شرکت بازرگانی کاسپین فولاد غدیر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای حامد ثامنی به شماره ملی 006902XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر به شناسه ملی 102602XXXX1 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای حمیدرضا احمدی به شماره ملی 008043XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و آقای وحید غفاری نیک به شماره ملی 006286XXXX به نمایندگی از شرکت سپهر پارس پایا به شناسه ملی 101004XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود. 1 ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 ) پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت. 3 ) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 4 ) پیشنهاد اجرای پروژه جدید اعم از خرید، اجرا، مشارکت، سرمایه گذاری در سایر شرکتها، تاسیس دفاتر نمایندگی، ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوز کتبی از شرکت سرمایه گذاری غدیر. 5 ) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. 6 ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن و متفرعات. 7 ) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. 9 ) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 10 ) اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق پس از تصویب هییت مدیرهو اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشند دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 11 ) تعیین میزان استهلاک ها. 12 ) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب و دادن آن به بازرس شرکت. 13 ) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. 14 ) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هییت مدیره جهت طرح در مجمع. 15 ) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجمع. 16 ) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره جهت طرح در مجمع در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. 17 ) پیشنهاد بودجه به منظور اداره کردن شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. پ 980902XXXX80258 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/97 به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت 8487 و شناسه ملی 101003XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شماره ثبت 14760 و شناسه ملی 101005XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/98 انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شناسه ملی: 101013XXXX7 ـ شرکت واسپاری سپهر پارس (سهامی خاص) شناسه ملی: 101004XXXX1 ـ شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر (سهامی خاص) شناسه ملی: 102602XXXX1 پ 980625XXXX28576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1396 به تصویب مجمع رسید موسسه حسابرسی آزمون شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران شناسه ملی 103205XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/1397 انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید پ 970427XXXX86260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 50000000 ریال منقسم به 50000000 سهم 1 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 960531XXXX54804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام با شناسه ملی 101033XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی 103207XXXX4 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1396 انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960504XXXX97740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 31/06/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره شناسه ملی 101033XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره شناسه ملی 103207XXXX4 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ 960412XXXX77145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، کوچه قبادیان، پلاک 48 ، واحد 1 کدپستی 196961XXXX تغییر یافت. پ 950801XXXX73684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، کوچه احتشام، پلاک 14 طبقه 2 کدپستی 143483XXXX انتقال یافت. پ 940805XXXX01656 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای حسین نظری به شماره ملی 004658XXXX به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر پارس به شناسه ملی 101004XXXX1 به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره. آقای وحید غفاری نیک به شماره ملی 006286XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای حمیدرضا احمدی به شماره ملی 008043XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر به شناسه ملی 102602XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.و کلیه اسناد، چکها، سفته ها، اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. پ 940719XXXX08526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر فیروزی خانقاه به شماره ملی 005020XXXX به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر پارس به شناسه ملی 101004XXXX1 به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره. ـ آقای محمدحسین داودی به شماره ملی 003560XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر به شناسه ملی 102602XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره. ـ آقای وحید غفاری نیک به شماره ملی 006286XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد، چکها، سفته ها، اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ 940505XXXX12642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر به شناسه ملی 102602XXXX1 و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 101013XXXX7 و شرکت واسپاری سپهر پارس به شناسه ملی 101004XXXX1 . پ 931226XXXX51477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند 2 ماده 13 بشرح ذیل اصلاح گردید: هییت مدیره مرکب از 3 مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. پ 931202XXXX98453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد میرکمالی به شماره ملی 053285XXXX به عنوان نماینده شرکت واسپاری سپهر پارس به شناسه ملی 101004XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره آقای ناصر فیروزی خانقاه به شماره ملی 005020XXXX به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 102001XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد همتی به شماره ملی 659937XXXX به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر به شناسه ملی 102602XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره آقای حسین یزدی به شماره ملی 128707XXXX به عنوان نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش به سمت عضو هییت مدیره آقای علی بیکی به شماره ملی 005535XXXX به عنوان نماینده شرکت جهان فولاد کاسپین به شناسه ملی 101033XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1813773 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت واسپاری سپهر پارس به شناسه ملی 101004XXXX1 شرکت خدمات و مدیریت بازرگانی غدیر به شناسه ملی 102001XXXX2 شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی 108615XXXX1 شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر به شناسه ملی 102602XXXX1 شرکت جهان فولاد کاسپین به شناسه ملی 101033XXXX1 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: پ 1813772 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ 31/6/92 و صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی 045300XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/92 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ 1756077 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین با نمایندگی آقای محمد حاجی پور به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی 045300XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1391 به تصویب رسید. در تاریخ 27/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت واسپاری سپهر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد میرکمالی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فیروزی خانقا به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی صبور به سمت عضو هییت مدیرهی و شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد همتی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی بیگی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر فیروزی خانقا به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 168684 به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 10/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج به سمت رییس هییت مدیره و شرکت و اسپاری سپهر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد میرکمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی صبور به سمت عضو هییت مدیره و شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد همتی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فیروزی خانقا به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر فیروزی خانقا به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 168684 به سمت مدیر عامل 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/09/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی 045300XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1390 به تصوِیب رسید. 4 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/09/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت واسپاری سپهر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد میرکمالی و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 168684 با نمایندگی آقای ناصر فیروزی خانقا و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص به شماره ثبت 1214 با نمایندگی آقای محمدعلی صبور و شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت 296353 با نمایندگی آقای مهدی تاج و شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 278060 با نمایندگی آقای محمدرضا صدری تا تاریخ 28/9/1392 . در تاریخ 01/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج به سمت رییس هییت مدیره و شرکت واسپاری سپهر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمحمد میرکمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فیروزی خانقا به سمت عضو هییت مدیره و شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا صدری به سمت عضو هییت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی صبور به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر فیروزی خانقا به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 168684 به سمت مدیر عامل تا تاریخ 20/12/1392 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 20/1/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/05/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 10/08/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/1/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ 8/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ونک خیابان ونک پلاک 57 طبقه هشتم کدپستی 199483XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 26/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام عملیات بازرگانی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اعم از انواع فلزات رنگی و مواد غذایی مجاز انسانی دام و طیور و آبزیان و کلیه آشامیدنیهای حلال و مجاز ـ ارایه کلیه خدمات تجاری فنی و تخصصی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه فعالیتهای مشاوره ای در زمینه های مدیریتی مالی و بازرگانی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای داخلی و خارجی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ شعب و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و مبادرت به کلیه امور تجاری مجاز در چارچوب اهداف شرکت. در تاریخ 26/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی 387320XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 28/12/1389 ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید فلاح هروی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد مظاهری کروندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج به سمت عضو هییت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی نظری نیک به سمت عضو هییت مدیره و شرکت کالای سهپر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای جلال پرهیزکار به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی تاج به نمایندگی از شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت 296353 به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضای مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/88 به تصویب رسید. 2 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 27/10/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کالای سپهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت 283248 با نمایندگی آقای جلال پرهیزکار و شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت 296353 با نمایندگی آقای علی رضا ایهامی و شرکت دریابان جنوب ایران سهامی خاص به شماره ثبت 1214 با نمایندگی آقای بهزاد گودرزیان و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 168684 با نمایندگی آقای عبداله مخبردوران و شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 278060 با نمایندگی آقای بهزاد گودرزیان تا تاریخ 27/10/90/3 موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 9/12/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1388 به تصویب رسید. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/10/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کالای سپهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت 283248 با نمایندگی آقای جلال پرهیزکار و شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت 296353 با نمایندگی آقای علی رضا ایهامی و شرکت دریابان جنوب ایران سهامی خاص به شماره ثبت 1214 با نمایندگی آقای بهزاد گودرزیان و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 168684 با نمایندگی آقای عبداله مخبردوران و شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص به شماره ثبت 278060 با نمایندگی آقای بهزاد گودرزیان تا تاریخ 27/10/1390/3 موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 09/12/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/9/86 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 8/10/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/86 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/86 به تصویب رسید. در تاریخ 21/12/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/3/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد مظاهری کروندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج به سمت عضو هییت مدیره و شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید فلاح هروی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت کالای سپهر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای جلال پرهیزکار به سمت عضو هییت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی نظری نیک به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی تاج به نمایندگی از شرکت بازرگانی جهان فولاد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت 296353 به سمت مدیر عامل . در تاریخ 4/12/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری