شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یک تبصره به ماده 51 اساسنامه الحاق گردید و ماده مذکور بشرح ذیل اصلاح گردید: مجمع تصویب نمود که در سال های کبیسه، پایان سال مالی جاری روز یازدهم دی ماه (پایان دسامبر) و شروع سال مالی جدید روز دوازدهم دی ماه (اول ژانویه) خواهد بود. پ 980916XXXX78392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی شناسه ملی 101030XXXX8 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی 006134XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مهدی تنهایی به شماره ملی 001360XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی دیلمی به شماره ملی 007009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شیما همتی به شماره ملی 129287XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حسین حیدری به شماره ملی 003668XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 980231XXXX63797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به موجب نامه شماره 640 مورخ 14/6/97 اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/05/1397 مرکز اصلی شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر سهامی خاص به نشانی استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله گاندی ـ خیابان آفریقا ـ خیابان شهید علی شهاب (یازدهم) ـ پلاک 1 ـ طبقه سوم کدپستی 151775XXXX نتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره 531287 به ثبت رسیده است. پ 970621XXXX64525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از استان بوشهر به آدرس جدید استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله گاندی ـ خیابان آفریقا ـ خیابان شهید علی شهاب (یازدهم) ـ پلاک 1 ـ طبقه سوم کدپستی 151775XXXX منتقل و تغییر یافت. ش 970606XXXX32577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی 101030XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1396 به تصویب رسید ش 970226XXXX75901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هییت مدیره قسمتی از حدود اختیارات خویش در ماده 40 اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آنها از اصل و بهر و متفرعات. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعیٌ به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکومٌ به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک ها. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. ش 961024XXXX56781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدمهدی تنهایی به شماره ملی 001360XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی دیلمی به شماره ملی 007009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شیما همتی به شماره ملی 129287XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین حیدری به شماره ملی 003668XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 961024XXXX95315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمدمهدی تنهایی به شماره ملی 001360XXXX و آقای علی دیلمی بشماره ملی 007009XXXX و خانم شیما همتی به شماره ملی 129287XXXX ش 961024XXXX18210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت 19554 و شناسه ملی 101030XXXX8 به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی 006134XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش 961024XXXX08195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پنداربه شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 11/10/1395 به تصویب رسید. ش 960317XXXX47637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی بشماره ثبت 13919 و شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی 006134XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 951013XXXX56498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سرمایه از مبلغ 100 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 000/1 سهم 000 , 000 , 100 ریالی به مبلغ 600 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم 000/6 سهم 000 , 000 , 100 ریالی که از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت گردیده افزایش یافت. ش 950725XXXX90330 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی 101032XXXX7 به عنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت وآقای محمدحسن حیدر به شماره ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1394 به تصویب رسید. ش 950218XXXX89204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هییت مدیره شرکت می تواند حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و غیره را به مدیران مالی، اجرایی و سایر سهامداران شرکت تفویض نماید و ماده 40 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950218XXXX09160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی 101032XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 941215XXXX95962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمدمهدی تنهایی بشماره ملی 001360XXXX و آقای علی دیلمی بشماره ملی 007009XXXX و خانم شیما همتی بشماره ملی 129287XXXX ش 941215XXXX85820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقایان محمدمهدی تنهایی بشماره ملی 001360XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی دیلمی بشماره ملی 007009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین حیدری بشماره ملی 003668XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 941215XXXX06894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 الی 5 نفر عضو قابل تغییر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد در نتیجه ماده 31 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 941215XXXX03749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی 101040XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 10/10/1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940324XXXX21710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 65XXXXXXXX طی گواهی شماره 463/0164 مورخ 18/9/1393 بانک دی شعبه شهرک راه آهن تهران توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است وصددر صد سرمایه پرداخت گردید. ش 931015XXXX57978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1000 سهم 10000000 ریالی بانام به مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال منقسم به 1000 سهم 100000000 ریالی از طریق آورده نقدی اعضا طی گواهی شماره 458/0164/93 مورخ 16/9/1393 بانک دی شعبه شهرک راه آهن تهران پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 931015XXXX93506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

شرکت سهامی خاص تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر در تاریخ 7/4/93 به شماره ثبت 10370 به شناسه ملی 140041XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، تولید، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، تهیه و تولید انواع لوازم خانگی از جمله انواع یخچال، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، مایکرویو، تلویزیون، کولرهای گازی و امثالهم و همچنین تولید و توزیع قطعات و لوازم یدکی، برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها و بطور کلی هر گونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت و انجام هر گونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، ترهین و توثیق اموال دارایی های شرکت و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر، خ دهقان، روبروی درب دوم گمرک، ساختمان شریف پور بوشهری، طبقه 2 ، واحد شماره 3 کدپستی 751386XXXX نشانی شعبه: تهران خ گاندی خ یازدهم پلاک 1 کدپستی 151775XXXX با مدیریت آقای حسین حیدری سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 368 مورخ 27/3/93 نزد بانک ملی ایران شعبه جهان کودک تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: احمد قلی همتی به سمت عضو هییت مدیره، حسین تنهایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، حسین حیدری به سمت مدیرعامل خارج از اعضا. حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، نعمت اله دیلمی به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: 8 ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شماره ثبت 24415 و شناسه ملی 101040XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی 005449XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 1845295 مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر