شرکت بهسازان ملت

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی سپانلو به شماره ملی 045288XXXX به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره آقای رضا مجیدی به شماره ملی 456973XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسین نیک اخلاق به شماره ملی 006663XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای حسین سلیمانی منفرد به شماره ملی 126044XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره آقای حامد تنها به شماره ملی 214042XXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. هییت مدیره اختیارات خود را در بندهای 13 و 15 ، 14 و 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی،دادگاه ها، دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون ها و کمیته ها. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام افتتاح حساب های جاری،سپرده،امانی و اعتباری و غیره نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هر اقدام قانونی دیگری که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه ها و چه در دوایر ثبت اسناد لازم باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 981203XXXX23320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره جدید بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا شناسه ملی 140040XXXX2 شرکت بهساز مشارکتهای ملت شناسه ملی 101011XXXX0 شرکت چاپ بانک ملت شناسه ملی 101009XXXX4 شرکت تدبیرگران بهساز ملت شناسه ملی 103202XXXX8 شرکت ساختمانی بانک ملت شناسه ملی 101011XXXX0 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (به شناسه ملی 101004XXXX5 ) به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (به شناسه ملی 101002XXXX0 ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 980805XXXX68933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی سپانلو به شماره 045288XXXX به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره ـ رضا مجیدی به شماره ملی 456973XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ حسین نیک اخلاق به شماره ملی 006663XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ـ خسرو وطنی به شماره ملی 659956XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ـ حامد تنها به شماره ملی 214042XXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. هییت مدیره اختیارات خود را در بندهای 13 و 14 15 و 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی دادگاه ها دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون ها و کمیته ها 2 ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام 3 ـ افتتاح حساب های جاری سپرده امانی و اعتباری و غیره نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت 4 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هر اقدام قانونی دیگری که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه ها و چه در دوایر ثبت اسناد لازم باشد. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 980516XXXX20508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی قواعد (به شناسه ملی 101032XXXX6 ) به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه آرمان آروین پارس (به شناسه ملی 101035XXXX3 ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت در سال 1398 تعیین گردید. پ 980405XXXX98813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای هادی سپانلو به شماره ملی 045288XXXX به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردید. - آقای حامد تنها به شماره ملی 214042XXXX به نمایندگی از تدبیرگران ملت به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردید. - آقای فریبرز گودرزوندچگینی به شماره ملی 004875XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - آقای رضا مجیدی به شماره ملی 456973XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره - آقای خسرو وطنی به شماره ملی 659956XXXX به نمایندگی از شرکت فناوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. -هییت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای 15 ، 14 ، 13 و 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. الف-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی دادگاه ها دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون و کمیته ها. ب-نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام. ج- افتتاح حسابهای جاری سپرده امانی و اعتباری و غیره نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت. د- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هراقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه و چه در دوایر ثبت اسناد لازم می باشد. پ 971015XXXX04430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/5/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای هادی سپانلو به شماره ملی 045288XXXX به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره. ـ آقای حامد تنها به شماره ملی 214042XXXX به نمایندگی از تدبیرگران ملت به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای فریبرز گودرزوند چگینی به شماره ملی 004875XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای خسرو وطنی به شماره ملی 659956XXXX به نمایندگی از شرکت فناوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سیدحاتم هاشمی دوگاهه به شماره ملی 265954XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای 15 ، 14 ، 13 و 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود.الف ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی دادگاه ها دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون و کمیته ها. ب ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام. ج ـ افتتاح حسابهای جاری سپرده امانی و اعتباری و غیره نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت. د ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه و چه در دوایر ثبت اسناد لازم می باشد. پ 970617XXXX30450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 96 به تصویب رسیدموسسه حسابرسی خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970321XXXX25912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 شرکتساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 شرکت تدبیرگران بهسازان ملت به شناسه ملی 132020XXXX پ 960729XXXX27147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ممیز (به شناسه ملی 101001XXXX8 ) به عنوان بازرس اصلی و موسسه آروین ارقام پارس (به شناسه ملی 101035XXXX3 ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 95 تصویب شد. پ 960313XXXX32734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت 110631 و شناسه ملی 101015XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی سپانلو به شماره ملی 045288XXXX به نمایندگی از شرکت چاپ ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره -حامد تنها به شماره ملی 214042XXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران ملت به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره -فریبرز گودرزوندچگینی به شماره ملی 004875XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره -مرتضی صداقتی فرد به شماره ملی 006876XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و حاتم هاشمی دوگاهه به شماره ملی 265954XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با مضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دوتن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای 17 ، 15 ، 14 ، 13 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. الف-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی،دادگاه ها،دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون و کمیته ها.ب-نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام.ج-افتتاح حساب های جاری،سپرده،امانی و اعتباری و غیره نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت.اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی باحق تعیین وکیل و هراقدام قانونی دیگری که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه ها و چه در دوایر ثبت اسناد لازم می باشد.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حامد تنها به شماره ملی 214042XXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی 103202XXXX8 به جای آقای محمدباقر اکرم کد ملی 456931XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی صداقتی فرد به شماره ملی 006876XXXX به نماییندگی از شرکت گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به جای آقای کورش معدلت کد ملی 005320XXXX و آقای رسول لطفی آذر به شماره ملی 042005XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و آقای هادی سپانلو به شماره ملی 045288XXXX به نمایندگی از شرکت چاپ ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت نایب رییس و آقای فریبرز گودرزوندچگینی به شماره ملی 004875XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای 13 و 14 و 15 و 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی دادگاه ها دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجن ها و کمیسیون و کمیته ها. ب-نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد ها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام ج-افتتاح حساب های جاری سپرده امانی و اعتباری و غیر نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هر اقدام قانونی دیگری که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا وصول محکوم به چه در دادگاه ها و چه در دوایر ثبت اسناد لازم می باشد. پ 950822XXXX52341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رستگار به شماره ملی456930XXXX به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت رئیس هیئت مدیره کورش معدلت به شماره ملی005320XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدباقر اکرم به شماره ملی 456931XXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی103202XXXX8 به سمت عضو هیئت مدیره ناصر شاهین فر به شماره ملی 456984XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت عضو هیئت مدیره فریبرز گودرزوندچگینی به شماره ملی004875XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای 13، 14، 15، 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. الف ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی دادگاه ها دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون و کمیته ها. ب ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام. ج ـ افتتاح حساب های جاری، سپرده، امانی و اعتباری و غیره نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آئین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هر اقدام قانونی دیگری که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه ها و چه در دوایر ثبت اسناد لازم می باشد. پ941124XXXX46405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-اعضای هییت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 شرکت بهساز مشارکتهای ملت شناسه ملی 101011XXXX0 شرکت ساختمانی بانک ملت شناسه ملی 101011XXXX0 شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی 103202XXXX8 پ 941021XXXX51157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی رستگار به شماره ملی 456930XXXX به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای کورش معدلت به شماره ملی 005320XXXX به نمایندگی از گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای فریبرز گودرزوند چگینی به شماره ملی 004875XXXX به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای ناصر شاهین فر به شماره ملی 456984XXXX به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مرتضی ترک تبریزی به شماره ملی 049247XXXX به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی 101014XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 940610XXXX72242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره اختیارات خود در بندهای 13 ـ 14 ـ 15 و 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. الف ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی، دادگاه ها، دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون و کمیته ها. ب ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام. ج ـ افتتاح حساب های جاری، سپرده، امانی و اعتباری و غیره نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هر اقدام قانونی دیگری که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه ها و چه در دوایر ثبت اسناد لازم می باشد. پ 940610XXXX40875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 به نمایندگی مصطفی ضرغامی به شماره ملی 257199XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 به نمایندگی مرتضی مقدسیان به شماره ملی 432326XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به نمایندگی فریبرز گودرزوندچگینی به شماره ملی 004875XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 به نمایندگی عبدالکریم قوامی فر به شماره ملی 319982XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی 101014XXXX6 به نمایندگی مرتضی ترک تبریزی به شماره ملی 049247XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبراست . پ 940512XXXX83671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره اختیارات خود را در بندهای 13 و 14 و 15 و 17 ماده 33 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی، دادگاه ها، دادسراها و ثبت و شهرداری ها و موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیون و کمیته ها - نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و خروج آن ها ازخدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام - افتتاح حساب های جاری، سپرده، امانی و اعتباری و غیره نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی به نام شرکت - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی موضوع مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق تعیین وکیل و هر اقدام قانونی دیگریکه برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاه ها و چه در دوایر ثبت اسناد لازم می باشد . پ 940512XXXX95131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 101001XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 1394 انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940407XXXX84106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد::اعضا هییت مدیره شرکت بهسازان ملت برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی 140040XXXX2 شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی 101011XXXX0 شرکت کارگزاری ملت به شناسه ملی 101014XXXX6 شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی 101009XXXX4 پ 940310XXXX19844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی 101003XXXX3 ) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور (دارنده کد ملی 004233XXXX ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود. بانک ملت (شناسه 101008XXXX7 ) شرکت کارگزاری بانک ملت (شناسه 101014XXXX6 ) شرکت بهساز مشارکتهای ملت (شناسه 101011XXXX0 ) شرکت ساختمانی بانک ملت (شناسه 101011XXXX0 ) شرکت چاپ بانک ملت (شناسه 101009XXXX4 ) پ 930705XXXX67688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فریبرز گودرزوندچگینی شماره ملی 004875XXXX به جای مرتضی مقدسیان شماره ملی 432326XXXX به سمت مدیرعامل ـ آقای عبدالکریم قوامی فر به کد ملی 319982XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای علیرضا لگزایی به کد ملی 367014XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مرتضی مقدسیان به کد ملی 432326XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سعید اسعد به کد ملی 004053XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ هییت مدیره اختیارات خود در بندهای 13 ، 14 ، 15 و 17 از ماده 33 اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ 1815040 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پپور به شماره ملی 004233814 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید. پ 1681241 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/91 و هییت مدیره مورخ 30/11/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/300 ریال به مبلغ 000/000/000/400 ریال منقسم به 000/000/40 سهم 000/10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 14/2/92 تکمیل امضا گردیده است. پ 1640736 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/4/90 عبارت (فعالیت در زمینه سیستمهای ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای غیربانکی و غیراعتباری و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری) به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 16/5/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به کد ملی 004233XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/1/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/150 ریال به مبلغ 000/000/000/300 ریال منقسم به 000/000/30 سهم 000/10 ریالی با نام که تعداد 908/498/10 سهم آن ممتاز و 092/501/19 سهم آن عادی تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 21/2/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/10/89 شرکت مزبور که در تاریخ 18/10/89 واصل گردید علیرضا لگزایی به کد ملی 367014XXXX به عنوان نماینده بانک ملت به جای یونس هرمزی به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب شدند. عبدالکریم قوامی فر به کد ملی 319982XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا لگزایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی مقدسیان به کد ملی 432326XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و فریبرز گودرزوندچگینی به کد ملی 004875XXXX و سعید اسعد به کد ملی 004053XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و یا در غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض اختیار نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 3/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به سمت بازرس اصلی و علی امانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملت به نمایندگی یونس هرمزی و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به نمایندگی عبدالکریم قوامی فر و شرکت ساختمانی و راهبردی ملت به نمایندگی فریبرز گودرزوندچگینی و شرکت کارگزاری بانک ملت به نمایندگی سعید اسعد و شرکت چاپ بانک ملت به نمایندگی مرتضی مقدسیان. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/5/89 عبدالکریم قوامی فر به سمت رییس هییت مدیره و یونس هرمزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی مقدسیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای 13 و 14 و 15 و 17 ماده 33 اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 25/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1387 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به سمت بازرس اصلی و علی امانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/87 عبدالکریم قوامی فر به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا ساروخانی به نمایندگی از بانک ملت به سمت نایب رییس هییت مدیره و فریبرز گودرزوند چگینی به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت و سعید اسعد به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به سمت اعضا هییت مدیره و مرتضی مقدسیان به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و یا در غیاب مدیر عامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر ا ست و هییت مدیره اختیارات خود در بندهای 13 و 14 و 15 و 17 از ماده 33 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 7/5/1387 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 86 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایا رایان بسمت بازرس اصلی و آقای علی امانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملت وشرکت بهساز مشارکتهای ملت وشرکت ساختمانی بانک ملت وشرکت چاپ بانک ملت وشرکت کارگزاری بانک ملت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/12/86 شرکت مزبور که در تاریخ 13/12/86 واصل گردید: موسسه حسابرسی دایا رایان به سمت بازرس اصلی و آقای علی امانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/86 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/936/66 ریال به 000/000/000/100 ریال منقسم به 000/000/10 سهم 000/10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره 1602/65359 مورخ 26/11/86 بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران پرداخت گردیده است ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/11/86 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 13/5/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم بصیرت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/1/86 شرکت مزبور که در تاریخ 2/2/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالکریم قوامی فر به نمایندگی بانک ملت به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. آقایان عبدالکریم قوامی فر به سمت رییس هییت مدیره، محمدرضا ساروخانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، مرتضی مقدسیان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضا 2 تن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/85 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/450/11 ریال بمبلغ 000/000/850/26 ریال منقسم به 000/685/2 سهم 000/10 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 25/11/85 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/4/85 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/850/3 ریال به مبلغ 000/000/450/11 ریال منقسم به 000/145/1 سهم 000/10 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 22/5/85 تکمیل امضا گردیده است. آدرس شرکت به تهران، خ پاسداران، نارنجستان ششم، پ 11 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/2/84 شرکت مزبور که در تاریخ 17/3/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران به سمت بازرس اصلی و آقای محمدابراهیم بصیرت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/2/84 شرکت مزبور که در تاریخ 27/2/84 واصل گردید: اعضا هییت مدیره برای باقیمانده دوره هییت مدیره بقرار ذیل: آقایان محمدرضا ساروخانی به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا لکزایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی مقدسیان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان علی طوسی طبیبی و فریبرز گودرزوندچگینی هر یک به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و یا در غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات هییت مدیره که قبلاً به مدیر عامل تفویض شده بود مورد تایید قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/10/83 سرمایه شرکت از مبلغ 155XXXX000 ریال به 385XXXX000 ریال منقسم به 385000 سهم 10000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 21/10/83 تکمیل امضا گردیده است. ضمناً موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید: ارایه و پشتیبانی کلیه خدمات ارایه دهندگان خدمات پرداخت (psp) سرویس اینترنت ISP و ICP و کلیه امور مربوطه و خدمات شبکه های اطلاع رسانی- تعمیر، نگهداری و پشتیبانی در کلیه امور سخت افزاری و نرم افزاری، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی، شبکه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی در امور سخت افزاری و نرم افزاری، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و ارایه رایانه های غیر Main Frame- راهبری و نگهداری رایانه های Main Frame- تولید و ارایه دستگاههای جانبی، قطعات و ملزومات مربوطه- ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل و خارج از کشور- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای خارجی (SE) سیستم و ابزارها- ارایه و پشتیبانی شبکه داده ها به صورت نرم افزار و سخت افزار و قطعات. در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 7/5/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران به سمت بازرس اصلی و آقای محمدابراهیم بصیرت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک ملت شرکتهای: بهساز مشارکتهای ملت ساختمانی بانک ملت چاپ بانک ملت کارگزاری بانک ملت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 9/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/11/81 بانک ملت - شرکت چاپ بانک ملت - شرکت ساختمانی بانک ملت شرکت کارگزاری بانک ملت و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/81 شرکت مذکور آقایان علی اصغر رشیدی به نمایندگی بانک ملت بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا ساروخانی به نمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت بسمت نایب رییس هییت مدیره مرتضی مقدسیان به نمایندگی شرکت چاپ ملت بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقایان علی طوسی طیبی به نمایندگی شرکت کارگزاری ملت و محمدابراهیم میرزایی به نمایندگی شرکت ساختمانی بانک ملت بسمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری