شرکت سرمایه گذاری سعدی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/05/1398 و مجوز شماره 57545/122 مورخ 17/9/98 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/02/98 تصویب شد موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980930XXXX37105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1398 و مجوز شماره 51242/122 مورخ 24/4/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل برای مدت 2 سال به عنوان اعضا هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت شاهد با شناسه ملی: 101009XXXX0 شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی: 101015XXXX0 شرکت هرمز انرژی با شناسه ملی: 102400XXXX5 شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی: 101016XXXX7 شرکت مولد نیروی شاهد با شناسه ملی: 101037XXXX5 پ 980508XXXX12109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 54 اساسنامه شرکت را به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت ماده 54 اساسنامه: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز اخر اسفند ماه به پایان می رسد پ 980429XXXX07592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/06/1397 و مجوز شماره 40691/122 مورخ 6/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 31/02/97 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ 970903XXXX87536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1397 و مجوز شماره 38033/122 مورخ 20/5/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مرادی به کد ملی 417207XXXX به نمایندگی شرکت شاهد به نمایندگی از شرکت هرمزانرژی به شناسه ملی 102400XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند مجید کاظمی به کد ملی 005166XXXX به سمت رییس هییت مدیره و نیکنام هوشیار به کد ملی 290942XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدنیما فاضلی تبار به کد ملی 006984XXXX و محمدرضا مرادی به کد ملی 417207XXXX به سمت اعضای هییت مدیره و حسین عامریان به کد ملی 459123XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 970903XXXX12254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره مندرج در بند های 1 ـ 5 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 21 ـ 22 ماده 41 اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تصویب ساختار سازمانی در اختیار هییت مدیره خواهد بود و اختیار شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد به مدیرعامل تفویض می گردد ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانک ها و موسساتقانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با امضا مدیرعامل و یک عضو هییت مدیره به مدیرعامل تفویض می گردد ـ انعقاد هر نوع قراردادتغییر تبدیل فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ی 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات در چارچوب آیین نامه معاملاتی جدید شرکت که به تصویب هییت مدیره می رسد به مدیرعامل تفویض می گردد ـ اقامه ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری دو دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی و یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده ای دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا اداعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ای آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقرارت ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت ودر چارچوب قوانین اساسنامه مقرارت و آیین نامه های داخلی شرکت ـ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ 960918XXXX87788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/06/1396 و مجوز شماره 26691/122 مورخ 23/07/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/96 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 960730XXXX19702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1396 و بموجب مجوز شماره 24977 , 122 مورخ 08/06/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجید کاظمی به شماره ملی 005166XXXX به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی 101009XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و سیدنیما فاضلی تبار به شماره ملی 006984XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و علیرضا سیری به شماره ملی 006952XXXX به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی 102400XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و حسین عامریان به شماره ملی 459123XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و نیکنام هوشیار به شماره ملی 290942XXXX به نمایندگی از شرکت مولد نیروی شاهد به شناسه ملی 101037XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 960628XXXX13549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1396 و بموجب مجوز شماره 23397 , 122 مورخ 028/04/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت شاهد به شناسه ملی 101009XXXX0 و شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 و شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی 102400XXXX5 و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی 101016XXXX7 و شرکت مولد نیروی شاهد به شناسه ملی 101037XXXX5 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 960628XXXX46186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/02/94 تصویب گردید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 101003XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 940614XXXX46867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/02/1394 و مجوز شماره 319426 , 121 مورخ 11/04/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اکبر هاشمیان به کد ملی 004320XXXX به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی 101009XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره. آقای رسول سعدی به کد ملی 137723XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای حسن عباسی معروفان به کد ملی 150210XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره. آقای نیکنام هوشیار به کد ملی 290942XXXX به نمایندگی از شرکت مولد نیروی شاهد به شناسه ملی 101037XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره. آقای علی اسفندیاری به کد ملی 045285XXXX به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی 102400XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره. آقای حسین عامریان به کد ملی 459123XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متقفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . پ 940431XXXX15195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/02/1394 و مجوز شماره 314883 , 121 مورخ 09/03/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شاهد به شناسه ملی 101009XXXX0 - شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 - شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی 102400XXXX5 - شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی 101016XXXX7 - شرکت مولد نیروی شاهد به شناسه ملی 101037XXXX5 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ 940431XXXX89705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1393 و مجوز شماره 292435/121 مورخ 4/9/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خ مطهری خ کوه نور کوچه دوم (بن بست) پ 9 طبقه 5 کدپستی 158764XXXX تغییر یافت پ 930915XXXX82758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 31/2/93 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی با کد ملی 060021XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 930708XXXX26491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1393 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 277017 , 121 مورخ 30/4/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000 000 000 200 ریال به مبلغ 000 000 000 650 ریال منقسم به 000 000 650 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ 930506XXXX77289 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1392 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 266462 , 121 مورخ 16/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی اکبر هاشمیان ،با کد ملی 004320XXXX به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی: 101009XXXX0 به سمت زییس هییت مدیره و رسول سعدی با کد ملی 137723XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی 101015XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره وحسن عباسی معروفان با کد ملی 150210XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره ونیکنام هوشیار با کد ملی: 290942XXXX به نمایندگی از شرکت مولد نیروی شاهد با شناسه ملی 101037XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره وعلی اسفندیاری با کد ملی: 045285XXXX به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی با شناسه ملی 102400XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین عامریان کد ملی 459123XXXX به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا هییت مدیره ) برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 930430XXXX56397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/92 بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش.م 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به ش.م 060021XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ 1681496 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی به شماره 43162/92 مورخ 7/3/92 رسول سعدی 137723XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره می باشد که از قلم افتاده بود و بدینوسیله اصلاح گردید. پ 1659074 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/2/92 شرکت شاهد به ش م 101009XXXX0 و شرکت بازرگانی شاهد 101015XXXX0 و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد 101016XXXX7 و شرکت مولد نیروی شاهد 101037XXXX5 و شرکت هرمز انرژی 102400XXXX5 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/2/92 سیدعلی اکبر هاشمیان به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی 004320XXXX به عنوان رییس هییت مدیره رسول سعدی 137723XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به عنوان عضو هییت مدیره، حسن عباسی معروفان به کد ملی 150210XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هییت مدیره و مهدی علی قنبری به کد ملی 428068XXXX به نمایندگی از شرکت شاهد به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1653391 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/5/91 حسن عباسی معروفان به ک م 150210XXXX به نمایندگی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به ش م 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و سید علی اکبر هاشمیان به ک م 004320XXXX به سمت رییس هییت مدیره و رسول سعدی به ک م 137723XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی علی قنبری به ک م 428068XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 28/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م 010043XXXX بسمت بازرس اصلی و عباس نویدی به ک م 060021XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/2/91 نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه جدیدی شامل 65 ماده و 22 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/6/90 شرکت مزبور که در تاریخ 29/6/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کد ملی 004797XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ 26/2/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به شناسه ملی 101009XXXX0 به نمایندگی مهدی علی قنبری به کد ملی 428068XXXX و شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 به نمایندگی رسول سعدی به کد ملی 137723XXXX و شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی 102400XXXX5 به نمایندگی سید علی اکبر هاشمیان به کد ملی 004320XXXX و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی 101016XXXX7 و شرکت ممولد نیروی شاهد به شناسه ملی 101037XXXX5 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/2/90 سید علی اکبر هاشمیان به سمت رییس هییت مدیره، رسول سعدی به سمت نایب رییس هییت مدیره، مهدی علی قنبری به سمت عضو و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی از جمله چک، سفته، برات با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/6/89 شرکت مزبور که در تاریخ 28/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/2/89 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و صمصام غنیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/6/88 شرکت مزبور که در تاریخ 24/6/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/2/88 بتصویب رسید . سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی و صمصام غنیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/2/88 و هییت مدیره 19/2/88 شرکت مزبور که در تاریخ 27/2/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد ـ شرکت بازرگانی شاهد ـ شرکت ذخیره شاهد ـ شرکت هرمز انرژی ـ شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/2/88 سید علی اکبر هاشمیان به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد بسمت رییس هییت مدیره و رسول سعدی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد بسمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم همایون پور به نمایندگی از شرکت شاهد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/6/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 3/7/1387 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/87 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و آقای صمصام غنیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/6/1386 و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 28/8/1386 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/1386 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و آقای صمصام غنیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 19/3/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت شاهد به نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور، شرکت ذخیره شاهد به نمایندگی آقای سیدعلی اکبر هاشمیان، شرکت بازرگانی شاهد به نمایندگی آقای مصطفی نیری، شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد به نمایندگی آقای رسول سعدی، شرکت هرمز انرژی به نمایندگی آقای مرتضی عزیزی، بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/2/86 آقایان سیدعلی اکبر هاشمیان به سمت رییس هییت مدیره و رسول سعدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم همایون پور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ 7/9/85 شرکت مزبور که در تاریخ 14/9/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/85 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و آقای صمصام غنیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/4/85 به موجب حکم صادره آقای مصطفی نیری به جای آقای عزیزاله عصاری به نمایندگی از شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه تصدی انتخاب گردید. آقای سیدعلی اکبر هاشمیان بسمت رییس هییت مدیره و آقای رسول سعدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالرحیم همایون پور بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یک از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/9/84 آقایان عزیزا.. عصاری به نمایندگی از شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد بسمت عضو و رییس هییت مدیره و سیدعلی اکبر هاشمیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد بسمت عضو هییت مدیره و رسول سعدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم همایون پور بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/8/84 و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 25/8/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 31/2/83 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و آقای رسول داودی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/2/84 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 100 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال منقسم به 000 ‚ 000 ‚ 1 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 8 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/3/84 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب نامه شماره 3/121 س مورخ 24/3/84 شرکت و معرفینامه ضمیمه آن آقای صمصام غنیان به نمایندگی از شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صوتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/2/84 شرکت مزبور که در تاریخ 3/3/84 واصل گردید: 1 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری شاهد، شرکت بازرگانی شاهد، شرکت ذخیره شاهد، شرکت هرمز انرژی، شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد سهامی خاص انتخاب گردیدند- آقای سید حمید پورمحمد گل سفیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد، آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد، آقای رسول سعدی به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی، آقای عبدالرحیم همایون پور به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد سهامی خاص انتخاب گردیدند. 2 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/2/84 آقایان سید حمید پور حمید گل سفیدی به سمت رییس هییت مدیره و رسول سعدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم همایون پور به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد بهادار مالی با امضا متفق مدیر عامل و آقای عزیزاله عصاری یا یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل و آقای عزیزاله عصاری با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 11/11/83 شرکت مزبور که در تاریخ 17/11/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/83 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی و آقای صمصام غنیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/3/83 آقای مرتضی عزیزی به جای آقای سیدجواد صالحی به نمایندگی از طرف شرکت ذخیره شاهد انتخاب گردیدند در نتیجه آقای غلامرضا اسلامی بیدگیی بسمت رییس هییت مدیره و آقای سیدحمید پورمحمد گل سفیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالرحیم همایون پور بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی و قراردادها چک و سفته و برات بامضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی بامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/82 شرکت مزبور که در تاریخ 28/2/83 واصل گردید: سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری