شرکت سیمان خاش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد نیکخواه به شماه ملی 055775XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان ( سهامی عام) به شماره ملی 104200XXXX7 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین گردید: 1 نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 3 نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بجز عزل و نصب مدیرکارخانه و معاونین و مدیران بلافصل شرکت که با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هییت مدیره صورت میگیرد. 4 پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون و استمهال دیون شرکت. 5 صدور هرگونه سندوچک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند 6/6 عقد هرنوع قرارداد و تغییرو تبدیل آن راجع به خرید اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ارتباط پیدا می کند وفق آیین نامه معاملات شرکت، فروش اموال شرکت با تصویب هییت مدیره و فروش محصولات و تولیدات شرکت وفق ضوابط جاری خواهد بود. 7 اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه قوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از داوری و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوت خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها وچه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً. 8 افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. 9 تعیین میزان استهلاک با رعایت مقررات قانونی. 10 تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هییت مدیره. 11 تهیه و تنظیم صورتهای مالی در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی شش ماهه و سالانه و بطور کلی گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و ارواق بهادار در موارد مقرر و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی و ارایه آنها به حسابرس و بازرس قانونی. 12 رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت، قانون بازار سرمایه، آیین نامه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه. 13 مدیر عامل می تواند با مسیولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اشخاص دیگر از پرسنل منفرداً یا متفقاً تفویض نماید. پ 990209XXXX75536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود بختیاری به شماه ملی 393258XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شماره ملی 104200XXXX7 به عنوان عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 3 ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بجز عزل و نصب مدیرکارخانه و معاونین و مدیران بلافصل شرکت که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت میگیرد. 4 ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون و استمهال دیون شرکت. 5 ـ صدور هرگونه سندوچک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند 6 . 6 ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییرو تبدیل آن راجع به خرید اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ارتباط پیدا می کند وفق آیین نامه معاملات شرکت، فروش اموال شرکت با تصویب هییت مدیره و فروش محصولات و تولیدات شرکت وفق ضوابط جاری خواهد بود. 7 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه قوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از داوری و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوت خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها وچه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً . 8 ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. 9 ـ تعیین میزان استهلاک با رعایت مقررات قانونی. 10 ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هییت مدیره. 11 ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی شش ماهه و سالانه و بطور کلی گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و ارواق بهادار در موارد مقرر و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی و ارایه آنها به حسابرس و بازرس قانونی. 12 ـ رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت، قانون بازار سرمایه، آیین نامه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه. 13 ـ مدیرعامل میتواند با مسیولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اشخاص دیگر از پرسنل منفرداً یا متفقاً تفویض نماید. پ 980703XXXX63419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا وجدانی تازه کند به شماره ملی 288975XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت رییس و عضو هییت مدیره آقای ماشااله کامکار به شماره ملی 085883XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان خوزستان بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای اسحق جمال امیدی به شماره ملی 272154XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هییت مدیره آقای علیرضا شفیعی به شماره ملی 128725XXXX به عنوان نماینده شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس بسمت عضو هییت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980404XXXX02334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 101004XXXX60 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980307XXXX20684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی انتخاب گردیدند. - اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی 101012XXXX9 شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی 104200XXXX7 شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی 140044XXXX5 شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970424XXXX60533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/1396 و مجوز شماره 20055 , 122 مورخ 17/2/96 سازمان بوس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی 30/12/95 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 و شماره ثبت 36530 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 101004XXXX6 و شماره ثبت 11868 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960307XXXX61890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا وجدانی تازه کند به شماره ملی 288975XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی 101002XXXX5 بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید. پ 951104XXXX87152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاپور کشایی فرد به شماره ملی 038156XXXX به عنوان نماینده شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی 140044XXXX5 بسمت رییس هییت مدیره - خسرو جامعی به شماره ملی 237185XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی 104200XXXX7 بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره - گل محمد بامری به شماره ملی 359109XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 بسمت عضو هییت مدیره - فرزاد امیری به شماره ملی 297109XXXX به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره - سیاوش عرب به شماره ملی 484962XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی 101012XXXX9 بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 951012XXXX51591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/02/1395 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 7615 , 122 مورخ 8/3/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع شرکت عبارت است از: الف) موضوعات اصلی تولید و فروش محصولات مرتبط با فرآیند تولید در کارخانجات سیمان شامل انواع سیمان، کلینکر و محصولات مرتبط با زنجیرۀ خدمات پس از تولید از جمله بتن، فرآورده های بتنی و پیش ساخته، ایجاد و تاسیس شرکت حمل و نقل همچنین کارخانجات تولید سیمان و سایر صنایع جنبی و کارخانجات وابسته به آن و تهیه، تامین، فروش و ساخت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات دستگاهها و تهیه مصالح ساختمانی و تولید و هر گونه اقدامات و عملیات و معاملاتی که برای انجام برنامه های مربوط به موضوعات فوق ضرورت داشته باشد. ب) موضوعات فرعی تملک، اجاره، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت و محصولات مرتبط از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سیلیس، سنگ آهن، مارل، کایولن و غیره. انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی، تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات، خرید، فروش) بویژه ارایه خدمات فنی و مهندسی، فعالیتهای آزمایشگاهی در حوزۀ صنعت و صنایع وابسته. سرمایه گذاری داخلی و خارجی، وارد شدن در معاملات سهام و اوراق بهادار، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها و یا موسسات اعتباری، خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سایر موارد مشابه. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت جدید، مشارکت در شرکتهای موجود و یا تعهد سهام شرکتهای جدید و تعهد سهام شرکتهای موجود، به منظور حفظ و توسعه اهداف شرکت. بطورکلی شرکت می تواند در داخل و یا خارج از کشور به کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. پ 950809XXXX60291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود وزیان سال منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره شناسۀ ملی 101002XXXX5 ـ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی 101012XXXX9 ـ شرکت سیمان خوزستان ( سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی 104200XXXX7 ـ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) به شمارۀ شناسۀ ملی 140044XXXX5 ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی 101022XXXX0 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950319XXXX73886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای گل محمد بامری بشماره ملی 359109XXXX به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان 101002XXXX5 بجای آقای حسین فاتح بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید آقای شاپور کشایی فرد 038156XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین شدند. پ 940718XXXX12903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 93 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی 103800XXXX0 و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940325XXXX89357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی 325177XXXX به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره وحسین فاتح به شماره ملی 005184XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره وشاپور کشایی فرد به شماره ملی 038156XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و خسرو جامعی به شماره ملی 237185XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی 104200XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و سید محمد میر شفیعی به شماره ملی 005241XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی 378191XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930702XXXX52787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی 101035XXXX3 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930407XXXX8 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی 101002XXXX5 ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) شناسه ملی: 101021XXXX1 ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی: 101022XXXX0 ـ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی 104200XXXX7 ـ شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) شناسه ملی 101024XXXX پ 1818832 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شاپور کشایی فرد به کد ملی 038156XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جایگزین علی اکبر حشمتی رفسنجانی گردی گردید و سمت اعضا هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی 325177XXXX رییس هییت مدیره حمید اقبالیان به شماره ملی 387102XXXX نایب رییس هییت مدیره حسین فاتح به شماره ملی 005184XXXX به سمت عضو هییت مدیره فرهنگ ساکی به شماره ملی 396224XXXX به سمت عضو هییت مدیره شاپور کشایی فرد به شماره ملی 038156XXXX به سمت عضو هییت مدیره علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی 378191XXXX ، مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) پ 1710865 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/2/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 11/3/92 و نامه وارده 2924665 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی 101035XXXX3 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1663144 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/8/91 مصطفی پرتوافکنان به کد ملی 325177XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کد ملی 317956XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و حمیدرضا لامعی رامندی به کد ملی 003391XXXX و روزعلی نیک آبادی به کد ملی 421933XXXX و حسین فاتح به کد ملی 005184XXXX به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش.م 101002XXXX5 به سمت اعضا هییت مدیره و علی اصغر گرشاسبی به کد ملی 378191XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 17/12/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX1 ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 ، شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی 101012XXXX2 ، شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/2/91 علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کد ملی 317956XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به کد ملی 325177XXXX به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و حمید اقبالیان به کد ملی 317956XXXX به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 و روزعلی نیک آبادی به کد ملی 421933XXXX به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 و حمیدرضا لامعی رامندی به کد ملی 003391XXXX به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی 101012XXXX2 به سمت اعضای هییت مدیره و علی اصغرگرشاسبی به کد ملی 378191XXXX به سمت مدیر عامل خارج از اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چکها، سفته ها، بروات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیر عامل بشرح 13 بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/5/90 به شرح ذیل اتخاذ گردید: روزعلی نیک آبادی به کد ملی 421933XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 به جای مهدی کریمی به عنوان عضو هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید سایر اعضا در سمت های خود ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/3/90 اساسنامه جدید مشتمل بر 58 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 24/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 101001XXXX8 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/7/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/9/89 واصل گردید: علی اکبر حشتمی رفسنجانی به کد ملی 317956XXXX به جای مسعود خوانساری به کد ملی 128547XXXX به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کد ملی 325177XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهدی کریمی به کد ملی 056967XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و حمید اقبالیان به کد ملی 387102XXXX به سمت مدیر عامل و علی اکبر حشتمی رفسنجانی و ضیا الدین معزی به کد ملی 200191XXXX به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/6/88 و هییت مدیره مورخ 12/4/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/75 ریال به مبلغ 000/000/000/125 ریال منقسم به 000/000/125 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/854/134/2 ریال بموجب گواهی شماره 520 مورخ 12/4/89 بانک سپه شعبه انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 23/4/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/1/1389 مسعود خوانساری به نمایندگی از شرکت صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصطفی پرتوافکنان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ضیاالدین معزی به نماینگی از شرکت سیمان بجنورد حمید اقبالیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان و مهدی کریمی به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به سمت اعضای هییت مدیره ضمنا مسعود خوانساری به سمت رییس هییت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمید اقبالیان به سمت مدیر عامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها براوات سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و ضمنا اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/88 اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت سیمان فارس و خوزستان صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سیمان بجنورد و شرکت سیمان آبیک. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/88 شرکت مزبور که در تاریخ 27/3/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1387 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد 2 صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/87 مصطفی پرتوافکنان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری امید به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید مسعود خوانساری به سمت رییس هییت مدیره و عبدالرضا شیخان به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمید اقبالیان به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و ضیاالدین معزی به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/1/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای مسعود خوانساری به نمایندگی صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سمت رییس هییت مدیره و عبدالرضا شیخان به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید نورمحمدی به نمایندگی مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت عضو هییت مدیره و ضیا الدین معزی به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به سمت عضو هییت مدیره و حمید اقبالیان به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/3/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 9/3/86 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و آقای عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/6/85 آقایان مسعود خوانساری به نمایندگی از شرکت صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت، نفت به سمت عضو و رییس هییت مدیره و عبدالرضا شیخان به نمایندگی از شرکت سیمان بجنورد به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و قدرت اله فرهنگ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و ضیاالدین معزی به نمایندگی از سیمان آبیک به سمت اعضا هییت مدیره و سید باقر امینی دهکردی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور چک ها و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/6/85 ماده 65 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی دوره جدید به صورت شش ماهه از اول مهر ماه 1385 لغایت پایان اسفند ماه سال 1385 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/84 و هییت مدیره مورخ 7/5/85 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/60 ریال به مبلغ 000/000/000/75 ریال منقسم به 000/000/75 سهم 1000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/15 ریال به موجب گواهی شماره 137/279/13 مورخ 17/4/85 بانک ملت شعبه پاشا پرداخت گردیده است . ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محسن متقیان به نمایندگی از شرکت سیمان بجنورد به سمت رییس هییت مدیره، آقای مسعود خوانساری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای قدرت اله فرهنگ به نمایندگی مدیریت سرمایه گذاری امید، آقای ضیاالدین معزی به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به سمت اعضای هییت مدیره و آقای سید باقر امینی دهکردی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تا پایان تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/10/83 شرکت مزبور که در تاریخ 17/11/83 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/6/83 بتصویب رسید.موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و آقای عباس هشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/84 شرکت سیمان فارس و خوزستان به نمایندگی آقای سیدباقر امینی دهکردی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت سیمان بجنورد به نمایندگی آقای ضیاالدین معزی به سمت عضو هییت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به نمایندگی آقای مرتضی ولیپور گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت و به نمایندگی آقای مسعود وکیل زاده به سمت عضو هییت مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نمایندگی آقای محسن متقیان به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/5/83 آقایان محسن متقیان به نمایندگی از طرف شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت عضو و رییس هییت مدیره و نادر گودرزی به نمایندگی از طرف بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و سیدباقر امینی دهکردی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان ضیاالدین معزی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بجنورد و مرتضی ولی پورگودرزی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت اعضا هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/4/82 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هییت مدیره مورخ 26/12/82 و 30/1/83 که مدارک واصل گردیده: 1 - صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1381 مشتمل بر ترازنامه, سود و زیان, سود و زیان انباشته و گردش وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی برای سال منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی هدف بازرس اصلی و علی بخشنده پور بازرس علی البدل برای سال منتهی به 29/12/82 انتخاب گردید. 3 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردیدند. 4 - اعضا هییت مدیره شرکت برای دو سال آینده به شرح ذیل انتخاب گردید. 1 - شرکت سیمان فارس خوزستان 2 - شرکت سیمان بجنورد 3 - صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 4 - شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید 5 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران. 5 - آقایان محسن متقیان رییس هییت مدیره غیر موظف, علی اکبر دیلمانی زاده نایب رییس غیر موظف آقای نادر کودرزی عضو غیرموظف هییت مدیره ضیاالدین معزی عضو موظف هییت مدیره سید باقر امینی دهکردی مدیرعامل و عضو موظف هییت مدیره تعیین شدند. 6 - اصلاح ماده 65 اساسنامه را به شرح ذیل با اکثریت آرا تصویب نمود. ماده 65 سال مالی به سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر شهریور ماه لغایت پایان شهریور ماه سال 1383 می باشد. 7 - صورتهای مالی شرکت ترازنامه مورخ 29/12/82 و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به تصویب رسید. 8 - موسسه حسابرسی هوشیار, بهمند بازرس اصلی و عباس دهشی بازرس علی البدل تعیین شد. 9 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. 10 - مرکز اصلی شرکت از زاهدان به تهران خیابان سهروردی خیابان اندیشه 2 (شهید حمید قدس) پلاک 109 انتقال یافت. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان