شرکت آوای مهرگان آسیا

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی 004886XXXX به عنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان شناسه ملی 101027XXXX4 بسمت رییس هییت مدیره وآقای علی پورقاسم به شماره ملی 501027XXXX به عنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین شناسه ملی 101016XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر متولی به شماره ملی 004901XXXX به عنوان نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان شناسه ملی 103206XXXX9 بسمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می دارد به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950423XXXX83548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران -خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) خیابان تابان غربی شماره 13 واحد 201 کدپستی 196894XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. -به موضوع فعالیت شرکت موارد زیر الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ادغام شرکت در سایر شرکت ها و یا ادغام سایر شرکت ها در شرکت.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) -ماده 12 اساسنامه شرکت تغییر و به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید (اعم از ادغام با سایر اشخاص حقوقی) و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی جدید به یکی از طریق زیر امکان پذیر است: پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ادغام سایر اشخاص حقوقی در شرکت تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. - ماده 30 اساسنامه شرکت تغییر و به شرح زیر اصلاح گردید: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انحلال شرکت یا ادغام سایر شرکت ها در شرکت یا ادغام شرکت در سایر شرکت ها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. - ماده 61 اساسنامه شرکت تغییر و به شرح زیر اصلاح گردید: شرکت در موارد زیر منحل می شود: در مواردی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هییت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده 30 اساسنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هییت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. در موارد زیر: الف- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیرممکن شده باشد. ب- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید گردد. ج- در صورت ورشکستگی د- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد. هـ- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه پ 950228XXXX15463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 93 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل ب شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان ب شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. شرکت گروه اقتصادی مهرگان ب شناسه ملی 101027XXXX4 و شرکت ارمغان تجارت مهرگان ب شناسه ملی 103206XXXX9 و شرکت کارگزاری آریانوین ب شناسه ملی 101016XXXX0 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950123XXXX44780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی 101034XXXX0و به عنوان بازرس اصلی و آقای رضای نوری روزبهانی با کدملی441918211 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ941218XXXX28780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه اقتصادی مهرگان 101027XXXX4 با نمایندگی آقای عبدالسعید اشعری آستانی 038440XXXX بسمت رییس هییت مدیره و شرکت کارگزاری آریانوین 101016XXXX0 با نمایندگی آقای محمدرضا معماری 004769XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و شرکت آرمان نصر فرآیند 103206XXXX9 با نمایندگی آقای حمید متقی موفق 387103XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار چک ها سفته ها بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هرآنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می دارد به امضای متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 1391 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر 101034XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی 421918XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 1792932 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 6/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 18/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به پانصد هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر باهنر به شماره ملی 003567XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سیدمجتبی رضوی طوسی به شماره ملی 004388XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای علیرضا مصفا به شماره ملی 005477XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی 128557XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری مهرگان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی رضا شعبان شمیرانی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا معماری به شماره ملی 004769XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل 41 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 51 آقای محمد نعیمی گورابی به شماره ملی 264953XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید موسوی جوردی به شماره ملی 007571XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 61 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 نام شرکت به آوای مهرگان آسیا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 آقای سیدعلی نوابی قمصری به شماره ملی 007975XXXX با دریافت مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمدسجاد پرچمی به شماره ملی 007595XXXX با دریافت مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمدرضا خدابخش به شماره ملی 007914XXXX با دریافت مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای مهدی حکیمی ها به شماره ملی 006804XXXX با دریافت مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/520 ریال به مبلغ 000/000/500 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 8/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای سیدمجتبی رضوی طوسی به شماره ملی 004388XXXX به شماره شناسنامه 538 تاریخ تولد 7/4/1344 فرزند میرهادی با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای علیرضا مصفا به شماره ملی 005477XXXX به شماره شناسنامه 6697 تاریخ تولد 21/5/1351 فرزند قریب رضا با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی 128557XXXX به شماره شناسنامه 320 تاریخ تولد 1/1/1339 فرزند حسین با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ناصر باهنر به شماره ملی 003567XXXX به شماره شناسنامه 20551 تاریخ تولد 28/11/1345 فرزند محمدجواد با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری مهرگان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی رضا شعبان شمیرانی با پرداخت مبلغ 000/000/480 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/480 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/520 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان آفریقا کوچه تابان غربی پلاک 13 کدپستی 196894XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 4 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع و بسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات و گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اعم از ریالی و ارزی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت فعالیت در زمینه آگهی و تبلیغات بازرگانی. در تاریخ 11/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 31/6/1389 تحت شماره 385502 و شناسه ملی 103203XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/6/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع و بسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات و گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اعم از ریالی و ارزی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و مشارکت و عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هرنوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران شهرک غرب بلوار شهید فرحزادی بالاتر از پل نیایش گلستان سوم پلاک 74 طبقه اول کدپستی 199897XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سیدعلی نوابی قمصری به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مهدی حکیمی ها به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمدسجاد پرچمی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای محمدرضا خدابخش به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای محمدسجاد پرچمی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری