شرکت رامک خودرو

آگهی تغییرات شرکت رامک خودرو سهامی خاص به شماره ثبت 235907 و شناسه ملی 101027XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . -انتقال رسمی اسناد منقول و غیر منقول شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . حق امضا چک های جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 15XXXXXXXX ریال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) با امضا دو نفر از سه نفر مدیر عامل ( مسعود شریفی خانکهدانی) مدیر مالی (جلیل عباس زاده مرادلو سفلی) رییس خزانه ( سید ابوالفضل شریف صامت ) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . در خصوص حق امضا کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت ، با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی یا مدیر عامل به همراه یکی از اعضا هییت مدیره و یا مدیر عامل به همراه مدیر فروش ( حسن بیگ محمدی ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت رامک خودرو سهامی خاص به شماره ثبت 235907 و شناسه ملی 101027XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود شریفی خانکهدانی به شماره ملی 229760XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای سعید رضا همایونی نسب به شماره ملی 007153XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا رشیدی به شماره ملی 006796XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود شریفی خانکهدانی به شماره ملی 229760XXXX به سمت مدیر عامل برای الباقی مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. پ 990126XXXX27945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی بطور نامحدود و اوراق عادی اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 1 . 500 . 000 . 000 ریال با امضا 2 نفر از 3 نفر " رییس خزانه (سیدابوالفضل شریف صامت) و مدیرعامل (علی عزیزی) و مدیر مالی (جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) "همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و حق امضا کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت ، با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هییت مدیره و یا مدیرعامل به همراه مدیر فروش (حسن بیک محمدی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970718XXXX46383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید رضا همایون نسب به شماره ملی 007153XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مسعود شریفی خانکهدانی به شماره ملی 229760XXXX بسمت عضو هییت مدیره، محمدرضا رشیدی به شماره ملی 006796XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی عزیزی به شماره ملی 053294XXXX بسمت مدیرعامل( خارج از سهامداران )برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.حق امضا کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت، با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هییت مدیره و یا مدیرعامل به همراه مدیر فروش ( حسن بیگ محمدی ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970626XXXX09387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی حسابرس معتمد پارسیان با شناسه ملی 140056XXXX2 به سمت بازرس اصلی وآقای سید ابوالفضل شریف صامت با کد ملی 053059XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970626XXXX34308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عزیزی ش م 053294XXXX بسمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و اعضا هییت مدیره ) آقای سعیدرضا همایونی نسب ش م 007153XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای هادی مداح به ش م 007012XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره هریک بتنهایی یا با امضا مدیرعامل ( آقای علی عزیزی ) و نایب رییس هییت مدیره و مدیرمالی ( جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) متفقا همراه با مهر شرکت و انتقال رسمی اسناد مالکیت منقول و غیر منقول شرکت با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 1 . 500000000 ریال با امضا 2 نفر از 4 نفر رییس خزانه ( سیدابوالفضل شریف صامت) و مدیرعامل( علی عزیزی ) و مدیرمالی( جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در خصوص حق امضای کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره هریک بتنهایی یا با امضا 2 نفر از 4 نفر مدیر فروش و بازاریابی حسن بیک محمدی و مدیرعامل( علی عزیزی ) و نایب رییس هییت مدیره و مدیرارتباطات مسعود شریفی خانکهداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960925XXXX65734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره بین 2 تا 4 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960925XXXX11634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960821XXXX51179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عزیزی ش م 053294XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) آقای سعیدرضا همایونی نسب ش م 007153XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای هادی مداح به ش م 007012XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و آقای هادی مداح هریک بتنهایی یا با امضا مدیرعامل (آقای علی عزیزی) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX و مدیرمالی (جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) متفقا همراه با مهر شرکت و انتقال رسمی اسناد مالکیت منقول و غیر منقول شرکت با امضا رییس هییت مدیره و آقای هادی مداح هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 1 . 500 . 000 . 000 ریال با امضا 2 نفر از 4 نفر ((رییس خزانه (سیدابوالفضل شریف صامت و مدیرعامل (علی عزیزی) و مدیرمالی (جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX )) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.در خصوص حق امضای کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت با امضا رییس هییت مدیره و آقای هادی مداح هریک بتنهایی یا با امضا 2 نفر از 4 نفر ((مدیرفروش و بازاریابی (حسن بیک محمدی و مدیرعامل (علی عزیزی) و نایب رییس هییت مدیره (جواد آدینه ضامنجانی) و مدیرارتباطات (مسعود شریفی خانکهداری))) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960821XXXX20185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1395 به تصویب رسید. پ 960821XXXX94298 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عزیزی ش م 053294XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هییت مدیره) ـ آقای هادی مداح به ش م 007012XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی یا با امضا مدیرعامل (آقای علی عزیزی) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX و مدیرمالی (جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) متفقا همراه با مهر شرکت و انتقال رسمی اسناد مالکیت منقول و غیرمنقول شرکت با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 1 . 500 . 000 . 000 ریال با امضا 2 نفر از 4 نفر ((رییس خزانه (سیدابوالفضل شریف صامت و مدیرعامل (علی عزیزی) و مدیرمالی (جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX )) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در خصوص حق امضای کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی یا با امضا 2 نفر از 4 نفر ((مدیرفروش و بازاریابی (حسن بیک محمدی و مدیرعامل (علی عزیزی) و نایب رییس هییت مدیره (جواد آدینه ضامنجانی) و مدیرارتباطات (مسعود شریفی خانکهداری))) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960722XXXX03458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی یا با امضا مدیرعامل ( آقای علی عزیزی ) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX و مدیرمالی ( جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی ) متفقا همراه با مهر شرکت و انتقال رسمی اسناد مالکیت منقول و غیر منقول شرکت با امضا رییس هییت مدیره ( سعیدرضا همایونی نسب )بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 1 . 500 . 000 . 000 ریال با امضا 2 نفر از 4 نفر ( رییس خزانه ( سیدابوالفضل شریف صامت و مدیرعامل ( علی عزیزی ) و مدیرمالی ( جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی ) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در خصوص حق امضای کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت با امضا رییس هییت مدیره سعیدرضا همایونی نسب بتنهایی یا با امضا 2 نفر از 4 نفر (( مدیرفروش و بازاریابی ( حسن بیک محمدی و مدیرعامل ( علی عزیزی ) و نایب رییس هییت مدیره ( جواد آدینه ضامنجانی ) و مدیرارتباطات ( مسعود شریفی خانکهداری ) )) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960521XXXX07364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس معتمد پارسیان به شناسه ملی 140056XXXX2 بسمت بازرس اصلی و سیدابوالفضل شریف صامت ش م 053059XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 بتصویب رسید. پ 951127XXXX05505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هییت مدیره با حضور ثابت رییس هییت مدیره تعیین خواهد نمود.و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950713XXXX20888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عزیزی ش م 053294XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا و اعضا هییت مدیره) آقای سعیدرضا همایونی نسب ش م 007153XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی و انتقال اسناد منقول و غیرمنقول شرکت با امضا رییس هییت مدیره (سعیدرضا همایونی نسب) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضا چکهای جاری سفته تا مبلغ نامحدود با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی یا با امضا مدیرعامل (آقای علی عزیزی) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX و مدیرمالی (جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) متفقا همراه با مهر شرکت و حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 15XXXXXXXX ریال با امضا 2 نفر از 4 نفر ((رییس خزانه (سیدابوالفضل شریف صامت و مدیرعامل (علی عزیزی) و مدیرمالی (جلیل عباس زاده مرادلوی سفلی) و نایب رییس هییت مدیره آقای جواد آدینه ضامنجانی به ش م 053064XXXX )) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در خصوص حق امضای کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت با امضا رییس هییت مدیره سعیدرضا همایونی نسب بتنهایی یا با امضا 2 نفر از 4 نفر ((مدیرفروش و بازاریابی (حسن بیک محمدی و مدیرعامل (علی عزیزی) و نایب رییس هییت مدیره (جواد آدینه ضامنجانی) و مدیرارتباطات (مسعود شریفی خانکهداری)) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950713XXXX01237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسیدموسسه حسابرس معتمد پارسیان به شناسه ملی 140056XXXX2 بسمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالفضل شریف صامت ش م 053059XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ 950122XXXX06884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه خلیل پور بستان آبادی ش م 006047XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای سعیدرضا همایونی نسب ش م 007153XXXX بسمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند پ 940623XXXX46305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت دراستان آذربایجان شرقی به آدرس " جلفا ـ خیابان شمس تبریزی ـ روبروی اداره پست ـ طبقه فوقانی موسسه مالی و اعتباری کوثر کدپستی: 544164XXXX "تاسیس گردید و آقای جواد آدینه ضامنجانی به شماره ملی 053064XXXX بسمت رییس شعبه انتخاب گردید. پ 931016XXXX60976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال علاوه بر امضای اعضای هییت مدیره با امضای ثابت و مشترک آقای سیدابوالفضل شریف صامت به شماره ملی 053059XXXX و آقای جواد آدینه ضامنجانی به شماره ملی 053064XXXX همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هریک از افراد فوق الذکر خانم ناهید افتخاری به شماره ملی 004994XXXX0 جایگزین و دارای حق امضا با سایر اشخاص مذکور می باشد و در خصوص حق امضای کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت علاوه بر امضای هییت مدیره اسناد مذکور با امضا مشترک آقای حسن بیگ محمدی به شماره ملی 005927XXXX و آقای جواد آدینه ضامنجانی به شماره ملی 053064XXXX همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930512XXXX41693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی 101040XXXX0 بسمت بازرس اصلی آقای شهرام صالحی لشکاجانی ش م 005449XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 1822709 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به شناسه ملی 101005XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای علی بخشی ش م 426952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 1791617 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران کیلومتر 8 جاده مخصوص ضلع جنوبی گروه صنعتی رامک خودرو کدپستی 138979XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1763015 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه خلیل پوربستان آبادی ش م 006047XXXX و آقای سعیدرضا همایونی نسب ش م 007153XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. خانم معصومه خلیل پور بستان آبادی ش م 006047XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای سعیدرضا همایونی نسب ش م 007153XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1763011 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی 103206XXXX0 به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به شماره ملی 426952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حاسب سود و زیان منتهی به سال 1391 به تصویب رسید. پ 1751624 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 189844/91 مورخ 29/9/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/190 ریال به مبلغ 000/000/000/245 ریال منقسم به 000/800/9 سهم 000/25 ریالی با نام افزایش یافت که بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/8/91 شرکت مزبور که در تاریخ 16/8/91 واصل گردید: حق امضا چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 000/000/000/1 ریال علاوه بر امضا اعضای هییت مدیره با امضا ثابت و مشترک سید ابوالفضل شریف صامت به ک م 053059XXXX و جواد آدینه ضامنجانی به ک م 053064XXXX همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هر یک از افراد فوق الذکر ناهید افتخاری به ک م 004944XXXX جایگزین و دارای حق امضا با سایر اشخاص مذکور می باشد و درخصوص حق امضا کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت علاوه بر امضا هییت مدیره اسناد مذکور با امضا مشترک سید احسان الدین غفوریان حیدری به ک م 094184XXXX و جواد آدینه ضامنجانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/7/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 11/7/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش م 103206XXXX0 به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به ک م 426952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 8/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 9/12/90 واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی 103206XXXX0 بسمت بازرس اصلی و رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی 664945XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هییت مدیره به دو نفر کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی در 64 ماده و 11 تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه خلیل پوربستان آبادی ـ سعیدرضا همایونی نسب ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/12/90 معصومه خلیل پوربستان آبادی به کد ملی 006047XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سعیدرضا همایونی نسب به کد ملی 007153XXXX بسمت رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 8/5/90 واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی 101004XXXX5 بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملی 045102XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ 7/2/90 واصل گردید: حق امضای چکهای جاری شرکت تا میزان هر چک به مبلغ 000/000/300 ریال علاوه بر امضای اعضای هییت مدیره با امضای ثابت و مشترک تورج اصل فلاح به کد ملی 005168XXXX و سید ابوالفضل شریف صامت به کد ملی 053059XXXX و جواد آدینه ضامنجانی به کد ملی 053064XXXX همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هر یک از افراد فوق الذکر ناهید افتخاری جایگزین و دارای حق امضا با سایر اشخاص مذکور میباشد در خصوص حق امضای کارتکس و اسناد فروش اتومبیلهای شرکت علاوه بر امضا هییت مدیره اسناد مذکور با امضای مشترک سید احسان الدین غفوریان حیدری به کد ملی 094184XXXX و جواد آدینه ضامنجانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/5/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/120 ریال منقسم به 000/800/4 سهم 000/250 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته بموجب گواهی شماره 435/686/2/11 و 441/686/2/11 مورخ 26/5/89 و 30/5/89 بانک صادرات شعبه زند خردمند پرداخت گردیده است ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 15/6/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 7/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 2/12/88 تعداد اعضای هییت مدیره به 2 الی 3 نفر تغییر یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح شد. سعیدرضا همایونی نسب به سمت رییس هییت مدیره و معصومه خلیل پوربستان آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/7/1388 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/4 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 000/400 سهم 000/25 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/6 ریال بموجب گواهی شماره 311/686/2/11 مورخ 27/8/88 بانک صادرات ایران شعبه تهران زند خردمند پرداخت گردیده است ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 9/8/88 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 31/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 11/7/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعیدرضا همایونی نسب به سمت رییس هییت مدیره و خانم مونا همایونی نسب به سمت نایب رییس هییت مدیره و معصومه خلیل پوربستان آبادی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز شرکت به تهران خ ملاصدرا خ شیراز میدان شیراز پلاک 71 کدپستی 199184XXXX تغییر یافت و موضوع شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و خارجی اضافه شد و مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری