شرکت البرز دارو

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو ( سهامی عام) به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 108614XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید. - 2 موسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق حکم شماره 5449 مورخ 291/07/1398 آقای بهرام دارایی به شماره ملی 407220XXXX به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز( سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 جایگزین آقای محمد علی مظلومی در هییت مدیره گردید در نتیجه آقای بهرام دارایی به شماره ملی 407220XXXX نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز( سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 به شماره حکم 5449 مورخ 29/07/1398 به عنوان رییس هییت مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو( سهامی عام)با شناسه ملی 101003XXXX0 به شماره حکم 1796 مورخ 13/03/1398 به عنوان نایب رییس هییت مدیره - آقای علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX نماینده شرکت سبحان دارو( سهامی عام)با شناسه ملی 101024XXXX3 به شماره حکم 1798 مورخ 13/03/1398 به عنوان عضو هییت مدیره - آقای رضا دبستانی به شماره ملی 128106XXXX نماینده شرکت کی بی سی( سهامی عام) با شناسه ملی 108612XXXX4 به شماره حکم 1795 مورخ 13/03/1398 به عنوان عضو هییت مدیره - آقای میثم قاسمی به شماره ملی 459134XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان( سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 به شماره حکم 1797 مورخ 13/03/1398 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی سمت هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. - 2 هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 37 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورداموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً. - بند 14 ازماده 37 اساسنامه(اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده). - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره وارایه آن به بازرس و حسابرس، - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس، - دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. - پیشنهاد اصلاح اساس نامه به مجمع عمومی فوق العاده. ش 980921XXXX94705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای محمد علی مظلومی به شماره ملی 007157XXXX نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 1799 مورخ 13/03/1398 به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 1796 مورخ 13/03/1398 به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX نماینده شرکت سبحان دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 1798 مورخ 13/03/1398 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای رضا دبستانی به شماره ملی 128106XXXX نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) با شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 1795 مورخ 13/03/1398 به عنوان عضو هییت مدیره ـ آقای میثم قاسمی به شماره ملی 459134XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 1797 مورخ 13/03/1398 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. ـ 2 هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 42 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود: ( تصویب معاملات با اشخاص وابسته. ـ تصویب اهداف و استراتژی ها، نمودار سازمانی و آیین نامه های داخلی شرکت. ـ استقرار کنترل های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته های حسابرسی و ریسک. ـ تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات. ـ ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا. ـ افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار. ـ تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی. ـ تصویب بودجه سالیانه، برنامه های 5 ساله و گزارش توجیهی پروژه ها و طرح توسعه ای. ـ تصویب معاملات مستلزم تصویب هییت مدیره طبق آیین نامه معاملات. ـ اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار. ـ مصالحه، سازش و استرداد دادخواست. ـ تصویب ماموریت های خارج از کشور. ـ تصویب تاسیس، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور. ـ تصویب حمایت مالی از همایش ها و نمایشگاهها.) ش 980417XXXX13257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ـ 2 موسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ 3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ 4 شرکت های گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 101007XXXX0 ، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 101004XXXX8 ، کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی 108612XXXX4 ، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX3 و ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ش 980403XXXX97641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1397 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/06/1397 و تاییدیه شماره 138/432425 , 979 مورخ 22/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 930 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 1 . 860 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 186XXXX000 سهم یک هزارریالی بانام افزایش یافت.که مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی بانکی 241 , 254 مورخ 18/12/1397 بانک رفاه شعبه شهرصنعتی البرز تامین گردیده است. ودر نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ یک هزارو هشتصدو شصت میلیاردریال ( 1 . 860 . 000 . 000 . 000 ریال) منقسم به یک میلیاردو هشتصدو شصت میلیون سهم ( 1 . 860 . 000 . 000 سهم) بانام یک هزار ریالی می باشد که تماماً پرداخت شده است. ش 980125XXXX60834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای محمد علی مظلومی به شماره ملی 007157XXXX نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 3045 مورخ 19/06/1396 به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو (سهام ـ ی عام) با شناسه ملی 101003XXXX0 وشماره حکم 944 مورخ 26/02/1396 به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX3 وشماره حکم 949 مورخ 26/02/1396 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای رضا دبستانی به شماره ملی 128106XXXX نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی 108612XXXX4 وشماره حکم 7549 مورخ 19/12/1397 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای میثم قاسمی به شماره ملی 459134XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 948 مورخ 26/02/1396 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت ، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. ـ 2 هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 42 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. تصویب معاملات با اشخاص وابسته. ـ تصویب اهداف و استراتژی ها، نمودار سازمانی و آیین نامه های داخلی شرکت. ـ اسنقرار کنترل های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته های حسابرسی و ریسک. ـ تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات. ـ ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا. ـ افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار. ـ تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی. ـ تصویب بودجه سالیانه، برنامه های 5 ساله و گزارش توجیهی پروژه ها و طرح توسعه ای. ـ تصویب معاملات مستلزم تصویب هییت مدیره طبق آیین نامه معاملات. ـ اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار. ـ مصالحه، سازش و استرداد دادخواست. ـ تصویب ماموریت های خارج از کشور. ـ تصویب تاسیس، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور. ـ تصویب حمایت مالی از همایش ها و نمایشگاهها. ش 980125XXXX51797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/2/1397 و با توجه به تاییدیه شماره 34351 , 122 مورخ 16/2/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 3 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970230XXXX28272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای محمد یزدانی به شماره ملی 005646XXXX نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) با شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 2476 مورخ 16/05/1396 به عنوان رییس هییت مدیره آقای دکتر محمد علی مظلومی به شماره ملی 007157XXXX نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 3045 مورخ 19/06/1396 به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 949 مورخ 26/02/1396 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره جناب آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 944 مورخ 26/02/1396 به عنوان عضو هییت مدیره آقای میثم قاسمی به شماره ملی 459134XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 948 مورخ 26/02/1396 به عنوان عضو هییت مدیره تا پایان مدت تصدی سمت هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. ـ 2 هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 42 اساسنامه، کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود: ـ تصویب معاملات با اشخاص وابسته. ـ تصویب اهداف و استراتژی ها، نمودار سازمانی و آیین نامه های داخلی شرکت. ـ استقرار کنترل های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته های حسابرسی و ریسک. ـ تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات. ـ ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا. ـ افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار. ـ تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی. ـ تصویب بودجه سالیانه، برنامه های 5 ساله و گزارش توجیهی پروژه ها و طرح توسعه ای. ـ تصویب معاملات مستلزم تصویب هییت مدیره طبق آیین نامه معاملات. ـ اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار. ـ مصالحه، سازش و استرداد دادخواست. ـ تصویب ماموریت های خارج از کشور. ـ تصویب تاسیس، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور. ـ تصویب حمایت مالی از همایش ها و نمایشگاه ها. پ 960627XXXX59425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی 038358XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 946 مورخ 26/02/1396 به عنوان رییس هییت مدیره آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی 005462XXXX نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 945 مورخ 26/02/1396 به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 949 مورخ 26/02/1396 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 944 مورخ 26/02/1396 به عنوان عضو هییت مدیره آقای میثم قاسمی به شماره ملی 459134XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 948 مورخ 26/02/1396 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. 2 ـ هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 42 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ د) اقدام به هرگونه معاملات و رهن داراییهای ثابت. ـ د) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. ـ د) افتتاح حساب های ارزی. ـ د) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. ـ د) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. ـ د) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش 960428XXXX88668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1396 و تاییدیه شماره 20375 , 122 مورخ 12/02/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 38 اساسنامه در خصوص سقف پاداش هیت مدیره از 5 % به 3 % کاهش و ماده فوق اصلاح گردید. ش 960306XXXX65212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/02/1396 و تاییدیه شماره 20375 , 122 مورخ 12/02/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. ـ 2 موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ 4 شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 101007XXXX0 ـ گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 101004XXXX8 ـ سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX3 ـ ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX0 ـ کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی 108612XXXX4 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردید. ش 960306XXXX30774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران از محل سابق به آدرس: تهران ـ خیابان آفریقا ـ نرسیده به چهار راه جهان کودک ـ خیابان ناوک ـ پلاک 3 ـ طبقه 5 ـ کدپستی 151864XXXX تغییر یافت. ش 951119XXXX56694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی 038358XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 1586 مورخ 26/03/1394 به عنوان رییس هییت مدیره - آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی 005462XXXX نماینده شرکت کی بی سی ( سهامی خاص) با شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 5532 مورخ 24/11/1394 به عنوان نایب رییس هییت مدیره - آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX نماینده شرکت سبحان دارو ( سهامی عام)با شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 2631 مورخ 27/05/1395 به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو ( سهامی عام)با شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 1588 مورخ 26/03/1394 به عنوان عضو هییت مدیره - آقای میثم قاسمی به شماره ملی 459134XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 3820 مورخ 11/08/1395 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی دوره هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. 2 ـ هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 42 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ـ 1 )اقدام به هرگونه معاملات و رهن داراییهای ثابت. ـ 2 )قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. ـ 3 )افتتاح حساب های ارزی. ـ 4 )تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. ـ 5 )تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. ـ 6 )تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش 950902XXXX49990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی 038358XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 1586 مورخ 26/03/1394 به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی 651969XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 1589 مورخ 26/03/1394 به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174XXXX نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 2631 مورخ 27/05/1395 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 1588 مورخ 26/03/1394 به عنوان عضو هییت مدیره ـ آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی 005462XXXX نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 5532 مورخ 24/11/1394 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر میباشد.هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 42 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. 1 ـ د) اقدام به هرگونه معاملات و رهن داراییهای ثابت 2 ـ د) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. 3 ـ د) افتتاح حساب های ارزی 4 ـ د) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص 5 ـ د) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. 6 ـ د) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش 950729XXXX08571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1395 و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده 04/03/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال به مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد ریال منقسم به ششصد و هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان افزایش یافت و ماده 5 ـ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد ریال( 68XXXXXXXX00 ریال) است که به ششصد و هشتاد میلیون سهم( 680000000 سهم)با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است. ش 950714XXXX53237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. ـ 2 موسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ 3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950308XXXX25352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی 038358XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 1586 مورخ 26/03/1394 به عنوان رییس هییت مدیره - آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی 651969XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 1589 مورخ 26/03/1394 به عنوان نایب رییس هییت مدیره- آقای دکتر پویا فرهت به شماره ملی 270936XXXX نماینده شرکت سبحان دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 1585 مورخ 26/03/1394 به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره- آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 1588 مورخ 26/03/1394 به عنوان عضو هییت مدیره - آقای بابک مصباحی به شماره ملی 005462XXXX نماینده شرکت کی بی سی ( سهامی خاص) با شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 5532 مورخ 24/11/1394 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. - 2 کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، اسناداعتباری ، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت ، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. - 3 هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 49 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود:اقدام به هرگونه معاملات و رهن داراییهای ثابت- قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی - افتتاح حساب های ارزی - تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص - تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت - تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ش 950212XXXX74811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/05/1394 و تاییدیه شماره 326149 , 121 مورخ 03/06/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. ش 941103XXXX98862 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شریف زاده به شماره ملی 038358XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 1586 مورخ 1394/3/26 به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای عقیل آریننژاد فیض آبادی به شماره ملی 651969XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 1589 مورخ 1394/3/26 به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای پویا فرهت به شماره ملی 270936XXXX نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 1585 مورخ 1394/3/26 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای الیاس کهزادی به شم ـ اره ملی 598998XXXX نماین ـ ده شرکت ایران دارو (سهام ـ ی عام) با شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 1588 مورخ 1394/3/26 به عنوان عضو هییت مدیره ـ آقای سیدمحمد رضا صباغی به شماره ملی 003999XXXX نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 1587 مورخ 1394/3/26 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. 3 ـ هییت مدیره به استثنا موارد ذیل از ماده 49 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. اقدام به هرگونه معاملات و رهن داراییهای ثابت. قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. افتتاح حساب های ارزی. تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش 940910XXXX48753 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 3 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 101007XXXX0 ، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 101004XXXX8 ، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX3 ، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX0 و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی 108612XXXX4 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 940505XXXX42436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین- البرز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران از محل سابق به آدرس:تهران ـ خیابان ولیعصر ـ نرسیده به خیابان شهید عباسپور (توانیر) ـ پلاک 2490/4 ـ طبقه اول ـ کد پستی 143486XXXX تغییر یافت. پ 940302XXXX76186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 17/2/93 و هییت مدیره مورخه 6/7/93 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال به سیصد میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم به سیصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 3/8/93 تکمیل امضا گردید. ش 468020XXXX110069XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 17/02/1393 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 تصویب گردید. 2 ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به سمت بازرس اصلی شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 31/02/1393 تکمیل امضا گردید. ش 468020XXXX110195XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 21/10/1392 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: آقای محمد شریف زاده کد ملی 038358XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی 101004XXXX8 طبق حکم شماره 241/92 ص به سمت رییس هییت مدیره، آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی کد ملی 651969XXXX به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی 101007XXXX0 طبق حکم شماره 50/92 ص به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای پویا فرهت کد ملی 270936XXXX به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی 101024XXXX3 طبق حکم شماره 51/92 ص به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای الیاس کهزادی کد ملی 598998XXXX به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی 101003XXXX0 طبق حکم شماره 144/92 ص به عنوان عضو هییت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی کد ملی 003999XXXX به نمایندگی شرکت کی بی سی سهامی خاص شناسه ملی 108612XXXX4 طبق حکم شماره 59/92 ص به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیر عامل تفویض نمود و ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 3/12/1392 تکمیل امضا گردید. ش 468020XXXX110134XXXX رییس ثبت اسناد و املاک البرز

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 9/6/1392 و هییت مدیره مورخه 25/9/1392 ، سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران طبق گواهی شماره 2656 ـ 813 تاریخ 18/9/1392 بانک مسکن شعبه البرز تهران پرداخت گردیده افزایش یافته است، در نتیجه ماده 5 اساسنامه سرمایه شرکت بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال منقسم به دویست و پنجاه میلیون سهم با نام یکهزار ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است، ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 19/11/1392 تکمیل امضا گردید. ش 468020XXXX110123XXXX رییس ثبت اسناد و املاک البرز

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 24/6/92 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی 212132XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام شناسه ملی 101004XXXX8 و شماره حکم 53/92 ص به عنوان رییس هییت مدیره آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی 651969XXXX نماینده شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام شناسه ملی 101007XXXX0 و شماره حکم 50/92 ص به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای پویا فرهت به شماره ملی 270936XXXX نماینده شرکت سبحان دارو سهامی عام شناسه ملی 101024XXXX3 و شماره حکم 51/92 ص به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی 598998XXXX نماینده شرکت ایران دارو سهامی عام شناسه ملی 101003XXXX0 و شماره حکم 144/92 ص به عنوان عضو هییت مدیره آقای سید محمدرضا صباغی به شماره ملی 003999XXXX نماینده شرکت کی بی سی سهامی خاص شناسه ملی 108612XXXX4 و شماره حکم 59/92 ص به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری قراردادها غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد کجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. هییت مدیره کلیه اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیر عامل تفویض نمود و ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 2/7/92 تکمیل امضا گردید. ش 468020XXXX110029XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 4/3/1392 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی 212132XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) شناسه ملی 101004XXXX8 طبق حکم شماره 53/92 ص مورخ 28/12/1392 به سمت رییس هییت مدیره و آقای پویا فرهت به شماره ملی 270936XXXX به نمایندگی شرکت سبحان دارو ( سهامی عام) شناسه ملی 101024XXXX3 طبق حکم شماره 51/92 ص مورخ 28/2/1392 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی به شماره ملی 038414XXXX به نمایندگی شرکت ایران دارو ( سهامی عام) شناسه ملی 101003XXXX0 و حکم 52/92 ص مورخ 28/2/1392 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی 651969XXXX به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) شناسه ملی 101007XXXX0 طبق حکم 50/92 ص مورخ 28/2/1392 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای سید محمدرضا صباغی به شماره ملی 003992497 به نمایندگی شرکت کی بی سی ( سهامی خاص) شناسه ملی 108612XXXX4 طبق حکم 59/92 ص مورخ 1/3/1392 به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اسناد تجاری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. 2 هییت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورتجلسه به مدیر عامل شرکت تفویض اختیار نمود. ش 468020XXXX110744XXXX اداره ثبت اسناد و املاک البرز

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/2/1392 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی منتهی به 30/12/1391 تصویب گردید. 2 موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی 108618XXXX1 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند. 3 شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز دارو ( سهامی عام) شناسه ملی 101004XXXX8 ، گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) شناسه ملی 101007XXXX0 ، ایران دارو ( سهامی عام) شناسه ملی 101003XXXX0 ، سبحان دارو ( سهامی عام) شناسه ملی 101024XXXX3 و کی بی سی ( سهامی خاص) شناسه ملی 108612XXXX4 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 4 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 468020XXXX110709XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 5/2/91 و هییت مدیره مورخه 2/5/91 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد ریال بمبلغ دویست میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طبق گواهی شماره 0281/2656 مورخه 20/4/91 و 2656407 مورخه 21/5/91 بانک مسکن شعبه البرز پرداخت و تامین گردیده است و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم بانام یکهزار ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه 15/5/91 تکمیل و امضا گردید. رییس ثبت اسناد و املاک البرز

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه 5/2/91 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید. 3 ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانشتار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/2/90 و هییت مدیره 3/5/90 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد ریال منقسم به یکصد و بیست و پنج میلیون سهم با نام یکهزار ریالی افزایش یافت. افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طبق گواهی شماره 751/2556 مورخه 28/4/90 بانک مسکن شعبه البرز تهران تامین و پرداخت گردیده است و بدین ترتیب ماده پنج اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد ریال است که به 125 میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

برابر صورتجلسه تحویل و تحول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین مورخ 13/5/1390 مبنی بر اجرای ماده دو قانون ثبت به دلیل قرار گرفتن مرکز اصلی شرکت در حوزه در حوزه ثبتی البرز پرونده شرکت به این اداره واصل گردیده که مراتب در مورخه 25/5/1390 ذیل ثبت شماره 49 در این اداره ثبت گردیده و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 18/4/1390 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: آقای عبدالمجید چراغچی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام )طبق حکم شماره 150/90 ص مورخ 7/4/1390 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مجتبی سالاری فر به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام ) طبق حکم شماره 189/90 ص مورخ 14/4/1390 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی پیرصالحی به نمایندگی از شرکت ایران دارو سهامی عام طبق حکم شماره 149/90 ص مورخ 7/4/1390 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا ( سهامی عام )طبق حکم شماره 1791 مورخ 10/3/90 و آقای فرهاد حبیبی به نمایندگی از شرکت سبحان دارو (سهامی عام )طبق حکم شماره 148/90 ص مورخ 7/4/90 به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته برات اسناد اعتباری قراردادها و....با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای حداقل و نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضای مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان البرز

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/2/90 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد (صورتهای مالی) منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ شرکتهای سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) و گروه دارویی سبحان (سهامی عام) و ایران دارو (سهامی عام) و سبحان دارو (سهامی عام) و سرمایه گذار سایپا (سهامی عام) به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/2/89 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/2/88 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/87 به تصویب رسید 2 موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به سمت بازس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 شرکت سرمایه گذری البرز ( سهامی عام)، شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام)، شرکت ایران دارو ( سهامی عام) شرکت سبحان دارو ( سهامی عام) و شرکت کی بی سی ( سهامی خاص) به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/3/88 آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) طبق حکم شماره 110/88 ص مورخ 4/3/88 به سمت رییس هییت مدیره، آقای مرتضی آذرنوش به نمایندگی از شرکت کی بی سی ( سهامی خاص) طبق حکم شماره 114/88 ص مورخ 4/3/88 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرهاد حبیبی به نمایندگی از شرکت سبحان دارو ( سهامی عام) طبق حکم شماره 88113 ص مورخ 4/3/88 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای مهدی پیرصالحی به نمایندگی از شرکت ایران دارو ( سهامی عام) طبق حکم شماره 112/88 ص مورخ 4/3/88 و آقای محمداحمدی به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان طبق حکم شماره 111/88 ص مورخ 4/3/88 به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد، اعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فردمجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است همچنین کلیه اختیارات هییت مدیره به استثنای مواردی به شرح صورتجلسه مزبور از ماده 49 اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/8/1386 آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) طبق حکم شماره 8806/100 ـ 22/3/1386 به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش به نمایندگی از شرکت کی بی سی (سهامی خاص) طبق حکم شماره 1807/100 ـ 22/3/1386 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرهاد حبیبی به نمایندگی از شرکت سویران (سهامی خاص) طبق حکم شماره 1166/100 ـ 13/6/1386 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای اصغر عارفی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) طبق حکم شماره 235/86 ـ 13/3/86 و آقای محمد احمدی به جای آقای سیدهاشم تبریزی دانا به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 49 ـ اساسنامه به استثنا مواردی به مدیرعامل تفویض گردید: اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارایی های ثابت ـ قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی ـ دریافت هر مبلغ قرض (وام) از بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص ـ افتتاح حسابهای ارزی ـ تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/6/86 آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) طبق حکم شماره 8806/100 ـ 22/3/86 به سمت رییس هییت مدیره, آقای سید هاشم تبریزی دانا به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طبق حکم شماره 1808/100 ـ 22/3/86 به سمت نایب رییس هییت مدیره, آقای اصغر عارفی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) طبق حکم شماره 235/86 ـ 13/3/86 به سمت عضو هییت مدیره آقای مرتضی آذرنوش به نمایندگی از شرکت کی بی سی (سهامی خاص) طبق حکم شماره 1807/100 ـ 22/3/86 به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد حبیبی به نمایندگی از شرکت سویران (سهامی خاص) طبق حکم شماره 1166/100 ـ 13/6/86 به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک, سفته, بروات, اسناد اعتباری, قراردادها و ...... با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت, اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است هییت مدیره کلیه اختیارت ماده 49 به استثنای موارد مذکور در صورت جلسه فوق الذکر را به مدیرعامل تفویض نمود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/86 آقای عبدالمجید چراغعلی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدهاشم تبریزی دانا به عنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش به عنوان نماینده شرکت کی بی سی ( سهامی خاص) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای اصغر عارفی به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن ( سهامی عام) و آقای سعید قربانی قصاب علیسرایی به عنوان نماینده شرکت سویران ( سهامی خاص) به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است اختیارات بشرح صورت جلسه فوق الذکر به مدیر عامل تفویض گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/4/86 موضوع شرکت ماده 2 ـ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای ساخت و فروش هر گونه محصولات دارویی، غذایی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، واردکردن محصولات ساخته شده دارویی، غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و توزیع آن، واردکردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، وارد کردن مواد اولیه خام یا نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکر و انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/2/86 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/85 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 شرکتهای سرمایه گذاری البرز( سهامی عام)، گروه دارویی سبحان ( سهامی عام)، کی بی سی ( سهامی خاص)، سوییران ( سهامی خاص)، و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک قزوین

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 21/11/85 موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/85 موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/3/85 تصممیاتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1 - ترازنامه و صورت سود و زیان سال های مالی منتهی به 29/12/85 به تصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/9/84 تصمیماتی به شرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 - طبق حکم شماره 3302/70 - 29/8/84 آقای دکتر عبدالمجید چراغعلی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به جای آقای رسول دیناروند به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند در نتیجه آقای دکتر عبدالمجید چراغعلی نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره و آقای دکتر مرتضی آذرنوش نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای احمد دلگشا نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید هاشم تبریزی دانا نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به سمت عضو موظف هییت مدیره و آقای سعید قربانی قصاب علیسرایی نماینده شرکت سویران (سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای حداقل دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضای مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. 2 - هییت مدیره با استثنا موارد ذیل از ماده 49 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود: 1 - اقدام به هرگونه معاملات و رهن داراییهای ثابت 2 - قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی 3 - پرداخت و دریافت هر مبلغ قرض (وام) از بانکها و موسسات اعتباری و اشخاص 4 - افتتاح حسابهای ارزی و پرداخت از محل آنها 5 - قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجاری و تسویه حساب آنها 6 - تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/6/84 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای رسول دیناروند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) طبق حکم شماره 1872/70 - 12/5/84 به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد دلشگا به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طبق حکم شماره 618/10 - 12/5/84 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مرتضی آذرنوش به نمایندگی از شرکت کی بی سی (سهامی خاص) طبق حکم شماره 617/100 - 12/5/84 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای سید هاشم تبریزی دانا به نمایندگی از شرکت ایران دارو (سهامی عام) طبق حکم شماره 623/100 - 12/5/84 و آقای سعید قربانی قصاب علیسرانی به نمایندگی از شرکت سویران (سهامی خاص) به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد، اعتباری، قراردادها و .... با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رییس هییت مدیره معتبر است. 2 - هییت مدیره اختیارات خود را به شرح جلسه مزبور به مدیرعامل تفویض نمود. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/10/82 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 - آقای نوراله عابدی نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) موضوع ابلاغ شماره 3742/70 مورخ 30/9/82 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سعید نمکی نماینده شرکت کیوان ( سهامی عام) موضوع ابلاغ شماره 3741/70 مورخ 30/9/82 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقایان مرتضی آذرنوش نماینده شرکت تولیددارو ( سهامی عام) موضوع ابلاغ شماره 3745/70 مورخ 30/9/82 و سعید قربانی قصاب علیسرایی نماینده شرکت پخش البرز ( سهامی عام) موضوع ابلاغ شماره 3743/70 مورخ 30/9/82 و آقای محمدرضا احمدی نماینده شرکت تولی پرس ( سهامی عام) موضوع ابلاغ شماره 3744/70 مورخ 30/9/82 به عنوان اعضا هییت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدات شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره معتبر است. 2 - هییت مدیره کلیه اختیارات خود به استثنا موارد ذیل از ماده 49 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. 1 - اقدام به هرگونه معاملات و رهن و داراییهای ثابت. 2 - قبول یا واگذاری نمایندگی خارجی و داخلی. 3 - پرداخت و دریافت هر مبلغ قرض (وام) از بانکها و موسسات و اشخاص 4 - افتتاح حساب های ارزی و پرداخت از محل آنها 5 - قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجاری و تسویه حساب آنها 6 - تشکیل و تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/3/82 تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است. 1 - ترازنامه و صورت سود و زیان صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شد. 3 - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضای هییت مدیره به همان ترتیب قبلی مشتمل بر شرکت های سرمایه گذاری البرز سهامی عام - تولیددارو سهامی عام تولی پرس سهامی عام - کیوان سهامی عام و پخش البرز سهامی عام برای مدت دو سال تجدید انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین