شرکت انرژی یابان پارس

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 2/8/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدهادی صادق الوعد و خانم شیدا کیااحمدی و آقای امیر صادق الوعد و آقای محمدمهدی عزیزآبادی فراهانی تا تاریخ 2/8/1390 . 2 ـ آقای لطف اله فلاح شعبانی سیاستانی به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی حسین پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 15/12/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدمهدی عزیزآبادی فراهانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر صادق الوعد به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شیدا کیااحمدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدهادی صادق الوعد به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر صادق الوعد به سمت مدیرعامل. 2 ـ امضا اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/12/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران م آرژانتین خ الوند خ 27 پ 4 واحد 20 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 7/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدهادی صادق الوعد به سمت رییس هییت مدیره و خانم ام البنین جوادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر صادق الوعد به سمت عضو هییت مدیره و خانم سپیده صادق الوعد به سمت عضو هییت مدیره و خانم سعیده صادق الوعد به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر صادق الوعد به سمت مدیر عامل . 2 امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در تاریخ 7/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای کاوه عندلیب به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن حمیدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضای هییت مدیره تا تاریخ 14/4/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ام البنین جوادی و آقای امیرصادق الوعد و آقای محمدهادی صادق الوعد و خانم سپیده صادق الوعد و خانم سعیده صادق الوعد تا تاریخ 14/4/90 . 4 ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 28/12/87 به تصویب رسید. در تاریخ 7/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری