مورخه 23/2/97 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پریناز معصومی با کد ملی 006299XXXX و خانم زهرا نواللهی فومشی با کد ملی 498956XXXX و آقای علی گراییلی با کد ملی 008235XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ 970305XXXX04473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/01/1397 و مجوز شماره 800/403/97 مورخه 18/1/97 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پریناز معصومی به کد ملی شماره 006299XXXX به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون شناسه ملی شماره 101014XXXX2 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره بجای جاوید حبیبی کرهرودی آقای سید علی عمرانیان به کد ملی شماره 530977XXXX به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی شماره 101016XXXX4 به عنوان رییس هییت مدیره آقای هادی سلطانی فرد به کد ملی شماره 043975XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف شناسه ملی 101038XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک وسفته و... با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری وعادی با امضای مدیرعامل ویا رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد پ 970126XXXX48788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/06/1396 بموجب مجوز شماره 116388/403/96 مورخ 21/11/1396 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جاوید حبیبی کرهرودی به کد ملی 053318XXXX به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شناسه ملی شماره 101014XXXX2 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره سیدعلی عمرانیان به کد ملی شماره 530977XXXX به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی شماره 101016XXXX4 به عنوان رییس هییت مدیره هادی سلطانی فرد به کد ملی شماره 043975XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره بجای امیرحسین استیارزاده فرید برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد.همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961212XXXX82180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1396 و بموجب مجوز شماره 94960/403/96 مورخه 02/10/1396 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به "کارگزاری بیمه راهبرد انرژی آیندگان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961012XXXX15660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1396 و مجوز شماره 71195/403/96 مورخ 16/07/1396 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 101016XXXX4 شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 شرکت هواپیمایی کارون به شناسه ملی 101014XXXX2 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 960908XXXX10125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1395 و مجوز شماره 71195/403/96 مورخ 16/07/1396 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 960908XXXX19416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/01/1395 و تاییدیه شماره 83364/403/95 مورخ 22/12/1395 بیمه مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 10000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 960523XXXX36316 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1396 و تاییدیه شماره 42204/403/96 مورخ 25/4/1396 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی 101014XXXX2 به نمایندگی جاوید حبیبی کرهرودی به شماره ملی 053318XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 101016XXXX4 به نمایندگی سید علی عمرانیان به شماره ملی 530977XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101031XXXX1 به نمایندگی امیر حسین استیارزاده فرید به شماره ملی 056606982 به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی صرفا با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960523XXXX37158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1394 و نامه شماره 28289/403/95 مورخ 19/10/1395 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 101016XXXX4 به نمایندگی اقای امیر آشتیانی عراقی ک.م 007314XXXX به جای شرکت پالایش نفت جی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند پ 951106XXXX52735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1394 و مجوز شماره 67321/403/94 مورخ 24/12/94 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:میدان آرژانتین – خیابان بیهقی – کوچه دهم شرقی – پلاک 6 - ساختمان صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت کد پستی 151563XXXX تغییر یافت . پ 950213XXXX16442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/04/1394 و مجوز شماره 26031/403/94 مورخ 7/6/94 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای سید کمال موسوی کد ملی شماره 003669XXXX به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101031XXXX1 - آقای تقی ابراهیمی به کد ملی شماره 006599XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 - رضا رستم وندی به کد ملی شماره 005208XXXX به عنوان مدیرعامل به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت به شناسه ملی 101014XXXX2 تعیین گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950206XXXX40747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1394 و مجوز شماره 56694/403/94 مورخ 05/11/94 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار دیل انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX1 شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی 101014XXXX2 شرکت پالایش نفت جی شناسه ملی 101025XXXX1 پ 941124XXXX40590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1394 و مجوز شماره 26031/403/94 مورخه 7/6/1394 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان روش به شناسه ملی 101005XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی 101020XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940823XXXX86810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1393 و مجوز شماره 13630/403/93 مورخ 17/03/1393 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی سهرودی شمالی نرسیده به خیابان هویزه خیابان نیکو قدم پلاک 12 کدپستی 155181XXXX تغییر یافت. پ 930714XXXX58378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1393 و مجوز شماره 18361/403/93 مورخ 09/04/1393 بیمه مرکزی جمهوری لسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی مدیریت آبان روش به شناسه ملی 101005XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم بنی مهد به شماره ملی 269039XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 930714XXXX19490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1392 و مجوز شماره 9950/403/93 مورخ 30/2/1393 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان روش ش.م 101005XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم بنی مهد ک.م 269039XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 930608XXXX58729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1392 ومجوز شماره 6241/403/93 مورخ 14/2/93 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کمال موسوی به کد ملی شماره 003697362 به نمایندگی از پالایش نفت جی (سهامی عام) شناسه ملی 101025XXXX1 بجای آقای حسین فجرک به عنوان رییس و عضو هییت مدیره آقای تقی ابراهیمی به کد ملی 00659980 بجای آقای سید کمال موسوی به نمایند گی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی 101021XXXX1 به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای رضا رستم وندی به کد ملی 005208XXXX به نمایند گی از شرکت هواپیمایی نفت ایران شناسه ملی 101014XXXX2 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هییت مدیره تعیین شدندو کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930504XXXX17962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ( سهامی خاص) به ش م 101021XXXX1 و شرکت هواپیمایی نفت ایران ( سهامی خاص) به ش م 101014XXXX2 و شرکت پالایش نفت جی ( سهامی عام) به ش م 101025XXXX1 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 1690808 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیری شهود امین ب ش م 101031XXXX6 به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان ب ش م 045204XXXX بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1690819 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین فجرک به سمت رییس هییت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت با نمایندگی آقای سیدکمال موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا رستموندی آغمیونی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا رستموندی آغمیونی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود و همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 25/09/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت 341002 و شناسه ملی 101038XXXX3 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین فجرک به سمت رییس هییت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت با نمایندگی آقای سید کمال موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما نوراللهی به سمت عضو هییت مدیره و آقای نیما نوراللهی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 21/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حاجیان به شماره ملی 045204XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 25/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی صادره به شماره 26355 ت 32/90 مورخ 30/6/90 بدینوسیله اعلام میگردد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به سمت بازرس اصلی صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص با نمایندگی آقای فیصل حسنی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت با نمایندگی آقای سید کمال موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما نوراللهی به سمت عضو هییت مدیره و آقای نیما نوراللهی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص به سمت مدیر عامل . 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، پلاک 15 ساختمان صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت طبقه اول کدپستی: 154457XXXX تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3 اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. 4 کلیه اسناد شامل چک برات و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه اسناد و مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل معتبرمیباشد. در تاریخ 16/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 13/12/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین گرفنی و شرکت صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت با نمایندگی آقای مهدی تبیان و شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر دیلمانی زاد تا تاریخ 13/12/91 . در تاریخ 2/6/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/5/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت با نمایندگی آقای مهدی تبیان بسمت رییس هییت مدیره و شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر دیلمانی زاد بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین گرفنی بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسین گرفنی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک عضو هییت مدیره مجتمعا" همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 2/6/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا یعقوبی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 17/07/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 به تصویب رسید. در تاریخ 4/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 6/11/1387 تحت شماره 341002 و شناسه ملی 101038XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ طالقانی روبروی سفارت آمریکا پ 367 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 324 ـ 178 مورخ 1/10/1387 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه مفتح پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد زالی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین گرفنی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حسین گرفنی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل هوایی ایران سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک عضو هییت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ آقای رضا یعقوبی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری