شرکت روماک سازه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه نشانی استان سمنان شهر سمنان بلوار امیرکبیر بلوار نهضت خیابان دهخدا میلاد دوم درب 5 شمالی کدپستی 351498XXXX تاسیس گردید. درتاریخ 21/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای حسین رجب پور به شماره ملی 007928XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای بابک زواره به شماره ملی 137580XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/8/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مجرد به شماره ملی 048001XXXX و آقای فرزان مجرد به شماره ملی 049156XXXX و خانم سمیه قندالی به شماره ملی 049198XXXX تا تاریخ 10/8/92 . در تاریخ 27/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مجرد به شماره ملی 048001XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای فرزان مجرد به شماره ملی 049156XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه قندالی به شماره ملی 049198XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای فرزان مجرد به شماره ملی 049156XXXX بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمد قلی زاده به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت قولقاسم به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. در تاریخ 12/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 17/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/3/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا محمدزاده فدکی و آقای اسفندیار دشتی پیله رود و آقای علی یاسری و آقای هدایت دشتی پیله رود تا تاریخ 17/3/1391/3 تعداد 100 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام می باشد. در تاریخ 12/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 100 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یکصد سهم آن بی نام میباشد. 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، تهرانپارس، خ فرجام خ باغدارنیا (رشید شمالی) ک حشمتی پ 20 ساختمان پارس روماک ک پ 165393XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 18/3/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمد قلی زاده به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت قولقاسم به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/87 به تصویب رسید. در تاریخ 8/6/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات اجرایی و مشاوره فنی، ساختمانی صنعتی و طراحی و ساخت سازه های فلزی و انواع ابنیه شامل ابنیه تجاری اداری مسکونی آموزشی بیمارستانی هتل و ایستگاه های آتش نشانی و توزیع سوخت و انواع راهها شامل راههای درون شهری و برون شهری و پروژه های عمرانی و مقاوم سازی ساختمانها و بطور کلی هرگونه فعالیت و ارایه خدمات پیمانکاری، طراحی و مشاوره و نظارت فنی در زمینه کلیه امور آب فاضلاب سد تونل کانال شبکه های آبیاری و زهکشی تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ انبوه سازی پل سازی شمع کوبی اصلاح هندسی معابر احداث و ایجاد کلیه تاسیس ات شهری خطوط لوله سیستمهای انتقال نیرو محوطه سازی نقشه برداری کلیه بخشهای تاسیس ات مکانیکی و برقی ساختمانی و سیستمهای اعلام و اطفا حریق و ارایه خدمات سیستمهای هوشمند ساختمانی دربهای اتوماتیک و عموم فعالیتهای ساختمانی و تاسیس اتی و انواع خدمات مهندسی و صنعتی اعم از طراحی و ساخت فروش و نصب راه اندازی سیستم ها و قطعات صنعتی و خدمات پس از فروش اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای دیگر شرکت در شرکت ها و طراحهای صنعتی و عمرانی واردات و صادرات انواع کالا و خدمات و هرگونه فعالیت سودآور اقتصادی که در محدوده قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران باشد. در تاریخ 16/1/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/000/65 ریال طی گواهی شماره 110361012 مورخ 24/11/1387 بانک پارسیان شعبه الهیه توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 17/12/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد قلی زاده به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت قولقاسم به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 04/12/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بابک زواره به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی یلسری به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی درودیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای نادر شکوفی مقیمیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی دررودیان به سمت مدیر عامل 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 16/06/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1385 به تصویب رسید. 2 خانم شهناز نکوفر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا محمدزاده فدکی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 1/7/1386 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 29/3/1385 تحت شماره 272908 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/3/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدمات اجرایی و مشاوره فنی، ساختمانی، صنعتی و طراحی و ساخت سازه های فلزی و انواع ابنیه و راه ها و پروژه های عمرانی و مقاوم سازی ساختمانها و به طور کلی هرگونه فعالیت مشاوره، پیمانکاری، خدمات پژوهشی و انواع خدمات مهندسی و صنعتی اعم از طراحی، ساخت، فروش و نصب و راه اندازی سیستمها و قطعات صنعتی و خدمات پس از فروش، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای دیگر، شرکت در شرکتها و طرحهای صنعتی و عمرانی واردات و صادرات انواع کالای مجاز و خدمات و هرگونه فعالیت سودآور اقتصادی مجازی که در محدوده قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهرستان تهران- خ استاد مطهری- شماره 89 - ط اول شرقی 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/1 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1024/0007/85 مورخ 28/3/85 نزد بانک کارآفرین شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: بابک زواره به سمت رییس هییت مدیره، نادر شکوفی مقیمیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، علی یاسری به سمت عضو هییت مدیره، علی درودیان به سمت عضو هییت مدیره، علی درودیان به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل (علی درودیان) و یکی از اعضا هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: شهناز نکوفر به سمت بازرس اصلی، رضا محمدزاده فدکی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری