شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1398 و برابر نامه شماره 7859/128/982 مورخ 30/5/1398 اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی 101005XXXX4 و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت با شناسه ملی 103800XXXX8 برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)با شماره شناسه ملی 101019XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شماره شناسه ملی 101019XXXX0 شرکت ایران سازه با شماره شناسه ملی 101012XXXX3 شرکت سیمان شاهرود با شماره شناسه ملی 104800XXXX آقای مهدی منوچهری با شماره ملی 090101XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای صمد ملانقی زاده با شماره ملی 172854XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 980603XXXX11308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1398 و نامه شماره 4367 , 128 , 982 مورخ 30/3/98 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد سلامت به شماره ملی 060235XXXX از عضویت هییت مدیره استعفا نمود و آقای مهدی منوچهری عضو علی البدل به شماره ملی 090101XXXX جایگزین ایشان برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 15/04/98 به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید. ـ آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی 091931XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 و به شماره ثبت 151394 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره جایگزین آقای علی اصغر پورفتح الله برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 15/04/98 تعیین گردید. در نتیجه سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: 1 ـ آقای محسن گرامی کد ملی 093863XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به عنوان رییس هییت مدیره 2 ـ آقای حسین امینی کد ملی 652966XXXX به نمایندگی شرکت ایران سازه (سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره. 3 ـ آقای سیدرحیم هژبرالساداتی کد ملی 093362XXXX به نمایندگی از شرکت پارس سازه تامین (سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره 4 ـ آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی 091931XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 و به شماره ثبت 151394 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره 5 ـ آقای مهدی منوچهری با شماره ملی 090101XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 15/04/1398 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری، دادخواست، اظهارنامه و تنظیم قرارداد با وکیل با حق توکیل و عزل وکیل توسط هییت مدیره از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی در محاکم قضایی و کلیه اختیارات ماده 35 آیین دادرسی مدنی که شامل موضوع فوق خواهد بود با امضا مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاهییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است و همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. ـ اختیارات هییت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش 980411XXXX50619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی 101005XXXX4 و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت با شناسه ملی 103800XXXX8 برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970509XXXX26704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1396 و برابر نامه 10508 , 128 , 962 مورخ 28/06/96 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محسن گرامی کد ملی 093863XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به عنوان رییس هییت مدیره 2 - آقای حسین امینی کد ملی 652966XXXX به نمایندگی شرکت ایران سازه (سهامی خاص ) به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره. 3 - آقای سید رحیم هژبرالساداتی کد ملی 093362XXXX به نمایندگی از شرکت پارس سازه تامین (سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره 4 -آقای علی اصغرپورفتح اله کد ملی 094266XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران وحمل ونقل تامین (سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمد سلامت با شماره ملی 060235XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 15/04/1398 انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضا مدیرعامل شرکت و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل شرکت معتبر است. ج) قسمتی از اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض شد. ش 960705XXXX69619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1396 و برابر نامه شماره 5986/128/962 مورخ 22/4/96 اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضای هییت مدیره شرکت به مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین با شناسه ملی 101036XXXX4 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شماره شناسه ملی 101019XXXX0 شرکت پارس سازه تامین با شماره شناسه ملی 101026XXXX0 شرکت ایران سازه با شماره شناسه ملی 101012XXXX3 آقای محمد سلامت با شماره ملی 060235XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مهدی منوچهری با شماره ملی 090101XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ش 960431XXXX89916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1396 و نامه شماره 3213 , 128 , 962 مورخ 11/3/1396 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. - حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی به شماره ملی 101005XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی وخدمات مدیریت اگاهان تراز توس به شماره ملی 103800XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورت های مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 960328XXXX50969 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/6/1395 وباستناد اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/1/95 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وبرابرنامه شماره 063/243611/959 مورخ 29/6/1395 سازمان بورس و اوراق بهادارو برابر نامه شماره 21175/128/952 مورخ 3/7/1395 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان خراسان رضوی و برابر آگهیهای پذیره نویسی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره 5095 مورخ 17/5/1395 و روزنامه خراسان 19321 مورخ 17/5/1395 و روزنامه صبح اقتصاد به شماره 3317 مورخ 17/5/1395 با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات، مبلغ 30 . 685 . 839 . 190 ریال از حساب بدهی شرکت کسر وبه حساب سرمایه منظور گردیده است و برابرگواهی شماره 814811/95/60 مورخ 27/6/1395 صادره از بانک رفاه کارگران مشهد شعبه خیام مبنی بر واریز 931416XXXX ریال به حساب جهت افزایش سرمایه، در نتیجه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده پنج اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 24XXXXXXXX00 ریال منقسم به 240000000 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 950707XXXX99197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

باتوجه به نامه شماره 243611/957 ـ 023 مورخ 5/5/1395 سازمان بورس واوراق بهادار وطبق ماده 176 قانون تجارت اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی داده میشود. ش 950514XXXX27586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1395 ونامه شماره 17840 , 128 , 952 مورخ 28/4/1395 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی 101005XXXX4 و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی 103800XXXX8 برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950502XXXX37593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/5/1394 و برابر نامه شماره 1096/128/942 مورخ 26/7/1394 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پارس سازه تامین به نمایندگی آقای سیدرحیم هژبر الساداتی جایگزین شرکت کارگزاری صبا تامین برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 30/4/1396 گردید. ش 940804XXXX08911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/07/1394 وبرابر نامه شماره 1096/128/942 مورخ 26/7/1394 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود هوشمند به شماره ملی 090010XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذار ی عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) جایگزین آقای احمد نظری مراشی به سمت رییس هییت مدیره وآقای حسین امینی به شماره ملی 652966XXXX به عنوان نماینده شرکت ایران سازه (سهامی خاص) جایگزین بهنام خزایی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن گرامی به شماره ملی 093863XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) جایگزین آقای احمد یار محمدی به عنوان عضو هییت مدیره و آقای سید رحیم هژبرالساداتی به شماره ملی 093362XXXX به عنوان نماینده شرکت پارس سازه تامین و آقای مهدی منوچهری به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 30/4/1396 تعیین گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضا مدیرعامل شرکت و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940804XXXX95351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردید. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد وخراسان به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای یکسال انتخاب گردید. ـ 4 ـ اعضای هییت مدیره شرکت (اصلی و علی البدل) به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل ونقل تامین شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت کارگزاری صبا تامین شرکت ایران سازه آقای مهدی منوچهری آقای محمود اسکندرنیا (عضو علی البدل) ش 940515XXXX77554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ باستناد ماده 45 اساسنامه این شرکت و با عنایت به استعفا آقای احمد نظری مراشی از مدیرعاملی شرکت و با توجه به حکم شماره 1544/100/94 مورخ 06/04/1394 شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین(سهامی خاص) آقای احمد نظری مراشی بسمت نایب رییس هییت مدیره و احمد یار محمدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رییس هییت مدیره و بهنام خزایی به نمایندگی شرکت ایران سازه بسمت عضو هییت مدیره و مهدی منوچهری بسمت عضو هییت مدیره وعلی روحبخش به نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین بسمت عضو هییت مدیره و همچنین آقای حسین قربانی فرج آباد خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آوربانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضا مدیرعامل شرکت و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره ویکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. ج ـ اختیارات تفویضی به مدیرعامل شرکت (ماده 44 اساسنامه) اختیارات اداره و انجام امور موضوع ماده 39 اساسنامه شرکت با رعایت آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه ها و مصوبات هییت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت می باشد. بدیهی است اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... به مدیرعامل شرکت تفویض می گردد. ش 940515XXXX16115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:باتوجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/93 ونامه شماره 590/12/942 مورخ 22/4/94 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی و اظهارنامه تنظیمی صادره وآگهی پذیره نویسی روزنامه های خراسان به شماره 19001 مورخ 1/4/94 و دنیای اقتصاد به شماره 3512 مورخ 1/4/94 و روزنامه جمهوری اسلامی به شماره 10338 مورخ 1/4/94 و اطلاعات به شماره 26186 مورخ 1/4/94 وبر اساس نامه شماره 320401 , 121 مورخ 20/4/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، وگواهی بانک تجارت به شماره 850/4000/51 مورخ 15/4/94 مبلغ 616491XXXX ریال طی واریزنقدی به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه وباعنایت به سندحسابداری صادره مبلغ 248350XXXX0 ریال ازحساب محل مطالبات حال شده سهامداران وازمحل سود انباشته مبلغ 19XXXXXXXX0 ریال کسروبه حساب سرمایه منظورودرنتیجه هییت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته وماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید. " سرمایه شرکت مبلغ 2XXXXXXXX000 ریال است که به 200000000 سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است " ش 940424XXXX65607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد یار محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) طی حکم شماره 2105/100/93 مورخ 5/5/1393 ، به سمت رییس هییت مدیره وآقای احمد نظری مراشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین ( سهامی خاص) طی حکم شماره 2104/100/93 مورخ 5/5/1393 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره وآقای بهنام خزاعی به نمایندگی از شرکت ایران سازه (سهامی خاص) طی حکم شماره 2098/100/93 مورخ 5/5/1393 به سمت عضو هییت مدیره وآقای علی روح بخش به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)طی حکم شماره 4403/100/92 مورخ 26/12/1392 به سمت عضو هییت مدیره وآقای مهدی منوچهری به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ 16/04/1394 انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور بانکی شرکت ونیزاسنادواوراق تجاری باامضا مدیرعامل شرکت ویکی ازاعضا هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل،رییس هییت مدیره ویکی ازاعضاهییت مدیره متفقاً همراه بامهرشرکت معتبراست.سایرمکاتبات عادی واداری،با امضامدیرعامل شرکت معتبراست. ش 930518XXXX14825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/06/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به نامه نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین، آقای علی روحبخش به عنوان عضو هییت مدیره جایگزین آقای سید هاشم طباطبایی برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 16/4/94 گردید و آقای احمد ضیایی بسمت رییس هییت مدیره و اسماعیل احمدی مقدم بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. ش 201610XXXX110160XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/4/92 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی های شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به 29/12/92 و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت کارگزاری صبا تامین و شرکت ایران سازه و مهدی منوچهری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و علی شریف خانی و حسن مروج به سمت اعضای علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/5/92 آقای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی منوچهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی اسماعیل احمدی مقدم به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و شرکت کارگزاری صبا تامین به نمایندگی سید هاشم طباطبایی به عنوان عضو هییت مدیره و شرکت ایران سازه به نمایندگی سید جواد حسینی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش 1703059 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/91 شرکت مزبور, آقای احمد ضیایی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین ( سهامی خاص) برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا 25/3/92 معرفی گردید و آقای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران حمل و نقل تامین به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی علی نژادخباز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین کماکان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدقاسم جلیلی (خارج از اعضا) همچنان به سمت مدیر عامل برگزیده شدند. ش 1637836 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/91 شرکت مزبور با عنایت به استعفای آقای محمدقاسم جلیلی از سمت مدیر عامل ی شرکت آقای فرهاد هاشمی به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت مدیر عامل جدید شرکت برگزیده شد و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل , رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش 1637835 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/3/91 ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/90 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/7/90 شرکت مزبور آقای شهریار تولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به جایگزینی آقای عباس معلم به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 19/5/92 منصوب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/3/90 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/89 ، موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و شرکت رایمند و همکاران به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/90 و شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت کارگزاری صبا تامین و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و آقای مهدی منوچهری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای احمد سادات مادرشاهی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 19/5/90 آقای محسن انتظاری هروی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین ( سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد ضیایی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس معلم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ( سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی منوچهری به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد قاسم جلیلی به نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل شرکت معتبر است و همچنین اختیارات ماده 44 اساسنامه طبق صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/3/89 شرکت مزبور و برابر نامه شماره 115245/121 مورخ 18/5/89 سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 58 ماده (پنجاه و هشت) و یازده تبصره بتصویب رسید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/10/88 شرکت فوق با توجه به استعفای آقایان عبدالرضا شریعتی کوه بنانی و مصطفی باطنی به ترتیب از نمایندگی شرکتهای سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین (سهامی عام) و کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) ترکیب هییت مدیره تا تاریخ 3/4/1390 به شرح ذیل می باشد: آقای محسن انتظاری هروی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی علی نژادخباز به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدقاسم جلیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای عباس معلم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی خواجه دلویی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3/4/88 شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی دوره عملکرد سالیانه شرکت، ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به 30/12/87 و تعیین روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت، موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدحسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال برای مدت یکسال انتخاب شدند و شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ـ شرکت کارگزاری صبا تامین ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ـ آقای علی علینژادخباز به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای حسن مروج و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و نحوه تقسیم سود بتصویب رسید. و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/4/88 ، آقای مصطفی باطنی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی علینژادخباز به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدقاسم جلیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان عضو موظف هییت مدیره و آقای مهدی خواجه دلویی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به عنوان عضو هییت مدیره و آقای عبدالرضا شریعتی کوهبنانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره، یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/87 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان وگردش وجوه نقد سال مالی منتهی به 29/12/86 موسسه کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 24/4/87 به ماده هفت اساسنامه مواردی به این شرح: شماره ملی دارنده سهم و شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه گردید. و ماده نه اساسنامه به این شرح: نقل و انتقال سهام شرکت تا زمانی که از بورس حذف نشده باشد منحصرا از طریق بورس اوراق بهادار امکان پذیر میباشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد انتقال دهنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس اوراق بهادار ناشی میشود تابع مقررات بورس خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است اصلاح میشود و ماده سیزده اساسنامه به این شرح: حداکثر مدت تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده به هییت مدیره در مورد افزایش سرما یه مطروحه در ماده 13 اساسنامه از پنچ سال به دو سال تقلیل می یابد اصلاح میشود در ذیل ماده 18 اساسنامه تبصره 4 به این شرح اضافه میشود: تبصره 4 : اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار قبل از دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت الزامی است و در ذیل ماده 22 اساسنامه تبصره سه به این شرح اضافه میشود: تبصره سه هر نوع آگهی شرکت که بر اساس تکلیف مطروحه در اساسنامه میبایست در روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت منتشر گردد الزاما بایستی در سایت ا ینترنتی شرکت نیز درج شود و تبصره ای در ذیل ماده 29 اساسنامه به این شرح اضافه میشود: اخذ رای در خصوص انتخاب اعضا هییت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود و دو تبصره در ذیل ماده 40 اساسنامه به این شرح اضافه میشود: تبصره 2 حداقل یکی از اعضای هییت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. تبصره 3 در صورتیکه هر عضو هییت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید حداقل 30 روز قبل موضوع را به هییت مدیره و بازرس اطلاع دهد تبصره ای به این شرح در ذیل حداقل 30 روز قبل موضوع را به هییت مدیره و بازرس اطلاع دهد ـ تبصره ای به این شرح در ذیل ماده 76 اساسنامه اضافه میشود: تبصره مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هییت مدیره میتواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هییت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هییت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارایه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارایه شود تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هییت مدیره بدون قرایت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت اضافه گردید و ماده هفتاد و هشت اساسنامه تعداد تبصره ها از نوزده عدد به بیست و پنج عدد اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد واملاک ناحیه دو مشهد

مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/2/87 و احکام نمایندگی شرکتهای هامون کیش و سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سرمایه گذاری صبا تامین به ترتیب آقایان مصطفی باطنی و رسول باقری ها و محمدعلی دهقانی برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره به عنوان نمایندگان جدید شرکتهای مذکور تعیین که آقای مصطفی باطنی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رسول باقری ها به سمت نایب رییس و مدیر عامل و آقای محمدعلی دهقانی به سمت عضو هییت مدیره و آقایان حسن روزبهی و مهدی خواجه دلویی نیز به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای آبادگران ایران کیش و سرمایه گذاری ساختمان نوین به سمت عضو هییت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور و بانکی و اوراق تجاری با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخه 12/4/86 شرکت فوق با عنایت به استعفای آقای مسعود عیسی پور از سمت مدیر عامل ی شرکت آقای اسماعیل محمدی قزل داغی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت مدیر عامل جدید شرکت برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/8/85 شرکت مزبور واصله به تاریخ 26/10/85 ضمن تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 31/6/85 و تعیین روزنامه های سرمایه و خراسان جهت درج آگهی های شرکت، موسسه کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و با توجه به استعفای اعضای قبلی هییت مدیره شرکت های سرمایه گذاری ساختمان نوین سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، هامون کیش و آبادگران کیش به عنوان اعضای اصلی و آقایان حسن روزبهی، محمدحسین مقیمی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/85 آقایان محمدرضا فهمی به نمایندگی از شرکت هامون کیش به سمت رییس هییت مدیره، مجید کلالی امغانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به سمت نایب رییس هییت مدیره، مسعود عیسی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت مدیر عامل و حسن رزبهی به نمایندگی از شرکت آبادگران ایران کیش و محمدقاسم جلیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت عضو هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل (در غیاب ایشان رییس هییت مدیره) و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/85 شرکت فوق آقای جعفر جمالی به نمایندگی از شرکت تامین مسکن کارگران به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید کلالی امغانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین عبده تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی علی نژاد خباز به سمت مدیر عامل لغایت مورخ 10/2/86 منصوب وکلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور ورسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد رییس ثبت اسنادو املاک ناحیه دو مشهد

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/9/84 شرکت فوق ضمن تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/84 انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفته و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام، به سمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/9/84 شرکت موضوع شرکت در ماده 3 اساسنامه شرکت به شرح صورتجلسه فوق تغییر یافته و تبصره 2 و 3 به ماده 12 و تبصره 1 به ماده 16 و تبصره 1 به ماده 22 اساسنامه به شرح صورتجلسه فوق اضافه گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/2/84 شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) به نمایندگی آقای حسین رحمتی و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به نمایندگی آقای اسفندیار برومند و شرکت تامین مسکن کارگران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جعفر جمالی و علی علینژاد خباز و مجید کلالی امغانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان فرید رحمانی و حسن مروج به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/2/84 آقای اسفندیار برومند به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید کلالی امغانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی علینژاد به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/8/83 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 50 ، 000 ، 000 ، 000 ریال به 80 ، 000 ، 000 ، 000 ریال و افزایش تعداد سهام از 50 ، 000 ، 000 سهم 1 ، 000 ریالی به 80 ، 000 ، 000 سهم 1 ، 000 ریالی از محل واریز نقدی و تبدیل مطالبات و تبدیل سود تقسیم شده سال 83 مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/10/83 و آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 16/10/83 و نیز اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش سرمایه و گواهی های صادره از بانکهای اقتصاد نوین و صادرات مبنی بر واریز مبلغ 20 ، 883 ، 338 ، 470 ریال به حساب سپرده و همچنین با توجه به سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ 9 ، 116 ، 661 ، 530 ریال از حساب بستانکاری سهامداران و سود انباشته به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه ماده دوازده اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده اصلاحی، سرمایه شرکت مبلغ 80 ، 000 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 80 ، 000 ، 000 سهم 1 ، 000 ریالی بانام که تماما نقدی و پرداخت شده می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 27/8/83 ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به 31/6/83 موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/5/82 شرکت فوق و طبق صورتجلسه مورخ 27/6/83 هییت مدیره شرکت فوق و به استناد گواهی شماره 761 - 26/6/83 صادره از بانک اقتصاد نوین مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه واریز در نتیجه هییت مدیره شرکت فوق مرحله سوم افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 5XXXXXXXX00 ریال منقسم به 50000000 سهم یکهزار ریالی با نام می باشد که تماماً نقدی و پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

در پی اعلام تنفس و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/1/83 واصله در 10/2/83 آقای محمود مولوی از سمت عضو هییت مدیره عزل و آقای غلامحسین بهمن بیجاری به سمت عضو اصلی و آقای حسن روزبهی به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/8/82 پس از گزارش هییت مدیره وبازرس صورتهای مالی منتهی به 31/6/82 تصویب شد و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به عنوان بازرس علی البدل و روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد