شرکت روساز بام مرکزی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد سهام وثیقه مدیران مندرج در ماده 32 اساسنامه از 5 سهم به 1 سهم کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. / ش 981211XXXX89792 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -حامد میرعابدین به شماره ملی 053491XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و نایب علی آذین به شماره ملی 393023XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مریم آذین به شماره ملی 053052XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت 22/3/1400 انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای مدیر عامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 3 - هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. / ش 981211XXXX83638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 نایب علی آذین با شماره ملی 393023XXXX و مریم آذین با شماره ملی 053052XXXX و کبری مرادی گواری با شماره ملی 053396XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. - 2 علی جباری با شماره ملی 062125XXXX به سمت بازرس اصلی و حسن امراللهی منش با شماره ملی 544985XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب شد. - 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال مالی 1397 تصویب گردید. / ش 980406XXXX40740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 نایب علی آذین با شماره ملی 393023XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مریم آذین با شماره ملی 053052XXXX به سمت رییس هییت مدیره و کبری مرادی گواری با شماره ملی 053396XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نیز اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - 3 حدود اختیار مدیرعامل: هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. / ش 980406XXXX97667 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد: انجام امور پیمانکاری مربوط به زیرسازی و آسفالت تراشه های فاضلاب، عملیات اجرای انشعابات، عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب، اجرای شبکه لوله گذاری، عملیات جمع آوری، انتقال خطوط شبکه آب و خدمات راجع به آبرسانی، فنس کشی و اجرای خاکروبی، حفاری، گودبرداری و تسطیح مسیر لوله های خطوط انتقال آب و فاضلاب ـ انجام امور پیمانکاری مربوط به خدمات نظافت، فضای سبز، سلف سرویس، حمل و نقل پرسنلی و پشتیبانی اداری ـ بسته بندی مواد غذایی و خشکبار ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ـ در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 ـ مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اراک به آدرس:بخش مرکزی، شهر اراک، پل گردو، بلوار فردوسی، کوچه داودی[ 1 ]، پلاک 27 ، طبقه اول، کدپستی: 381311XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ش 971101XXXX81845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علی جباری به شماره ملی 062125XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسن امراللهی منش به شماره ملی 544985XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشارنوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 971101XXXX15458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از چهار نفر به سه نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. ش 960301XXXX71412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نایب علی آذین به شماره ملی 393023XXXX ، مریم آذین به شماره ملی 053052XXXX و حسن معرفتی به شماره ملی 006142XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ علی جباری به شماره ملی 062125XXXX به سمت بازرس اصلی و حسن امراللهی منش به شماره ملی 544985XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. 4 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1395 به تصویب رسید. ش 960301XXXX05809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نایب علی آذین به شماره ملی 393023XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، مریم آذین به شماره ملی 053052XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسن معرفتی به شماره ملی 006142XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هییت مدیره اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش 960301XXXX04392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقایان نایب علی آذین به شماره ملی 393023XXXX ، حسن معرفتی به شماره ملی 006142XXXX و خانم ها مریم آذین به شماره ملی 053052XXXX و کبری مرادی گواری به شماره ملی 053396XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 آقایان حامد عنبری به شماره ملی 038383XXXX به سمت بازرس اصلی و علی جباری به شماره ملی 062125XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ـ 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1392 به تصوب رسید. ش 931127XXXX24681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای نایب علی آذین به شماره ملی 393023XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم مریم آذین به شماره ملی 053052XXXX به سمت رییس هییت مدیره،خانم کبری مرادی گواری به شماره ملی 053396XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن معرفتی به شماره ملی 006142XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ 3 هییت مدیره اختیارات مندرج در ماده چهل اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش 931127XXXX84851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ 3/9/88 شرکت مذکور که در تاریخ 5/9/88 به این اداره واصل گردیده است: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سالهای مالی 87 و 86 تصویب شد. 2 آقایان نایب علی قایلوند، حسن معرفتی، حسن امراله مجد آبادی و خانم محترم قایلوند به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 خانم کبری مرادی گواری به سمت بازرس اصلی و آقای رضا مرادی گواری به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 3/9/88 : آقای نایب علی قایلوند به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم محترم قایلوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن امراله مجد آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های ثبت اراک

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/6/84 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/6/84 شرکت مذکور که در تاریخ 19/6/84 به این اداره واصل گردیده است ماده 31 اساسنامه بدین ترتیب اصلاح گردید. ماده 31 : شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از چهار نفر که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل میباشند. آقای احمد محمدی به عنوان عضو جدید هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/84 شرکت مذکور که در تاریخ 1/4/84 به این اداره واصل گردیده است: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سالهای مالی 82 و 83 به تصویب رسید. 2 - آقایان نایب علی قایلوند و حسن امراله مجد آبادی کهنه و خانم محترم قایلوند به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - خانم کبری مرادی گواری به عنوان بازرس اصلی و آقای علیشاه قایلوند به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 - روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/3/84 : آقای نایب علی قایلوند به سمت مدیر عامل و خانم محترم قایلوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن امراله مجدآبادی کهنه به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد و نامه ها و مراسلات با امضای هر یک از آنها و مهر شرکت معتبر است و کلیه اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده چهل اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 9/1/82 که در تاریخ 16/1/82 به این اداره واصل گردیده است. 1 - ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت در سالهای مالی 80 و 81 به تصویب رسید. 2 - خانم کبری مرادی گواری و آقای علیشاه قایلوند به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - آقایان نایب علی قایلوند و حسن امراله مجدآبادی کهنه و خانم محترم قایلوند به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 4 - روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک به عنوان روزنامه ناشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هییت مدیره شرکت مذکور مورخه 9/1/82/1 - آقای نایب علی قایلوند به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره خانم محترم قایلوند به عنوان رییس هییت مدیره آقای حسن امراله مجددآبادی کهنه به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مراسلات و نامه ها با امضای هر یک از آنان و مهر شرکت دارای اعتبار است. 3 - هییت مدیره کلیه اختیارت خود در ماده 40 اساسنامه را به مدیر عامل وا گذار نموده. مسیول ثبت شرکتهای اراک