شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/98 تصویب شد موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت 13898 و شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت 3309 و شناسه ملی 108618XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای سال مالی منتهی به 31/6/99 تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 981121XXXX41956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139730XXXX01130109 تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 31/6/96 قید شده است که صحیح آن تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 31/6/97 می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد. پ 981010XXXX93922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1398 و اجازه مجمع فوق العاده 6/7/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 91XXXXXXXX ریال به مبلغ 996285XXXX000 ریال منقسم به 996285XXXX سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980905XXXX33862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفریدالدین معصومی به شماره ملی 007024XXXX بجای آقای ابراهیم خوشگفتار کد ملی 038443XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101021XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. پ 980624XXXX49437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عزیزاله رمضانی به شماره ملی 057985XXXX به عنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 109801XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. پ 980403XXXX60984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1395 سرمایه شرکت از مبلغ 7200 میلیارد ریال به مبلغ 9100 میلیارد ریال منقسم به 91XXXXXXXX سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 980210XXXX63503 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و سود و زیان برای سال مالی منتهی 31/06/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت 13898 و شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت 3309 و شناسه ملی 108618XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 971130XXXX00518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالحسین فضل اللهی با شماره ملی 237022XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) به شناسه ملی 101013XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره. آقای ابراهیم خوشگفتار با شماره ملی 038443XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101021XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای علی اکبر شعبانی فرد جهرمی با شماره ملی 247069XXXX به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 109801XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره. آقای محمود تدین با شماره ملی 004506XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی 101017XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره. آقای سعید همتی پور با شماره ملی 006884XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره. آقای سیدفرید الدین معصومی به شماره ملی 007024XXXX به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضا. هییت مدیره) انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هییت مدیره اختیارات خود در بندهای 15 ، 14 ، 13 ، 11 ، 10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 1 و 16 ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ 971029XXXX15184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 414830 و شناسه ملی 103206XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل را برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. - شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی 101013XXXX4 - شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی 101017XXXX7 - شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 109801XXXX1 - شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101013XXXX7 - شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص) به شناسه ملی 101021XXXX8

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی 108618XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1396 بتصویب رسید. پ 961212XXXX44983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1396 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1395 سرمایه شرکت از مبلغ 6000 میلیارد ریال به مبلغ 7200 میلیارد ریال منقسم به 72XXXXXXXX سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 960412XXXX82318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 31/06/1395 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 951125XXXX16510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی 101013XXXX4 به نمایندگی آقای عبدالحسین فضل اللهی با شماره ملی 237022XXXX به سمت رییس هییت مدیره. شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101013XXXX7 به نمایندگی آقای سیدمهدی متولیان با شماره ملی 049293XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101017XXXX7 به نمایندگی آقای محمود تدین با شماره ملی 004506XXXX به سمت عضو هییت مدیره. شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 109801XXXX1 به نمایندگی آقای عزیزالله رمضانی با شماره ملی 057985XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101021XXXX8 به نمایندگی آقای ابراهیم خوشگفتار با شماره ملی 038443XXXX به سمت عضو هییت مدیره ابراهیم خوشگفتار به شماره ملی 038443XXXX به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و همچنین هییت مدیره اختیارات خود را در بندهای 1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951026XXXX26151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت 2 سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب نمودند. شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی 101013XXXX4 شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101017XXXX7 شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 109801XXXX1 شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101013XXXX7 شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص) به شناسه ملی 101021XXXX8 پ 951026XXXX00393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 45XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 6XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 6XXXXXXXX0 سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 951001XXXX68674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی، وموسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ 951001XXXX05818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 275XXXX000000 ریال به مبلغ 45XXXXXXXX000 ریال منقسم به 45XXXXXXXX سهم با نام هزار ریالی که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 950214XXXX05524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ 31/6/94 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای سال مالی منتهی به 31/6/95 تعیین گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. پ 941121XXXX58782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی 101013XXXX4 شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 101013XXXX7 شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی 101021XXXX8 پ 940725XXXX43161 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبد الحسین فضل اللهی به شماره ملی 237022XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی 101013XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سید مهدی متولیان به شماره ملی 049293XXXX به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ابراهیم خوش گفتار به شماره ملی 038443XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیربه شناسه ملی 101021XXXX8 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل ونیز کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اسناد اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940725XXXX42510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، خیابان احتشام پلاک 14 به کدپستی 143483XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940616XXXX21459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی متولیان به شماره ملی 049293XXXX به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیربا شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 10/6/1394 انتخاب گردید. پ 940616XXXX82688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 31/6/93 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود ب شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به کد ملی 004233XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه های رسمی شرکت انتخاب شد. پ 931125XXXX57183 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه های داخلی شرکت برای تصویب هییت مدیره ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها ـ ایجاد و راه اندازی انواع کمیته های تخصصی در شرکت ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات مالی واعتباری و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدّت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره ـ انتخاب اعضا هییت مدیره و مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه و معرفی برای تصویب هییت مدیره ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی ـ نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و ارایه گزارش های 3 ماهه به هییت مدیره ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ 930807XXXX26916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 2750 میلیارد ریال منقسم به 275XXXX000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 930623XXXX63271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین فضل اللهی به شماره ملی 237022XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی 101013XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید صادقی به شماره ملی 053282XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم خوش گفتار به شماره ملی 038443XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی 101021XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اسناد اداری و عادی شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1787452 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 100 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال منقسم به 000/000/500 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 16/11/92 تکمیل امضا گردیده است. پ 1773786 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی 101013XXXX4 به نمایندگی آقای عبدالحسین فضل اللهی به عنوان رییس هییت مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی 101013XXXX7 به نمایندگی آقای سعید صادقی به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی 101021XXXX8 به نمایندگی آقای عباس روستایی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته و بروات عقود و قراردادهای تعهدآور با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1771216 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور کد ملی 004233XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به 31/6/93 تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1771214 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 1391/12/30 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا عطوفی با کد ملی 413208XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 103206XXXX8 شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی 101013XXXX4 و شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ـ مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی 101014XXXX9 و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1767064 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین فضل اللهی به شماره ملی 237022XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی 101030XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سعید صادقی به شماره ملی 053282XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی به شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و عباس روستایی به شماره ملی 182906XXXX به نمایندگی از شرکت اعتضاد غدیر به شناسه ملی 101021XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اسناد اداری و عادی شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1731170 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای عبدالحسین فضل الهی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم خوش گفتار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 174603 به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات عقود و قراردادهای تعهدآور با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 19/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1623463 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 7/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی 413208XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1391 به تصویب رسید. در تاریخ 13/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. در تاریخ 28/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 5/7/1390 تحت شماره 414830 و شناسه ملی 103206XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/7/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: سرمایه گذاری در صنایع برق، آب و انرژی، سرمایه گذاری در تاسیس ات تولید و توزیع برق و انرژی، سرمایه گذاری در زمینه انرژی های نو (از قبیل برقآبی، بادی، خورشیدی و... )، سرمایه گذاری در ایجاد کارخانجات تولید تجهیزات انتقال و توزیع برق، آب و انرژی، سرمایه گذاری در تاسیس ات آب و پساب و صنایع مرتبط، از جمله آب شیرین کن، صادرات و واردات تجهیزات مرتبط با تولید و توزیع برق، آب و انرژی، مشارکت در اجرای پروژه های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک، استقرار زنجیره تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی و ...، سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با انتقال داده ها، اندازه گیری و اتوماسیون در شبکه های توزیع برق و یا با استفاده از امکانات این شبکه ها، سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی و مدیریت و خرید انواع نیروگاه های تولید برق و مقیاس کوچک، مشارکت در پروژه های بهینه سازی نیروگاه ها، یوتیلیتی ها و تاسیس ات مرتبط، سرمایه گذاری در امور مرتبط با بازرگانی برق، خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، راسا و یا از طریق شرکتهای زیر مجموعه، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، و مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی مابین شرکت و شرکتهای زیر مجموعه، مشارکت در پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اهداف شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها، موسسات و بنگاه ها و ایجاد و تاسیس شرکت های جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و نیز اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرح های تولیدی، صنعتی و خدماتی برای شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور در حوزه فعالیت شرکت، انجام هرگونه معاملات مجاز، تشکیل شرکت، مشارکت در موسسات و شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد، انجام هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان ولی عصر (عج) بالاتر از بلوار میرداماد کوچه قبادیان غربی شماره 48 کدپستی 196961XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/100 ریال منقسم به یکصد میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2889710 مورخ 23/5/1390 نزد بانک مسکن شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت 86180 با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 92104 با نمایندگی آقای سعید صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 174603 با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای ابراهیم خوش گفتار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 174603 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب ایشان 2 نفر از اعضا با مهر شرکت و اسناد عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت 7073 به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی 413208XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری