شرکت تولیدی بازرگانی تکسان فراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نازیلا هنجنی 128818XXXX به سمت رییس هییت مدیره فرزاد پورکاوه 128465XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره روزیتا هنجنی 128796XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971204XXXX30181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نازیلا هنجنی به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرزاد پورکاوه به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم روزیتا هنجنی به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960121XXXX43585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز طهماسبی عزت به شماره ملی 007960XXXX و آقای سید محمد تقی میرزمانی به شماره ملی 004109XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 940707XXXX02639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ن تعداد اعضای هییت مدیره از 3 یا 4 نفر خواهد بود که بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940213XXXX78479 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ آقای فرزادپورکاوه به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ خانم نازیلا هنجنی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم روزیتا هنجنی به سمت عضو هییت مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940213XXXX86765 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/2/1394 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهرام سیدقلعه به شماره ملی 129035XXXX و آقای فرزاد پورکاوه به شماره ملی 128465XXXX و خانم روزیتا هنجنی به شماره ملی 128796XXXX و خانم نازیلا هنجنی به شماره ملی 128818XXXX تا تاریخ 1/2/1394 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار مرزداران بلوار شهید آریافر گلدیس 7 پ 2 واحد 4 کدپستی 146466XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 6/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1653405 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهرام سیدقلعه به شماره ملی 129035XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرزاد پورکاوه به شماره ملی 128465XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم روزیتا هنجنی به شماره ملی 128796XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم نازیلا هنجنی به شماره ملی 128818XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد پورکاوه به شماره ملی 128465XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 6/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1653404 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/9/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهرام سیدقلعه به شماره ملی 129035XXXX و آقای فرزاد پورکاوه به شماره ملی 128465XXXX و خانم روزیتا هنجنی به شماره ملی 128796XXXX و خانم نازیلا هنجنی به شماره ملی 128818XXXX تا تاریخ 21/9/92 . در تاریخ 17/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهرام سیدقلعه به شماره ملی 129035XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرزاد پورکاوه به شماره ملی 128465XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم روزیتا هنجنی به شماره ملی 128796XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم نازیلا هنجنی به شماره ملی 128818XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد پورکاوه به شماره ملی 128465XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت میباشد. در تاریخ 17/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 21/9/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/9/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهرام سیدقلعه جوزدانی و آقای فرزاد پورکاوه و خانم روزیتا هنجنی و خانم نازیلا هنجنی تا تاریخ 21/9/1390 . در تاریخ 27/10/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/8/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به پانصد هزار سهم با نام، به ارزش هرسهم 000/10 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 25/9/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/5/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای جاوید شهریاری به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا مسچیان به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1387 به تصویب رسید. در تاریخ 25/9/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/4/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای جاوید شهریاری به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا مسچیان به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 23/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 19/9/1386 تحت شماره 310755 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید توزیع خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران خیابان ایثار خیابان دریا ساختمان باران واحد 17 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 10000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 10000 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1235 مورخ 14/9/1386 نزد بانک ملی شعبه بلوار مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای شهرام سیدقلعه جوزدانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای فرزاد پورکاوه به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم روزیتا هنجنی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم نازیلا هنجنی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای فرزاد پورکاوه به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی. از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای جاوید شهریاری به عنوان بازرس اصلی 22 آقای محمدرضا مسچیان به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری