شرکت خدمات مشاور خردپیروز

آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاور خرد پیروز سهامی خاص به شماره ثبت 216184 و شناسه ملی 101025XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی 006875XXXX به سمت رییس هییت مدیره سعید زاغری به شماره ملی 006400XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمدامین زکی زاده به شماره ملی 006789XXXX به سمت عضو هییت مدیره هادی نوری به شماره ملی 380004XXXX به سمت عضو هییت مدیره کامبیز جامع کلخوران به شماره ملی 005363XXXX به جای علی سعادت به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان به شماره ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند تمامی قراردادها و اسناد بهادار مالی و تعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/10/1398 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 990209XXXX78438 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره را به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 و شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان به شناسه ملی 140053XXXX4 و شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین به شناسه ملی 101025XXXX6 و شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 و شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به شناسه ملی 101027XXXX7 پ 981121XXXX08584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی 006875XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان به شناسه ملی 140053XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره. و سعید زاغری به شماره ملی 006400XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره. و محمد امین زکی زاده به شماره ملی 006789XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین به شناسه ملی 101025XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره و هادی نوری به شماره ملی 380004XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به شناسه ملی 101027XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و علی سعادت به شماره ملی 038452XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند و تمامی قراردادها و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل کماکان مشابه بند 3 صورتجلسه شماره 46 مورخ 21 09 1395 هییت مدیره تعیین گردید. پ 981121XXXX26779 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی 006875XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صبا تامین پارسیان به شناسه ملی 101031XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره. سعید زاغری به شماره ملی 006400XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره. محمدامین زکی زاده به شماره ملی 006789XXXX به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره. هادی نوری به شماره ملی 380004XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به شناسه ملی 101027XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره. علی سعادت به شماره ملی 038452XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل کماکان مشابه بند 3 صورتجلسه شماره 46 مورخ 21/09/1395 هییت مدیره می باشد. پ 980603XXXX51956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 103207XXXX2 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/10/1397 به تصویب رسید پ 980507XXXX56158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی 206031XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی 006875XXXX به نمایندگی از شرکت صبا تامین پارسیان به شناسه ملی 101031XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره سعید زاغری به شماره ملی 006400XXXX به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره هادی نوری به شماره ملی 380004XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به شناسه ملی 101027XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره علی سعادت به شماره ملی 038452XXXX به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ 980507XXXX72626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 ـ شرکت صبا تامین پارسیان به شناسه ملی 101031XXXX0 ـ شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 ـ شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 ـ شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به شناسه ملی 101027XXXX7 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ 980507XXXX22383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1395 سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 10000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980507XXXX64291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ اسمی سهام از هر سهم ده هزار ریالی با نام به هر سهم یک هزار ریالی با نام تغییر یافت. ماده 4 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال (معادل پنج هزار میلیون ریال) منقسم به پنج میلیون سهم عادی هزار ریالی بانام می باشد. پ 980326XXXX68378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هادی نوری شماره ملی 380004XXXX به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) بجای آقای وجیه اله ساعدی به سمت عضو هییت مدیره. آقای مسعود مهردادفر به شماره ملی 004331XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره. آقای محمدحسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی 206031XXXX به نمایندگی از طرف گروه مالی بانک پارسیان (شرکت سهامی خاص) به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی 006875XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره. آقای علی سعادت به شماره ملی 038452XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان (سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل کماکان مشابه بند 3 صورتجلسه مورخ 21/9/95 هییت مدیره میباشد. پ 971010XXXX66500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ شهرک قدس ـ خیابان شهید ابراهیم شریفی (خوردین) ـ تقاطع خیابان مدیریت ـ مجتمع تجاری اداری رویال ـ طبقه نهم ـ واحد شماره 903 ـ کدپستی 146595XXXX تغییر یافت. پ 970515XXXX43814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/10/96 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ 970129XXXX55179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت متشکل از 52 ماده و 7 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. پ 960803XXXX73234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود مهردادفر به شماره ملی 004331XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره.محمد حسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی 206031XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره. وجیه اله ساعدی به شماره ملی 627929XXXX به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره. بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی 006875XXXX به نمایندگی از شرکت صبا تامین پارسیان به شناسه ملی 101031XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره. علی سعادت به شماره ملی 038452XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به شناسه ملی 101027XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 960330XXXX86699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 500000 سهم 10000 ریالی با نام تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ 960127XXXX32493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 10 1395 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 960119XXXX95801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به شناسه ملی 101027XXXX7 شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 شرکت صبا تامین پارسیان به شناسه ملی 101031XXXX0 شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 پ 951106XXXX30263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای محمد حسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی 206031XXXX به نمایندگی از طرف گروه مالی بانک پارسیان به سمت رییس هییت مدیره. آقای وجیه اله ساعدی به شماره ملی 627929XXXX به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پارسیان به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی 006875XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صبا تامین پارسیان به سمت عضو هییت مدیره. آقای علی سعادت به شماره ملی 038452XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفراز اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد ومکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. تفویض اختیارات هییت مدیره به مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین و به تصویب رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات خصوصی و مراجع قضایی. امضا، صدور، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره. تهیه کلیه آیین نامه های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش های اجرایی آن و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر با تایید هییت مدیره. انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده در چارچوب آیین نامه معاملات مصوب هییت مدیره. تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تایید هییت مدیره. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هییت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هییت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هییت مدیره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن ها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هییت مدیره. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هییت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تایید هییت مدیره تهیه بودجه سالانه بمنظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب بودجه. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. ارایه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی های کلان شرکت به هییت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تمایل به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به لغو دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین یا بدون تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و خسارات قانونی، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوایر ثبت به غیر از صلح و سازش که با تصویب هییت مدیره خواهد بود. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هییت مدیره. تبصره: مدیرعامل مجاز می باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. پ 951106XXXX51422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/10/1394 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30 10 1395 انتخاب شدند. پ 950219XXXX54867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی 206031XXXX به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان با شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مرتضی آرامی نیا به شماره ملی 128157XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای وجیه اله ساعدی به شماره ملی 627929XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان با شناسه ملی 101021XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ـ اقای بهزاد خواجه نصیری به شماه ملی 006875XXXX به نمایندگی از شرکت صبا تامین پارسیان با شناسه ملی 101031XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای احمد شفاعت به شماره ملی 387319XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ علی سعادت به شماره ملی 038452XXXX (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها اوراق واسناد بهادار مالی وتعهدآور شرکت به امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره ودر غیاب وی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ومکاتبات اداری وسایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات خصوصی و مراجع قضایی ـ امضا، صدور، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره ـ تهیه کلیه آیین نامه های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش های اجرایی آن و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با تایید هییت مدیره ـ انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال ـ تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تایید هییت مدیره ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هییت مدیره ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هییت مدیره ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هییت مدیره ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هییت مدیره ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هییت مدیره ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تایید هییت مدیره ـ تهیه بودجه سالانه بمنظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب بودجه ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب ـ ارایه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی های کلان شرکت به هییت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تمایل به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به لغو دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیرولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین یا بدون تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و خسارات قانونی، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوایر ثبت به غیراز صلح و سازش که با تصویب هییت مدیره خواهد بود ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هییت مدیره ـ تبصره: مدیرعامل مجاز می باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. پ 940721XXXX50603 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ شهرک قدس ـ خیابان فلامک شمالی ـ برج آریو ـ طبقه پنجم ـ واحد 7 ـ کدپستی 146786XXXX تغییر یافت. پ 940721XXXX51558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای محمد حسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی 206031XXXX به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان با شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مرتضی آرامی نیا به شماره ملی 128157XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای وجیه اله ساعدی به شماره ملی 627929XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان با شناسه ملی 101021XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ـ اقای بهزاد خواجه نصیری به شماه ملی 006875XXXX به نمایندگی از شرکت صبا تامین پارسیان با شناسه ملی 101031XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای احمد شفاعت به شماره ملی 387319XXXX به سمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل ـ تمامی قراردادها اوراق واسناد بهادار مالی وتعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره ودر غیاب وی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ومکاتبات اداری وسایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 940517XXXX67101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/10/1393 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 940327XXXX55576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 و شرکت صبا تامین پارسیان به شناسه ملی 101031XXXX0 و وشرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 وآقایان احمد شفاعت به شماره ملی 387319XXXX و مرتضی آرامی نیا به شماره ملی 128157XXXX برای مدت دو سال به سمت اعضا ی هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 940222XXXX17206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 17 اسانامه به شرح ذیل اصلاح گردید: " سال مالی شرکت روز اول بهمن ماه آغاز می شود وروز آخر دی ماه سال بعد پایان می پذیرد" پ 931223XXXX73807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1392 تصویب شد و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی 108618XXXX9 به عنوان بازرس اصلی وآقای جواد بستانیان به کد ملی 004328XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین گردیدندروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 930513XXXX57959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی 101026XXXX3 آقایان احمد شفاعت به شماره ملی 387319XXXX محمد طبیبیان به شماره ملی 198876034 مسعود نیلی به شمار 387324XXXX و مرتضی آرامی نیا به شماره ملی 128157XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 930513XXXX66977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد شفاعت به کد ملی 387319XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مسعود نیلی به کد ملی 387324XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمد طبیبان به کد ملی 119887XXXX به سمت عضو هییت مدیره و سعیدرضا عاصمی زواره به کد ملی 128485XXXX به نمایندگی بانک پارسیان به شناسه ملی 101022XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی آرامی نیا به کد ملی 128157XXXX به سمت رییس هییت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ 1686179 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی 108618XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به کد ملی 004328XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: بانک پارسیان به شناسه ملی 101022XXXX1 و احمد شفاعت به کد ملی 387319XXXX و محمد طبیبان به کد ملی 119887XXXX و مسعود نیلی به کد ملی 387324XXXX و مرتضی آرامی نیا به کد ملی 128157XXXX . تراز و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید. پ 1686178 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 1/4/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی 108618XXXX9 به سمت بازرس اصلی و جواد بتسانیان به کد ملی 004328XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/3/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 6/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و محمدسعید اصغریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک پارسیان و محمد طبیبان و احمد شفاعت و مسعود نیلی و مرتضی آرامی نیا. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/3/89 احمد شفاعت به سمت رییس هییت مدیره، علی دهقان منشادی به نمایندگی بانک پارسیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، مرتضی آرامی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری