شرکت صنایع فرا ساحل

آگهی تغییرات شرکت صنایع فرا ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2022 و شناسه ملی 108000XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1399 تغییرات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی ی و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شماره ثبت 27442 و شناسه ملی 103205XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 638 . 801 . 000 . 000 ریال به مبلغ 745 . 577 . 000 . 000 ریال منقسم به 1 . 491 . 154 سهم بانام 500 . 000 ریالی ازمحل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980715XXXX36508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 745 . 577 . 000 . 000 ریال به مبلغ 747 . 216 . 000 . 000 ریال منقسم به 1 . 494 . 432 سهم بانام 500 . 000 ریالی از محل پرداخت نقدی بموجب گواهی شماره 737/98 , 249 مورخ 17/06/1398 بانک پاسارگاد شعبه درخشان تهران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980715XXXX29653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جلیل خبره به شماره ملی 004165XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای قاسم گل نژاد به شماره ملی 004173XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی مدیریت و سرمایه گذاری رزموند به شناسه ملی 101034XXXX3 بسمت نایب رییس هییت مدیره اقای معصوم بابا هاشم زاده خامنه به شماره ملی 172972XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع دریافن قشم به شناسه ملی 108615XXXX3 بسمت عضو هییت مدیره اقای علی خبره به شماره ملی 007005XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی 108614XXXX3 بسمت عضو هییت مدیره آقای امیر محسن خوبان شرق به شماره ملی 093943XXXX به نمایندگی از شرکت کارگزار رسمی بیمه انرژی به شناسه ملی 108000XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره -آقای فرشید سید حسینی به شماره ملی 006882XXXX بسمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به اتفاق هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیریت عامل یا هریک از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980624XXXX64426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی 108614XXXX3 شرکت صنایع دریافن قشم به شناسه ملی 108615XXXX3 شرکت کارگزار رسمی بیمه انرژی به شناسه ملی 108000XXXX0 شرکت مهندسی مدیریت و سرمایه گذاری رزموند به شناسه ملی 101034XXXX3 آقای جلیل خبره به شماره ملی 004165XXXX - موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 101002XXXX9 ه سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت 22071 و شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بــازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. -روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980624XXXX46660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ لذا سرمایه شرکت از مبلغ 533 . 700 . 000 . 000 ریال به مبلغ 638 . 801 . 000 . 000 ریال منقسم به 1 . 277 . 602 سهم 500 . 000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 980620XXXX47325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اختیارات مندرج در ردیف های 1 و 3 و 4 و 5 و 7 بند"ب" قسمت اول ماده نوزده اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش 980620XXXX28394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه خدمات عملیات و پشتیبانی، نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات، راه اندازی و بهره برداری واحدهای عملیاتی خشکی و دریا، تامین نیروی انسانی عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب و فاضلاب". در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد. ـ قسمت دوم بند الف ماده 6 (سرمایه) به شرح زیر اصلاح گردید: با توجه به اختیار پیش بینی شده در تبصره زیر بند 11 ـ 3 اساسنامه و با توجه به حضور 19 نفر از سهامداران و نمایندگان حقیقی و حقوقی آنان در گروه الف در مجمع (معادل 01/81 درصد سهام گروه الف و 08/73 درصد تعدادی) قسمت دوم بند الف ماده 6 و همچنین بند 11 ـ 3 اساسنامه به شرح زیر جایگزین متن قبلی گردید: ـ سهام گروه الف متشکل از سهام صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم، شرکت صنایع دریافن قشم و شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه گذاری رزموند و سهام آقایان جلیل خبره، ابراهیم سعیدی، نعمت اله مظلومیان جهرمی، ماشاالله سالمی زاده، پرویز قلیچی پور، عبدالرضا تاوپور، سیروس فرهمند، حسن میرسعیدی، معصوم بابا هاشم زاده خامنه، قاسم گل نژاد، احمد عینی فر، علیرضا اقدم، کرامت اله پاکنیا، متین بلورچی، محسن خوبان شرق، مجتبی مظلومیان جهرمی، محسن خبره، وحید شاه سون می باشد و سهام گروه ب متشکل از سهام بقیه سهامداران شرکت است. ش 980204XXXX37628 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل تراز نامه و حساب سود زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 تصویب شد. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت 22156 و شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970607XXXX47371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- سرمایه شرکت از مبلغ 532 . 591 . 000 . 000 ریال به مبلغ 533 . 700 . 000 . 000 ریال منقسم به 1 . 067 . 400 سهم 500 . 000 ریالی با نام از محل صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی بموجب گواهی شماره 388/97 ص 249 مورخ 04/04/1397 بانک پاسارگاد شعبه درخشان تهران به حسابه شماره 249810XXXX01 بنام شرکت واریز گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970417XXXX20674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 444 . 750 . 000 . 000 ریال به مبلغ 532 . 591 . 000 . 000 ریال منقسم به 1 . 065 . 182 سهم 500 . 000 ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970306XXXX26202 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع و بنادرآزاد فراساحل قشم به شناسه ملی 108614XXXX3 به نمایندگی آقای علی خبره به شماره ملی 007005XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت صنایع دریا فن قشم یه شناسه ملی 108615XXXX3 به نمایندگی آقای معصوم بابا هاشم زاده خامنه به شماره ملی 172972XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت کارگزار رسمی بیمه انرژی به شناسه ملی 108000XXXX0 به نمایندگی امیرمحسن خوبان شرق به شماره ملی 093943XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رزموند به شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی آقای قاسم گل نژاد به شماره ملی 004173XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای جلیل خبره به شماره ملی 004165XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای فرشید سیدحسینی به شماره ملی 006882XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به اتفاق هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970224XXXX15471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع و بنادرآزاد فراساحل قشم به شناسه ملی 108614XXXX3 به نمایندگی آقای علی خبره به شماره ملی 007005XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت صنایع دریا فن قشم یه شناسه ملی 108615XXXX3 به نمایندگی آقای معصوم بابا هاشم زاده خامنه به شماره ملی 172972XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت کارگزار رسمی بیمه انرژی به شناسه ملی 108000XXXX0 به نمایندگی امیرمحسن خوبان شرق به شماره ملی 093943XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رزموند به شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی آقای قاسم گل نژاد به شماره ملی 004173XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای جلیل خبره به شماره ملی 004652304 به سمت رییس هییت مدیره آقای فرشید سید حسینی به شماره ملی 004173XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به اتفاق هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960801XXXX73658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی 108614XXXX3 شرکت صنایع دریافن قشم یه شناسه ملی 108615XXXX3 شرکت کاگزار رسمی بیمه انرژی به شناسه ملی 108000XXXX0 شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند به شناسه ملی 101034XXXX3 آقای جلیل خبره به شماره ملی 004652304 ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی وموسسه آرمان آروین پارس به شماره ثبت 22156 و شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960619XXXX91971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یک تبصره به ماده 16 اساسنامه اضافه گردید: در مواردی که ظهرنویسی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور نیاز به ظهرنویسی با ضمانت شخصی مدیران داشته باشد و یا مدیران شخصا ضامن باشند (اعم از چک، سفته، اوراق و فرم های بانکی، اوراق تعهدآور و قراردادها) تعهدات شخصی مدیران (هییت مدیره و مدیرعامل) مذکور تماما بعهده شرکت بوده و جز دیون و تعهدات ممتازه جهت رفع اثر ضمانت مدیران می باشد و در صورت مطالبه هرگونه وجهی از بابت ظهرنویسی اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و خسارت مربوطه از سوی ذینفعان اسناد، مدیران وقت مکلف به اقدامات لازم و فوری جهت رفع اثر تضمین و تعهد و یا پرداخت مورد می باشند. این تکلیف شرکت و مدیران وقت، با خروج مدیران ضامن و متعهد از سمت مدیریت شرکت منقضی و منتفی نگردیده و تا رفع اثر، مسیولیت آن بعهده شرکت و مدیران جدید خواهد بود. هر مدیری که از رفع اثر موضوع این تبصره خودداری ورزد، علاوه بر شرکت، خود شخصا نیز ضامن خواهد بود.هر مدیری که با مصوبه هییت مدیره مبادرت به تضمین و یا ظهرنویسی اسناد و اوراق و قراردادهای شرکتهای زیر مجموعه نماید، این تضامین نیز شامل همین تبصره جهت رفع اثر می باشد. ـ ماده 29 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: این اساسنامه در تاریخ 1372/03/03 تنظیم و تصویب و پس از اعمال آخرین اصلاحات مشتمل بر 29 ماده و 9 تبصره در تاریخ 08/03/1396 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: اخذ و بازپرداخت تسهیلات ش 960418XXXX88297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 443945XXXX00 ریال به مبلغ 44475XXXX000 ریال منقسم به 889500 سهم بانام، به ارزش هر سهم 500000 ریال از محل پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی بشماره 1219/95 , 249 مورخ 21/12/95 بانک پارسیان شعبه درخشان تهران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960301XXXX55529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت 22156 و شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بظازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950506XXXX44332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اختیارات مندرج در ردیف های 1 و 3 و 4 و 5 و 7 بند"ب" قسمت اول ماده نوزده اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت آقای فرشید سیدحسینی به شماره ملی 006882XXXX تفویض گردید. ش 950502XXXX58669 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 370625XXXX00 ریال به مبلغ 443945XXXX00 ریال منقسم به 887890 سهم 500000 ریالی بانام از طریق مطالبات سهامداران متقاضی تامین گردید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950329XXXX61900 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ماده 5 در ارتباط با موضوع شرکت بشرح زیر تغییر کرد: تاسیس و ثبت شرکت یا شعبه یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور بطور مستقل و یا بصورت مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی. -ماده 8 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ترتیب نقل و انتقال سهام بشرح زیر می باشد: ماده 8 قبلی اساسنامه به ماده 1 - 8 تغییر یافت. تبصره ذیل ماده 8 اساسنامه به ماده 2 - 8 تغییر یافت. ماده 3 - 8 جدید بشرح زیر به اساسنامه اضافه گردید. متن ماده 3 - 8 سهامداران حقیقی که تا تاریخ 04/02/1395 سهامدار شرکت باشند می توانند سهام خود را به همسر، اولاد، پدر و یا مادر بدون رعایت ماده 1 - 8 (فعلی) و ماده 8 (سابق) اساسنامه، منتقل کرده و یا بنمایند. ش 950208XXXX60810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمت الف از پاراگراف اول ماده 6 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 370 , 625 میلیون ریال منقسم به 741250 سهم 500000 ریالی می باشد که صددرصد توسط سهامداران پرداخت شده است.مابقی پاراگراف سرمایه اساسنامه تغییری نداشته است و موارد الف و ب و ج (مربوط به ماده اساسنامه) کماکان به قوت خود باقی است. ش 941203XXXX43390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل دفتر شعبه شرکت در تهران به آدرس شهرک قدس، فلاک شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 1 ، ساختمان آریو، ورودی A، طبقه سوم، واحد 2 کد پستی 146786XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940704XXXX35837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شماره ثبت 449 و شناسه ملی 108614XXXX3 به نمایندگی آقای فرشید سید حسینی به شماره ملی 006882XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره شرکت صنایع دریا فن قشم به شماره ثبت 912 و شناسه ملی 108615XXXX3 به نمایندگی آقای معصوم باباهاشم زاده خامنه به شماره 172972XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت کارگزاری رسمی بیمه انرژی به شماره ثبت 4558 و شناسه ملی 108000XXXX0 به نمایندگی آقای امیر محسن خوبان شرق به شماره ملی 093943XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه گذاری رزموند به شماره ثبت 307958 و شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی آقای قاسم گل نژاد به شماره ملی 004173XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای جلیل خبره به شماره ملی 004165XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به اتفاق هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 940704XXXX32813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده 27 اساسنامه اصلاح گردید: مجمع عمومی سالیانه می تواند هرساله، حداکثر تا میزان 10 % سود تقسیم شده از محل سود انباشته به صندوق رفاه و سرمایه گذاری کارکنان شرکت و زیرمجموعه آن که زیر نظرهییت مدیره تاسیس و اداره می گردد واریز نماید. آیین نامه اجرایی این صندوق توسط هییت مدیره تنظیم و توسط صندوق اجرا می گردد. ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: انجام خدمات مشاوره فنی طبق قوانین جاری، انجام خدمات مشاوره دراموراعتباری و سرمایه گذاری و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. ش 940704XXXX21226 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شماره ثبت 449 و شناسه ملی 108614XXXX3 به نمایندگی آقای فرشید سید حسینی به شماره ملی 006882XXXX شرکت صنایع دریا فن قشم به شماره ثبت 912 و شناسه ملی 108615XXXX3 به نمایندگی آقای معصوم باباهاشم زاده خامنه به شماره 172972XXXX شرکت کارگزاری رسمی بیمه انرژی به شماره ثبت 4558 و شناسه ملی 108000XXXX0 به نمایندگی آقای امیر محسن خوبان شرق به شماره ملی 093943XXXX شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه گذاری رزموند به شماره ثبت 307958 و شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی آقای قاسم گل نژاد به شماره ملی 004173XXXX آقای جلیل خبره به شماره ملی 004165XXXX ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت 11868 و شناسه ملی 101004XXXX6 برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940704XXXX99925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی 004571XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930328XXXX4 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ی به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز پتروشیمی و انرژی، کشاورزی و آب و فاضلاب، راه و ساختمان و معدن ـ سرمایه گذاری در طرحهای تولید انرژی از آب، باد، خورشید و گرمایی زمین ـ سرمایه گذاری در تولید و بهره برداری از منابع پروتیین و روغن ـ سرمایه گذاری در تولید و بهره برداری در صنایع غذایی و دارویی اعم از شیمیایی و گیاهی ـ سرمایه گذاری در طرح نوآوری تکنولوژی و اجرای طرحهای پایلوت و صنعتی ـ سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری. ش 930328XXXX7 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شعبه ای از شرکت به آدرس استان هرمزگان شهرستان قشم منطقه آزاد قشم ـ شهرک صنعتی کاوه ـ شماره 1939 ـ کدپستی 79515357 و به مدیریت آقای فرشید سید حسینی به شماره ملی 006882XXXX تاسیس گردید. ش 930402XXXX2 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

خلاصه مفاد اظهارنامه شرکت صنایع فرا ساحل (صف) ـ شعبه قشم که در مورخ 5/7/93 شماره ثبت 285 شناسه ملی 108000XXXX0 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ نام و نوع شرکت: صنایع فرا ساحل (صف) (سهامی خاص) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس، 37 کیلومتری غرب بندرعباس، مجتمع صنعتی دریایی ایران. 3 ـ موضوع شرکت: بشرح مندرجات بند یک از موضوع آگهی تاسیس شماره 4726 مورخ 12/3/72 مندرج در روزنامه رسمی شماره 14062 مورخ 31/3/72 4 ـ میزان سرمایه: مبلغ 000/000/625/370 ریال. 5 ـ مدیران شرکت: شرکت صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم با نمایندگی آقای فرشید سید حسینی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره)، شرکت مهندسی مدیریت و سرمایه گذاری رزموند با نمایندگی آقای معصوم بابا هاشم زاده خامنه (عضو هییت مدیره) جلیل خبره (رییس هییت مدیره) خدمات بیمه انرژی با نمایندگی آقای احمد خراسانی زاده (نایب رییس هییت مدیره) صنایع دریا فن قشم (صدف) با نمایندگی آقای امیر محسن خوبان شرق (عضو هییت مدیره). 6 ـ محل و مرجع ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس. 7 ـ تاریخ ثبت: 12/3/72 . 8 ـ مدیر شعبه و مدت تصدی: آقایان فرشید سید حسینی بشماره ملی 006882XXXX بسمت مدیر شعبه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 9 ـ نحوه امضا اوراق و اسناد شعبه: مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات باامضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 10 ـ موضوع فعالیت شعبه: صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی بشماره 468/93 مورخ 13/5/93 سازمان منطقه آزاد قشم. 11 ـ محل شعبه: قشم، شهرک صنعتی کاوه، شماره 1939 ، صندوق پستی 79515357 . 12 ـ مدت اعتبار: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود. ش 1906810 مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ محل دفتر شرکت در بندرعباس به آدرس 37 کیلومتری غرب بندرعباس مجتمع صنعتی دریایی ولی عصر(عج) اصلاح گردید . ش 930824XXXX19446 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنایع فرا ساحل (صف) ـ شعبه قشم که در مورخ 5/7/93 شماره ثبت 285 و شناسه ملی 108000XXXX0 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ نام و نوع شرکت: صنایع فرا ساحل (صف) (سهامی خاص) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس، 37 کیلومتری غرب بندرعباس، مجتمع صنعتی دریایی ایران 3 ـ موضوع شرکت: بشرح مندرجات بند یک از موضوع آگهی تاسیس شماره 4726 مورخ 12/3/72 مندرج در روزنامه رسمی شماره 14062 مورخ 31/3/72 4 ـ میزان سرمایه: مبلغ 000/000/625/370 ریال. 5 ـ مدیران شرکت: شرکت صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم با نمایندگی آقای فرشید سید حسینی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره)، شرکت مهندسی مدیریت و سرمایه گذاری رزموند با نمایندگی آقای معصوم بابا هاشم زاده خامنه (عضو هییت مدیره) جلیل خبره (رییس هییت مدیره) خدمات بیمه انرژی با نمایندگی آقای احمد خراسانی زاده (نایب رییس هییت مدیره) صنایع دریافن قشم (صدف) با نمایندگی آقای امیر محسن خوبان شرق (عضو هییت مدیره) 6 ـ محل و مرجع ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس 7 ـ تاریخ ثبت: 12/3/72 8 ـ مدیر شعبه و مدت تصدی: فرشید سید حسینی بشماره ملی 006882XXXX بسمت مدیر شعبه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 9 ـ نحوه امضا اوراق و اسناد شعبه: مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 10 ـ موضوع فعالیت شعبه: صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی بشماره 468/93 مورخ 13/5/93 سازمان منطقه آزاد قشم. 11 ـ محل شعبه: قشم، شهرک صنعتی کاوه، شماره 1939 صندوق پستی 79515357 12 ـ مدت اعتبار: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود ش 1888420 مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 5/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه ای از شرکت به آدرس استان هرمزگان شهرستان قشم منطقه آزاد قشم، شهرک صنعتی کاوه،ِ شماره 1939 ، کدپستی 79515357 و به مدیریت آقای فرشید سید حسینی بشماره ملی 006882XXXX تاسیس گردید. ش 1843798 رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندر عباس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مندرج در ردیف های یک الی هفت بند ب قسمت اول نوزده اساسنامه شرکت به مدیرعامل (آقای فرشید سید حسینی به شماره ملی 006882XXXX ) تفویض گردید. ش 1843800 رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مواردی به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز پتروشیمی و انرژی، کشاورزی و آب و فاضلاب، راه و ساختمان و معدن، سرمایه گذاری در طرحهای تولید انرژی از آب، باد، خورشید و گرمایی زمین، سرمایه گذاری در تولید و بهره برداری از منابع پروتیین و روغن، سرمایه گذاری در تولید و بهره برداری در صنایع غذایی و دارویی اعم از شیمیایی و گیاهی، سرمایه گذاری در طرح نوآوری و تکنولوژی و اجرای طرحهای پایلوت و صنعتی، سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ش 1839856 رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان ب شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی 004571XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1839859 رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای فرشید سید حسینی شماره ملی 006882XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای معصوم باباهاشم زاده خامنه شماره ملی 172972XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی مدیریت و سرمایه گذاری رزموند به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره باتفاق هریک از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. ش 1801492 رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/89 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 آقای امیرمحسن خوبان شرق به عنوان مدیر عامل انتخاب و اختیارات مندرج در ردیفهای یک الی هفت بند ب قسمت اول ماده 19 اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک بندرعباس

به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 22/6/85 محل شعبه شرکت در تهران به خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک خیابان کیش پلاک 8 انتقال یافته است . سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/10/82 سرمایه شرکت از مبلغ 2125XXXX000 ریال به مبلغ 7125XXXX000 ریال منقسم به 14250 سهم 5000000 ریالی که مبلغ 458256XXXX7 ریال از طریق مطالبات حال شده و مبلغ 417432XXXX ریال براساس گواهی شماره 766/046/36 مورخ 17/10/82 بانک تجارت شعبه دکتر مفتح تهران واریز شده و قسمت الف ماده 6 اساسنامه شرکت اصلاح گردیده است. رییس ثبت اسناد بندرعباس