شرکت نگین الماس آپادانا سلماس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای رضا خدادادی سلطان احمدی کد ملی 285132XXXX خانمهایده متدین کد ملی 285011XXXX خانم سامره سلامزاده سلماسی کد ملی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 آقای علی رضاپور شماره ملی 284047XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین رجبی کد ملی 284041XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند 3 روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید ش 981003XXXX57842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلماس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای رضا خدادادی سلطان احمدی کد ملی 285132XXXX به عنوان رییس هییت مدیره خانمهایده متدین کد ملی 285011XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره خانم سامره سلامزاده سلماسی کد ملی 285135XXXX به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی ومکاتبات اداری تماماً با امضا رییس هییت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 981003XXXX42334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلماس

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 14/4/91 در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: آقای رضا خدادادی سلطان احمدی به عنوان رییس هییت مدیره خانم هایده متدین به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم سامره سلامزاده سلماسی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت بقیه تصدی هییت مدیره از تاریخ 14/4/91 الی 16/3/93 انتخاب شدند کلیه اسناد و قراردادهای شرکت و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک سفته بروات و غیره و اوراق عادی و مکاتبات اداری تماما با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا و یا منفردا به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. در تاریخ 17/4/91 ذیل دفاتر امضا گردید رییس اداره ثبت اسناد و املاک سلماس

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 16/3/91 آقای رضا خدادادی سلطان احمدی، خانم هایده متدین و خانم سامره سلامزاده سلماسی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ با رعایت ماده 147 قانون تجارت آقای سجاد دادگر به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین رجبی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 16/3/91 آقای رضا خدادادی سلطان احمدی به عنوان رییس هییت مدیره خانم هایده متدین به عنوان نایب رییس هییت مدیره خانم سامره سلامزاده سلماسی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ صاحبان امضا: کلیه اسناد و قراردادهای شرکت و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک، سفته، برات و غیره اوراق عادی و مکاتبات اداری تماماً با امضا مدیرعامل باتفاق رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. ـ با توجه به اختیارات حاصله از ماده 4 اساسنامه شرکت مقرر گردید شعبه شرکت به آدرس شهر تبریز به آدرس: کوی بزرگ مهر جدید ـ پنجم غربی پلاک 48 واحد 2 کدپستی 516395XXXX به ثبت برسد مدیران شعبه همان مدیران و صاحبان امضا مرکز اصلی شرکت می باشد. باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/3/91 در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ـ مرکز اصلی شرکت از سلماس میدان کارگر فروشگاه خدادادی بنشانی سلماس میدان کارگر پلاک 749 کدپستی 588165XXXX انتقال یافت بشرح فوق ماده 4 اساسنامه اصلاح شد. ـ موضوع فعالیت شرکت تغییر یافت. متن کامل موضوع فعالیت شرکت: خرید و فروش کلیه نهاده های وام و طیور، خرید و فروش خوراک دام و طیور، بسته بندی نهاده های دام و طیور، صادرات و واردات نهاده های دام و طیور، شترمرغ، مرغ و گوشت منجمد و دام زنده و سایر فراورده های گوشتی، صادرات و واردات و خرید و فروش لوازم مرغداری و دامداری، صادرات و واردات محصولات پروتیینی اعم از تخم مرغ و غیره، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی، اخذ نمایندگی های شرکتهای داخلی و خارجی، اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر اقداماتی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت در ارتباط بوده باشد در هر مورد از موضوع شرکت که مستلزم اخذ مجوز باشد فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوز خواهد بود. بشرح فوق ماده 2 اساسنامه اصلاح شد. ـ در ماده 33 اساسنامه میزان سهام هر یک از مدیران که باید به عنوان وثیقه در صندوق شرکت بسپارد از 20 سهم به 10 سهم کاهش یافت بقیه مفاد ماده 33 به قوت خود باقی می باشد. بشرح فوق ماده 33 اساسنامه اصلاح و تغییر یافت. در تاریخ 22/3/91 ذیل دفاتر امضا گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک سلماس