شرکت صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11907 و شناسه ملی 103802XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آویژه ارقام امین به شناسه ملی 140048XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به 29 12 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقای سید حمید باقری به کد ملی 362089XXXX آقای مصطفی فلاح زیارانی به کد ملی 008314XXXX آقای وحید فرهادی نژاد به کد ملی 006175XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش 990201XXXX67508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1399 تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید باقری به کد ملی 362089XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مصطفی فلاح زیارانی به کد ملی 008314XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای وحید فرهادی نژاد به کد ملی 006175XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با دو امضا از سه امضای اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ش 990201XXXX32889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1398 در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره وگزارش کارشناس رسمی دادگستری هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 594777XXXX00 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 5 اصلاحی. سرمایه شرکت مبلغ 709584XXXX00 ریال منقسم به 709584000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت گردید ش 981213XXXX26130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/12/1398 و با اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1398 و به استناد آگهی های منتشره در روزنامه خراسان مورخ 25/06/1398 و روزنامه رسمی مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره شرکت کاهش اختیاری سرمایه را عملی دانسته و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 213XXXX00000 منقسم به 213000000 سهم 1000 ریالی به مبلغ 114780XXXX000 ریال منقسم به 213000000 سهم 539 ریالی کاهش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده 5 اصلاحی. سرمایه شرکت مبلغ 114807XXXX00 ریال منقسم به 213000000 سهم 539 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است ش 981210XXXX56800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورت های مالی منتهی به 29 12 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ 2 موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آویژه ارقام امین به شناسه ملی 140048XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ 3 روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش 980614XXXX67453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام تست های کمی و کیفی درخصوص باتری و اجزای تشکیل دهنده آن بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی بعد از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد ش 980230XXXX21533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه ای از شرکت به نشانی تهران به آدرس میدان امام خمینی (ره) ـ خیابان امیر کبیر پلاک 418 به کدپستی 111581XXXX به مدیریت آقای مهدی قدمی به شماره ملی 006193XXXX تاسیس گردید. ش 980223XXXX70800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی فلاح زیارانی به کد ملی 008314XXXX آقای وحید فرهادی نژاد به کد ملی 006175XXXX آقای سیدحمید باقری به کد ملی 362089XXXX برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 02/02/1399 انتخاب گردیدند ش 971113XXXX01583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید باقری به کد ملی 362089XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مصطفی فلاح زیارانی به کد ملی 008314XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای وحید فرهادی نژاد به کد ملی 006175XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 02/02/1399 انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضای اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 971113XXXX44116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1397 در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 13XXXXXXXX0 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 5 اصلاحی. سرمایه شرکت مبلغ 213XXXX00000 ریال منقسم به 213000000 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت گردید ش 971005XXXX81425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/07/1397 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه شرکت هییت مدیره شرکت، افزایش سرمایه راعملی دانسته، در نتیجه مبلغ 130295XXXX00 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصلاح گردید ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ 2XXXXXXXX000 ریال منقسم به 200000000 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 970824XXXX66139 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی 101005XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 140047XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970712XXXX45558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقای وحید فرهادی نژاد به کد ملی 006175XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل. 2 ) آقای مصطفی فلاح زیارانی به کد ملی 008314XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره. 3 ) آقای حسین مصلی پور به کد ملی 093427XXXX به عنوان رییس هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه نفر هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970517XXXX05847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: 1 ) آقای وحید فرهادی نژاد به کد ملی 006175XXXX و آقای مصطفی فلاح زیارانی به کد ملی 008314XXXX و آقای حسین مصلی پور به کد ملی 093427XXXX ش 970517XXXX82138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 18 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده 18 : هییت مدیره مرکب از 3 یا 5 نفر می باشد که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و مدت ماموریت آنان دوسال خواهد بود که کلاً یا بعضاً در هر زمان با تصویب مجمع عمومی عادی قابل تغییر یا عزل خواهند بود. ش 970502XXXX31690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. الف) صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی 30/12/95 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ب) مجمع موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی 101005XXXX4 را به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 140047XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ج) روزنامه خراسان به عنوان کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش 960614XXXX74882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مصلی پورزرندی با کد ملی 093427XXXX به عنوان نماینده شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز جایگزین اقای رحمان نجفی با کد ملی 218082XXXX گردید و آقای محمدرضا فلاح زیارانی با کد ملی 079777047 به عنوان نماینده شرکت احیا صنایع خراسان جایگزین آقای عباس صفوی شاملو با کد ملی 093939XXXX گردید. در نتیجه اعضای هییت مدیره بشرح ذیل می باشند: آقای محمدرضا فلاح زیارانی با کد ملی 507977XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای علی نوروزی با کد ملی 004186XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا خجسته پور با کد ملی 006414804 و آقای حسین مصلی پور زرندی با کد ملی 093427XXXX و آقای داریوش امانیان با کد ملی 091949XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 20/8/97 انتخاب گردیدند و همچنین آقای داریوش امانیان با کد ملی 091949XXXX تا تاریخ 20/8/97 به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل شرکت (آقای داریوش امانیان) و امضا متغیررییس هییت مدیره اقای محمد رضا فلاح زیارانی یا عضو هییت مدیره شرکت آقای حسین مصلی پور زرندی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960325XXXX30509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شناسه ملی 103800XXXX8 را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی 101005XXXX0 را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 960221XXXX34528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمان نجفی با کد ملی 218082XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی نوروزی با کد ملی 004186XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس صفوی شاملو با کد ملی 093939XXXX به نمایندگی ازشرکت احیاصنایع خراسان به سمت عضو هییت مدیره و آقای داریوش امانیان با کد ملی 091949204 به نمایندگی از شرکت پویشگران توس به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علیرضا خجسته پور با کد ملی 006041XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و و آقای محمد منفرد با کد ملی 094145XXXX به عنوان مدیرمالی شرکت انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد آور و رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل شرکت (آقای داریوش امانیان)و یکی از اعضای هییت مدیره یا مدیر مالی شرکت (آقای محمد منفرد)به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 950916XXXX39760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت احیا صنایع خراسان به نمایندگی آقای عباس صفوی شاملو با کد ملی 093939XXXX ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به نمایندگی آقای علی نوروزی با کد ملی 004186XXXX شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز به نمایندگی آقای رحمان نجفی با کد ملی 218082XXXX شرکت پویش گران توس به نمایندگی آقای داریوش امانیان با کد ملی 091949204 و آقای علیرضا خجسته پور به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ش 950916XXXX44575 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 آقای عباس صفوی شاملو با کد ملی 093939XXXX به عنوان نماینده جدید شرکت احیا صنایع خراسان جایگزین آقای سید مجید ثمره موسوی و آقای رحمان نجفی با کد ملی 218082XXXX به عنوان نماینده جدید شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 24/8/95 جایگزین آقای محمد منفرد گردید. - 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد آور رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل(آقای داریوش امانیان) و یکی از اعضا هییت مدیره یا مدیرمالی شرکت آقای محمد منفرد( کد ملی 094145XXXX ) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950714XXXX88720 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدمجید ثمره موسوی کد ملی 087225XXXX به عنوان نماینده شرکت احیا صنایع خراسان جایگزین آقای عباس صفوی شاملو کد ملی 087225XXXX گردیدو آقای محمد منفرد کد ملی 094145XXXX به عنوان نماینده شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز جایگزین آقای رحمان نجفی کد ملی 218082XXXX گردید. درنتیجه اعضا هییت مدیره به شرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ 24/08/1395 انتخاب گردیدند: شرکت احیا صنایع خراسان به نمایندگی آقای سیدمجید ثمره موسوی کد ملی 087225XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به نمایندگی آقای علی نوروزی کد ملی 004186XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت بین المللی پویشگران توس به نمایندگی آقای داریوش امانیان کد ملی 091949XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز به نمایندگی آقای محمد منفرد کد ملی 094145XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای علیرضا خجسته پور کد ملی 006041XXXX به عنوان عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل (آقای داریوش امانیان) و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940624XXXX11957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1394 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/01/1394 در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره وگزارش کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی آورده غیر نقدی به شماره 854 مورخ 21/12/1393 به مبلغ 000/189/204/69 ریال هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/189/704/69 ریال منقسم به 189/704/69 سهم 1000 ریالی که با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 940309XXXX83471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1393 تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز طوس به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردد. ش 940309XXXX39698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمان نجفی به عنوان نماینده شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیاوش اسراری به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمد حسین مدهوش طوسی به عنوان نماینده شرکت احیا صنایع خراسان به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس صفوی شاملو به عنوان نماینده شرکت پویش گران توس به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا خجسته پور به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند.و آقای داریوش امانیان را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نمودند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940127XXXX02303 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت احیا صنایع خراسان به شماره ثبت 11321 ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودور به شماره ثبت 136946 ، شرکت وتوسعه بین الملل تجارت سبز به شماره ثبت 17773 ، شرکت پویش گران توس به شماره ثبت 12271 و آقای علیرضا خجسته پور به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ش 940127XXXX37798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1394 تصمیمات ذیل انتخاذ شد: ـ آقای علی نوروزی به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو جایگزین آقای سیاوش اسراری گردید و آقای داریوش امانیان به عنوان نماینده شرکت بین المللی پویش گران توس جایگزین آقای عباس صفوی شاملو گردید و آقای عباس صفوی شاملو به عنوان نماینده شرکت احیا صنایع خراسان جایگزین آقای محمد حسین مدهوشی طوسی گردید. درنتیجه شرکت احیا صنایع خراسان به نمایندگی آقای عباس صفوی شاملو به عنوان عضو هییت مدیره وشرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به نمایندگی آقای علی نوروزی به عنوان نایب رییس هییت مدیره وشرکت بین المللی پویشگران توس به نمایندگی آقای داریوش امانیان به عنوان عضو هییت مدیره وشرکت توسعه بین الملل تجارت سبز به نمایندگی آقای رحمان نجفی به عنوان رییس هییت مدیره وآقای علیرضا خجسته پوربه عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ 24/08/1395 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل(آقای داریوش امانیان)و یکی از اعضاهییت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. ش 940602XXXX38112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. مجمع موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930801XXXX34494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاهش سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده در اجرای ماده 141 قانون تجارت به تصویب رسید و بدون هیچ تغییری در مبلغ اسمی سهام تعداد سهام از 000/500/56 سهم به 000/500 سهم کاهش یافته در نتیجه ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به 000/500 سهم 000/1 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ش 1797057 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/7/92 و به موجب احکام نمایندگی صادره، آقای رحمان نجفی به عنوان نماینده شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز جایگزین آقای سعید عمرانی و عباس صفوی شاملو به عنوان نماینده شرکت صبا ابریشم توس جایگزین آقای هادی ملک نژاد گردید در نتیجه آقای رحمان نجفی به نمایندگی شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیاوش اسراری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داریوش امانیان (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل شرکت تا تاریخ 4/10/93 برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1718616 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/3/92 شرکت مزبور، ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/12/91 ، موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 1695057 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/3/90 واصله به تاریخ 15/8/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/89 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی عسگری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 13/4/90 شرکت مزبور با توجه به جابجایی برخی از نمایندگان شرکتهای عضو هییت مدیره آقای محمد حسین مدهوش طوسی به نمایندگی از شرکت احیا صنایع خراسان بجای آقای علی ضیا الحق و آقای سعید عمرانی به نمایندگی از شرکت توسعه بین الملل تجارت سبز بجای آقای داریوش امانیان و آقای هادی ملک نژاد به نمایندگی از شرکت صبا ابریشم توس بجای آقای محمدرضا اوحدی برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند که بدین وسیله آقای هادی ملک نژاد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد حاجعلی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید عمرانی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقایان سید محسن اندرز گو و محمد حسین مدهوش طوسی به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و مالی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/90 شرکت مزبور، با توجه به استعفای آقای داریوش امانیان از سمت مدیر عامل ی شرکت، آقای سعید عمرانی به سمت مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/5/89 شرکت فوق ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/88 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/6/89 شرکت فوق با توجه به جایگزینی آقای سیدعلی ضیا الحق به جای آقای محمدحسین مدهوش طوسی به عنوان نماینده حقوقی شرکت احیا صنایع خراسان به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا ثابت مدیر عامل و متغیر رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس یا یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/10/88 شرکت مزبور 1 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به نمایندگی آقای محمد حاجعلی 2 شرکت احیا صنایع خراسان به نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی 3 شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز به نمایندگی آقای داریوش امانیان 4 شرکت صبا ابریشم طوس به نمایندگی آقای محمدرضا اوحدی و 5 آقای سید محسن اندرزگو به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/10/88 آقای محمدرضا اوحدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد حاجعلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داریوش امانیان به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/87 شرکت مزبور واصله به تاریخ 13/3/88 ، با توجه به خروج آقای احمد نیکویی از عضو هییت مدیره، آقای سید محسن اندرزگو به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 1/10/88 انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/87 ، آقای محمدرضا اوحدی به نمایندگی از شرکت صبا ابریشم طوس به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد حاجعلی به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داریوش امانیان به نمایندگی از شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدحسین مدهوشی طوسی به نمایندگی از شرکت احیا صنایع خراسان و آقای سید محسن اندرزگو به سمت عضو هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره یا عضو هییت مدیره آقای سید محسن اندرزگو به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادیمورخه 30/3/87 شرکت مزبور که در تاریخ 31/6/87 به این اداره وصول شده است ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان جریان وجوه نقد منتهی به 29/12/86 , موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 1/10/86 شرکت مزبور واصله به تاریخ 11/11/86 که در تاریخ 12/2/87 تکمیل امضا شد شرکتهای احیا صنایع خراسان، صبا ابریشم طوس، توسعه بین المللی تجارت سبز و آقای احمد نیکویی و شرکت بین المللی پویش گران طوس به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/10/86 آقای محمدحسین مدهوش طوسی به نمایندگی از شرکت احیا صنایع خراسان به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد نیکویی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داریوش امانیان به نمایندگی از شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز به سمت مدیر عامل و آقایان حسین مظاهری به نمایندگی از شرکت بین المللی پویشگران طوس و محمدکاظم شریعت پناه به نمایندگی از شرکت صبا ابریشم طوس به سمت عضو هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 23/5/86 شرکت فوق ضمن تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 85 موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/85 شرکت مزبور کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای داریوش امانیان ( مدیر عامل ) و متغیر یکی از آقایان احمد نیکویی (نایب رییس هییت مدیره) و حسین مظاهری ( عضو هییت مدیره) و محمود لاری دشت بیاض (مدیر مالی شرکت) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 2/7/84 شرکت مذبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت ، و تصویب صورتهای مالی سال 83 موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و شرکت احیا صنایع خراسان به نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی و شرکت گسترش سرمایه گزاری ایران خودرو به نمایندگی آقای حسین مظاهری و شرکت تجارت سبز به نمایندگی آقای رحمن نجفی و شرکت صبا ابریشم توس به نمایندگی آقای داریوش امانیان و آقای احمد نیکویی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/7/84 آقای محمدحسین مدهوش طوسی به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد نیکویی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داریوش امانیان به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هییت مدیره ، مدیرمالی شرکت آقای محمود لاری دشت بیاض به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . و مرکز اصلی شرکت: از آدرس قبلی به مشهد:کیلومتر 17 جاده کلات بعد از جاده سیمان تغییر پیدا نمود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/83 آقایان محمدعلی شاهرود نژاد و سید محمود نوربخش نمایندگان شرکتهای احیا گردشگر توس و صبا ابریشم طوس در هییت مدیره استعفا و آقایان رحمان نجفی و داریوش امانیان به عنوان نمایندگان شرکتهای مذکور در هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره جایگزین نامبردگان گردیدند که در نتیجه آقای رحمان نجفی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین مدهوش طوسی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داریوش امانیان به سمت مدیر عامل برای باقی مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 31/4/84 انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضا هییت مدیره یا مدیر مالی شرکت آقای محمود لاری دشت بیاض به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/6/83 شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای محمدعلی شاهرودنژاد از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای داریوش امانیان به عنوان مدیرعامل جدید برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 31/4/84 تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت مهتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/82 شرکت فوق صورتهای مالی منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید و موسسه حسابرسی فریوران و جواد بستانیان به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و شرکت احیا صنایع خراسان به نمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی و شرکت گسترش صنایع ایران خودرو با نمایندگی سید اکبر قرا و شرکت احیا گردشگر توس با نمایندگی محمد علی شاهرود نژاد و شرکت صبا ابریشم توس با نمایندگی سید محمود نور بخش و اسدالله عاقل ملکی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و طبق صورتجلسه مروخ 31/4/82 هییت مدیره شرکت فوق آقای محمد حسین مدهوش طوسی به سمت رییس هییت مدیره و سید اکبر قرا به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد علی شاهرود نژاد به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضای ثابت مدیر عامل و یکی ازاعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد