شرکت توزیع دارو پخش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی مقدسی راد به کد ملی 413297XXXX به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش( سهامی عام) به شناسه ملی 101017XXXX3 جایگزین آقای محمد علی اسدی مشیزی به کد ملی 317878XXXX در هییت مدیره تعیین شدند آقای علیرضا برقی کد ملی 007336XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف آقای داود رضا شفاعت ( 056990XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف، آقای محمد رضا مرادی ( 006683XXXX ) به سمت مدیر عامل و عضو موظف هییت مدیره، آقای علی مقدسی راد کد ملی 413297XXXX عضو موظف هییت مدیره، آقای فریدون سیامک نژاد ( 004229XXXX ) به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره تعیین شدند. پ 990206XXXX11170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا برقی به کد ملی 007336XXXX به نمایندگی از شرکت تولیدی مواد اولیه داروپخش ( سهامی عام) به شناسه ملی 101017XXXX3 بجای آقای محمد ابراهیم راعی عزآبادی 001066XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدن اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین شدند: آقای علیرضا برقی کد ملی 007336XXXX رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف، آقای داود رضا شفاعت ( 056990XXXX ) نایب رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف، آقای محمد رضا مرادی ( 006683XXXX ) مدیر عامل و عضو موظف هییت مدیره، آقای محمد علی اسدی مشیری ( 317878XXXX ) عضو موظف هییت مدیره، آقای فریدون سیامک نژاد ( 004229XXXX ) عضو غیر موظف هییت مدیره تعیین شدند. پ 990206XXXX16389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره برابر شرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد. 1 ـ نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی 2 ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از کشور به هییت مدیره 3 ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده 2 اساسنامه و طبق ضوابط آیین نامه معاملات شرکت باشد. 4 ـ مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آنها به هییت مدیره 5 ـ طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل راجع به امر دادرسی از قبیل موارد تصریح شده در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی ، اختیار صلح و سازش ، تامین اموال طرف های دعوی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به وصول مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر 6 ـ اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض با هر مدت و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت 7 ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه های موجود 8 ـ استخدام ، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیراز معاونین) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی 9 ـ بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست ها و خط مشی های شرکت به هییت مدیره 10 ـ تنظیم صورت دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 11 ـ افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز 12 ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 13 ـ خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هر مورد تا سقف 700 میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هییت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آیین نامه معاملات شرکت 14 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 15 ـ اخذ انواع اوراق (مراجعه، اخزالله....) صادره و تحویلی از مشتریان دولتی و فروش یا واگذاری اوراق مذکور 16 ـ سیاستگذاری تامین و فروش استمهالات ، بخشنامه های فصلی و موردی تخفیفات موردی و سایر اقدامات مربوطه با در نظر گرفتن شرایط بازار و رقبا به شرط توجیه پذیر بودن طرحهای پیشنهادی معاونت بازرگانی و تایید معاونت مالی و پشتیبانی و تصویب مدیرعامل 17 ـ تمدید قرارداد شرکتهای تامین کننده 18 ـ تهاتر پرداختهای مالیاتی با مطالبات از دولت 19 ـ تهاتر تسهیلات بانکی با مطالبات از دولت 20 ـ معرفی پرسنل به بانکهای طرف حساب جهت استفاده از تسهیلات بانکی از محل معدل حساب شرکت 21 ـ پرداخت مساعده حقوق 22 ـ هییت مدیره پ 980720XXXX03397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 980604XXXX74115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود رضا شفاعت کد ملی 056990XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد ابراهیم راعی عزآبادی کد ملی 001066XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمد رضا مرادی کد ملی 006683XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای محمد علی اسدی مشیزی کد ملی 317878XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای فریدون سیامک نژاد کد ملی 004229XXXX بسمت عضو هییت مدیره. پ 980405XXXX33217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1398 و مجوز شماره 48871 , 122 مورخ 31/2/98 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 980405XXXX80658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم راعی عزآبادی به کد ملی شماره 001066XXXX به نمایندگی شرکت تولید مواداولیه داروپخش به شناسه ملی 101017XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره بجای سیدحسین دهدشتی به شماره ملی 181709XXXX برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. داود رضا شفاعت به شماره ملی 056990XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد ابراهیم راعی عزآبادی به شماره ملی 001066XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و بیژن کلانتری اشان به شماره ملی 005175XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدحسین پاکساز به شماره ملی 175474XXXX به سمت معاون مالی اقتصادی و عضو هییت مدیره و احسان والی به شماره ملی 008266XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند هییت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاه های دولتی. ب. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از کشور به هییت مدیره ت: عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده 2 اساسنامه و طبق ضوابط ایین نامه معاملات شرکت باشد. ث: مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری انها به هییت مدیره ج. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل راجع به امر دادرسی از قبیل موارد تصریح شده در ماده 35 قانون ایین دادرسی مدنی اختیارصلح و سازش تامین اموال طرف های دعوی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی اخذ محکوم به و وصول مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی مواردبالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح: اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض با هرمدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. خ: تهیه و تنظیم و پیشنهاد ایین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل ایین نامه های موجود د: اسخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیراز معاونین) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی ذ: بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاست ها و خط مشی های شرکت ر: تنظیم صورت دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ز: افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حسابهای مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز س: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه انها ش: خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هرمورد تا سقف 500 میلیون ریال و مازاد بران پس از اخذ تایید هییت مدیره با رعایت بودجه سالانه و ایین نامه معاملات شرکت کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ 980127XXXX60302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون سیامک نژاد به کد ملی 004229XXXX بجای احسان والی به کد ملی 008266XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی 101025XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید پ 980127XXXX01874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1397 سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 6XXXXXXXX000 ریال منقسم به 600000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980127XXXX65891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مرادی به کد ملی شماره 006683XXXX به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی 101008XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره بجای بیژن کلانتری اشان به کد ملی 005175XXXX برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. داود رضا شفاعت به کد ملی 056990XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد ابراهیم راعی عزآبادی به کد ملی 001066XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا مرادی به کد ملی 006683XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدحسین پاکساز به کد ملی 175474XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فریدون سیامک نژاد به کد ملی 004229XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند هییت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاه های دولتی. ب. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از کشور به هییت مدیره ت: عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده 2 اساسنامه و طبق ضوابط ایین نامه معاملات شرکت باشد. ث: مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه ( سرقفلی) و فروش و واگذاری انها به هییت مدیره ج. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل راجع به امر دادرسی از قبیل موارد تصریح شده در ماده 35 قانون ایین دادرسی مدنی اختیارصلح و سازش تامین اموال طرف های دعوی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی اخذ محکوم به و وصول مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی مواردبالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح: اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض با هرمدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. خ: تهیه و تنظیم و پیشنهاد ایین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل ایین نامه های موجود د: اسخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت ( به غیراز معاونین) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی ذ: بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاست ها و خط مشی های شرکت ر: تنظیم صورت دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ز: افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حسابهای مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز س: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه انها ش: خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هرمورد تا سقف 700 میلیون ریال و مازاد بران پس از اخذ تایید هییت مدیره با رعایت بودجه سالانه و ایین نامه معاملات شرکت کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ 980127XXXX15651 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-ولیعصر-خیابان ولیعصر-خیابان شهید بابک بهرامی-پلاک 88 -طبقه چهارم-واحد 1 کدپستی 196864XXXX تغییر یافت. پ 961222XXXX29944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی ک.م 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 960529XXXX37484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان والی بشماره ملی 008266XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی 101025XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره و بیژن کلانتری اشان بشماره ملی 005175XXXX به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی 101008XXXX6 بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و داود رضا شفاعت بشماره ملی 056990XXXX به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی 010101XXXX37 بسمت نایب رییس هییت مدیره و سید حسین دهدشتی بشماره ملی 181709XXXX به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی 101017XXXX3 بسمت رییس هییت مدیره و محمد حسین پاکساز بشماره ملی 175474XXXX به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی 101017XXXX3 بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته برات و قرارداد با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. - بخشی از اختیارات هییت مدیره در ماده 48 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی. ب) پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از کشور به هییت مدیره. پ) تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و همچنین تهیه مواد اولیه لوازم یدکی مواد مصرفی ومصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده 2 اساسنامه و طبق ضوابط آیین نامه معاملات شرکت باشد ت) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آنها به هییت مدیره. ث) طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف های دعوی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض با هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. ج)تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های جدید و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب و همچنین تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه های موجود. خ) استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیر از معاونین) طبق چارت سازمانی و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی. د) بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست ها و خط مشی های شرکت. ذ) تنظیم صورت دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ر) افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز. ز) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. ش) خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هر مورد تا سقف 500 میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هییت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آیین نامه معاملات شرکت. ط) اجرای مصوبات هییت مدیره. ظ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ص) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و استرداد آنها با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. ض) طرح های مربوط به فعالیت های شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. ق) انتشار آگهی های شرکت. پ 951109XXXX31154 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن کلانتری اشان به کد ملی 005175XXXX به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی 101008XXXX6 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سیدحسین دهدشتی به کد ملی 181709XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی 101025XXXX4 به عنوان رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف.نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی. ب.پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از کشور به هییت مدیره. ت.عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده 2 اساسنامه و طبق ضوابط آیین نامه معاملات شرکت باشد. ث. مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش وواگذاری آنها به هییت مدیره. ج.طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف های دعوی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح.اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض با هرمدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. خ. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه های موجود د.استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیراز معاونین) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. ذ.بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست ها و خط مشی های شرکت. ر. تنظیم دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ز. افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضا های مجاز س. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ش.خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هر مورد تا سقف 500 میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هییت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آیین نامه معاملات شرکت. پ 951008XXXX31455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت 129209 و شناسه ملی 101017XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احسان والی ش م 008266XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ش م 101025XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ک.م 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی 101025XXXX4 و شرکت دارو پخش به شناسه ملی 101008XXXX6 و شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی 010101XXXX37 و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی 101017XXXX3 و شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی 101017XXXX3 . پ 950426XXXX18942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر آیت الهی به کد ملی 428469XXXX بجای فردوس نصیری زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی 101025XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید. پ 940907XXXX78441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 940617XXXX77217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرونامه آگهی شماره 139330XXXX01115452 مورخ 3/12/93 ماده 6 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیلرد ریال منقسم به سیصد میلیون سهم یک هزارریالی بانام است که صددرصد آن پرداخت شده است و ماده 30 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یکبار ظرف مدت چهارماه پس ازتاریخ انقضا سال مالی شرکت جهت تصویب صورت های مالی سال قبل تشکیل گرددتعیین حقوق ومزایا ازبند 7 ماده 33 درارتباط باوظایف واختیارات مجمع عمومی عادی حذف می گردد صحیح میباشد که بدینوسیه اصلاح میگردد پ 940227XXXX90440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید هاشم بیک محلاتی دارای کد ملی شماره 045229XXXX به نمایندگی شرکت دارو پخش ش.م 101008XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل به جای حسن نوری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد بود. هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 48 اساسنامه رابه شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی قانونی شرکت دربرابر کلیه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی دستگاههای دولتی..پیشنهاد ایجاد وحذف نمایندگی ها و یا شعبه ها درهرنقطه ای ازایران یا خارج ازکشور به هییت مدیره..عقدهرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یافسخ واقاله آن درمورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول وغیرمنقول وماشین آلات ومناقصه ومزایده وانجام کلیه عملیات ومعاملات وغیره که جزموضوع شرکت ومذکور درماده 2 اساسنامه وطبق ضوابط آیین نامه معاملات شرکت باشد..مبادرت واقدام به ثبت هرگونه اختراع وعلایم تجاری وپیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب وپیشه سرقفلی وفروش و واگذاری آنها به هییت مدیره. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص حقیقی وحقوقی درمراجع و محاکم صالحه داخلی یاخارجی وپاسخ ودفاع ازحقوق ومنافع شرکت درتمامی مراحل دادرسی باداشتن اختیار کامل وتامین اموال طرف های دعوی ودرخواست صدور اجراییه وتعقیب اجرایی درمورد مفاداحکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت ازمحکومین وبدهکاران واسترداد دعاوی یاانصراف از دعوی ودرتمامی موارد بالا باحق انتخاب وعزل وکیل واعطای حق توکیل بغیر. اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار وتسهیلات مالی ازبانکها وشرکتها وموسسات وهرنوع استقراض باهرمدت ویاهرگونه شرایطی که مقتضی باشد درچارچوب بودجه مصوب شرکت. تهیه وتنظیم وپیشنهاد آیین نامه های جدید وتقاضای اصلاح وتعدیل آیین نامه های موجود. استخدام نصب وعزل کلیه کارکنان وماموران شرکت به غیراز معاونین وتعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی. بررسی وپیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاست ها وخط مشی های شرکت. تنظیم صورت دارایی ها ودیون شرکت پس از انقضا سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت. افتتاح حساب دربانکهای داخلی وخارجی وواریز وجه وبرداشت ازحسابهای مفتوحه دررابطه باانجام فعالیت های مربوط به شرکت ومعرفی امضا یا امضاهای مجاز. دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها. خرید اموال و دارایی های ثابت وهزینه های سرمایه ای درهرمورد تاسقف 500 میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذتایید هییت مدیره بارعایت بودجه سالانه و آیین نامه معاملات شرکت. پ 940223XXXX99511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/03/1393 و مجوز شماره 301838 , 121 مورخ 18/11/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX00 به مبلغ 3XXXXXXXX000 ریال منقسم به سیصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ 931209XXXX50213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی همتی به کد ملی 094052612 به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به شناسه ملی 101017XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره، آقای داود رضا شفاعت به کد ملی 056990XXXX به نمایندگی از شرکت کارخانجات دارو پخش به شناسه ملی 101018XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای فردوس نصیری زاده به کد ملی 206135XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی 101025XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره، آقای حسن نوری به کد ملی 005013XXXX به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی 101008XXXX6 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای فرشاد ملک وند فرد به کد ملی 004720XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش به شناسه ملی 101019XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و برات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت شرکت و درغیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 48 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در نقطه ای از ایران و یا خارج از کشور به هییت مدیره عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات وغیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده 2 اساسنامه و طبق ضوابط آیین نامه معاملات شرکت باشد مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه سرقفلی و فروش و واگذاری آنها به هییت مدیره طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب اجرای در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل بغیر اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات هر نوع استقراض با هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه های موجود استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت به غیراز معاونین و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها ازخدمت و مرخصی و بازنشستگی بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاستها و خط مشی های شرکت تنظیم صورت دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هرمورد تا سقف 500 میلیون ریال و مازاد برآن پس از اخذ تایید هییت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آیین نامه معاملات شرکت پ 931009XXXX95883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی 101025XXXX4 شرکت دارو پخش به شناسه ملی 101008XXXX6 شرکت کارخانجات دارو پخش به شناسه ملی 101018XXXX7 شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به شناسه ملی 101017XXXX3 و شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش به شناسه ملی 101019XXXX1 پ 931009XXXX43970 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ 1686591 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/91 شیروان دارایی به ش.م 216035XXXX به نمایندگی از شرکت تولید مواداولیه داروپخش به ش.م 101017XXXX3 به سمت عضو و رییس هییت مدیره و فرهاد زرگری به ش.م 163906XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش.م 101025XXXX4 به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و حسن نوری دارای ک.م 005013XXXX به نمایندگی از شرکت داروپخش به ش.م 101008XXXX6 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و فرشاد ملک وندفرد دارای ک.م 004720XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش.م 101019XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و محمدامین عادل دارای ک.م 311016XXXX به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به ش.م 101018XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین و اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور و بانکی با امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره و مکاتبات عادی و سایر اسناد با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و نیز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت و همچنین کلیه چک ها و برات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل اسناد مذکور با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ 1645891 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 6/6/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. سازان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/89 محمدامین عادل به ش ملی 311016XXXX به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به سمت عضو هییت مدیره بجای مسعود باقری به ش ملی 251110XXXX برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 17/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش شرکت کارخانجات داروپخش شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت گسترش بازرگانی داروپخش. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/5/89 شیروان دارایی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به سمت رییس هییت مدیره و فرهاد زرگری به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسن نوری به نمایندگی از شرکت داروپخش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مسعود باقری به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش و فرشاد ملک وندفرد بنمایدگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر اسناد با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 48 اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/1/89 هییت مدیره علاوه بر اختیارات قبلی اختیارات جدید را نیز بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/88 شرکت مزبور که در تاریخ 27/3/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/3/88 حسن نوری به جای محمد گل محمدی ظهوری بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را وفق ماده 48 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/8/87 شیروان دارایی به نمایندگی از طرف شرکت گسترش بازرگانی داروپخش سهامی خاص به سمت رییس هییت مدیره و علی باغبانیان به نمایندگی از طرف شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد گل محمدی ظهوری به نمایندگی از طرف شرکت داروپخش سهامی عام به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حمید ترکاشوند به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات داروپخش و مهدی عبدوس به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضا متفق 2 نفر ازاعضای هییت مدیره و همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی و سایر اسناد با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/1/87 اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/86 آقای شیروان دارایی به نمایندگی از طرف شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش سهامی خاص بسمت رییس هییت مدیره به جای آقای محمدصادق پارساپور برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید و آقای محسن حبیب بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد گل محمدی ظهوری بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و سایر تصمیمات قبلی هییت مدیره به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/7/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 1/8/1386 واصل گردید: سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

پیرو آگهی شماره 29951 ت 32 مورخ 20/8/86 شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شماره ثبت 129209 اعلام می دارد عنوان مجمع مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صحیح می باشد. که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 14/7/1386 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به سمت بازرس اصلی و آقای دل آرام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/6/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمد گل محمدی ظهوری به نمایندگی از شرکت دارو پخش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره محسن حبیب به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به سمت رییس هییت مدیره محمد صادق پارساپور به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا خدابنده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذار دارویی تامین و حمید ترکاشوند به نمایندگی از شرکت کارخانجات دارو پخش به سمت اعضای هییت مدیره تا پایان تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و سایر اسناد با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/7/84 آقای حمید ترکاشوند بجای آقای خلیل رجعتی به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش و آقای محمدحسن حاتمی هنزا به جای آقای قادر صمد نژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین اجتماعی به سمت اعضای هییت مدیره منصوب شدند در نتیجه آقایان سیدمحمدرضا مصطفوی به سمت رییس هییت مدیره و محمدحسن حاتمی هنزا به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد گل محمدی ظهوری به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و سایر تصمیمات قبلی هییت مدیره به قوت خود باقیست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 8/4/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1383 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دل آرام به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/11/82 خلیل رجعتی به جای مهدی باقر کرباسی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/82 به موضوع فعالیت شرکت انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا اضافه گردید. در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. وماده 30 اساسنامه نیز بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/3/1382 و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/1382 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی دایارایان به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین دوانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 - شرکت داروپخش ( سهامی عام) 2 - شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ( سهامی عام) 3 - شرکت کارخانجات داروپخش ( سهامی عام) 4 - شرکت شیمی دارویی داروپخش ( سهامی عام) 5 - شرکت گسترش بازرگانی داروپخش (سهای عام) 5 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/4/1382 آقایان سید محمدرضا مصطفوی به نمایندگی شرکت شیمی دارویی داروپخش به سمت رییس هییت مدیره و قادرصمد نژادایوریقی به نمایندگی شرکت داروپخش سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدگل محمدی ظهوری به نمایندگی شرکت کارخانجات داروپخش به سمت مدیر عامل و آقایان مهدی محمدباقرکرباسی به نمایندگی شرکت گسترش بازرگانی داروپخش و بهمن قادری به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری