شرکت سیمان ساوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1398 و به استناد مجوز شماره 60150/122 مورخ 08/11/1398 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه ای مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ 981128XXXX69111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کمال صدیقی با کد ملی 387331XXXX به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل آقای نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان رییس هییت مدیره آقای جلال دهنوی با کد ملی 106294XXXX به نمایندگی شرکت سیمان آبیک ( سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره آقای سامان فلاحی با کد ملی 382132XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی عام) به شناسه ملی 101011XXXX7 به عنوان نایب رییس هییت مدیره. آقای افشین شجاعی با کد ملی 005721XXXX به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ( سهامی عام) به شناسه ملی 101022XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. ت مکاتبات و مراسلات اداری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت انجام می گیرد. ث بخشی از اختیارات هییت مدیره بشرح ماده ( 39 ) اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: 1 نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، براساس آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت می باشد. تبصره: نصب و عزل مدیران ارشد و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد. 3 پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره بمنظور تصویب. 4 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5 اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ( 2 ) 6 تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس، پس از تصویب هییت مدیره. 7 تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس، بازرس، پس از تصویب هییت مدیره. پ 981004XXXX02577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980418XXXX69937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سامان فلاحی با شماره ملی 382132XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی 101011XXXX عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردید آقای نادر غفاری فرزند ابوالقاسم به کد ملی 642992XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید احمد موسوی به کد ملی 413085XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای غیاث الدین اولادی قادیکلایی به کد ملی 216204XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای سامان فلاحی به کد ملی 382132XXXX به عنوان عضو هییت مدیره وآقای مجید خاموردی به کد ملی 421839XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، برات ها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980418XXXX95533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی 101011XXXX7 شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX شرکت سهامی عام سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 . پ 970417XXXX87939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان رییس هییت مدیره ـ سید احمد موسوی با کد ملی 413085XXXX به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ غیاث الدین اولادی قادیکلایی با کد ملی 216204XXXX به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره ـ محمدرضا کهریزی با کد ملی 396245XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی 101011XXXX7 به عنوان عضو هییت مدیره ـ مجید خاموردی با کد ملی 421839XXXX به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام می گیرد. بخشی از اختیارات هییت مدیره بشرح ماده ( 39 ) اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، براساس آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت می باشد. تبصره: نصب و عزل مدیران ارشد و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره بمنظور تصویب. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واحد محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس، پس از تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس، بازرس، پس از تصویب هییت مدیره. پ 961110XXXX56776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) ـ پلاک 21 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 151384XXXX تغییر یافت پ 961019XXXX73662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاموردی با کد ملی 421839XXXX به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سیداحمد موسوی با کد ملی 413085XXXX به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی بخشایش با کد ملی 137698XXXX به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 به عنوان نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام می گیرد. بخشی از اختیارات هییت مدیره بشرح ماده ( 39 ) اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخص و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، براساس آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت می باشد. تبصره: نصب و عزل مدیران ارشد و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره بمنظور تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن واحد محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس، بازرس، پس از تصویب هییت مدیره. پ 960920XXXX55639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1395 بتصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960330XXXX57855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی 1394 به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضای هییت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی 101002XXXX5 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با شناسه ملی 101019XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی 101011XXXX7 شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی 101022XXXX0 شرکت سهامی عام سیمان آبیک با شناسه ملی 101024XXXX0 پ 950324XXXX57202 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی مشتمل بر تراز نامه 29/12/93 مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940420XXXX77699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای غلامعباس میرزایی با ک.م 053203XXXX به عنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان. با شناسه ملی 101002XXXX5 آقای نادر غفاری با ک.م 642992XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(سهامی عام).با شناسه ملی 101019XXXX6 آقای سید احمد موسوی با ک.م 413085XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان آبیک (سهامی عام). با شناسه ملی 101024XXXX0 آقای حسن رضایی با ک.م 456918XXXX به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی 101022XXXX0 .آقای محسن احمدی باصیری با ک.م 465040XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام). با شناسه ملی 101011XXXX7 به عنوان اعضا هییت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند آقای نادر غفاری به عنوان رییس هییت مدیره آقای غلامعباس میرزایی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای محسن احمدی باصیری به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند وکلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات وسایر اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات هییت مدیره در ماده ( 39 ) اساسنامه شرکت بشرح ذیل مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید:نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخص و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، بر اساس آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت میباشند. تبصرة: نصب وعزل مدیران ارشد وتعیین شغل آنها باپیشنهاد مدیرعامل وتصویب هییت مدیره صورت می پذیرد ـ .پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره بمنظور تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هرودعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح ویا بودن آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و گارشناس، اننخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس وحسابرس،پس ازتصویب هییت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس بازرس، پس از تصویب هییت مدیره. پ 930518XXXX15394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی 101011XXXX7 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 شرکت سهامی سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 پ 1847038 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن احمدی باصیری ک م 465040XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 101011XXXX7 بجای آقای ناصر محمودزاده احمدی نژاد به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. در نتیجه آقای نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 101019XXXX6 بسمت رییس و عضو غیر موظف هییت مدیره آقای محسن احمدی باصیری با کد ملی 465040XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و آقای محمود تدین ک م 004506XXXX به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ش م 101022XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره و آقای سید احمد موسوی ک م 413085XXXX نماینده شرکت سیمان آبیک ش م 101039XXXX5 بسمت عضو هییت مدیره و آقای غلامعباس میرزایی ک م 053203XXXX نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان ش م 101002XXXX5 بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ 1815805 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعباس میرزایی به شماره ملی 053203XXXX به عنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بجای آقای روزعلی نیک آبادی برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره انتخاب و معرفی گردیدند. سمت اعضای هییت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: نادر غفاری به کد ملی 642992XXXX رییس هییت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کد ملی 259319XXXX نایب رییس هییت مدیره و محمود تدین 004506XXXX عضو هییت مدیره و سید احمد موسوی 413085XXXX عضو هییت مدیره و غلامعباس میرزایی 053203XXXX مدیر عامل و عضو هییت مدیره و همچنین حدود اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ 1706696 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه عادی سالیانه مورخ 08/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. 2 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 تصویب شد. پ 1689740 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/8/91 روزعلی نیک آبادی به ک م 421933XXXX به جای عبدالرضا شیخان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش م 101002XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و نادر غفاری به ک م 642992XXXX به جای مسعود جیلانچی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م 101019XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به ک م 259319XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمود تدین به ک م 004506XXXX و سید احمد موسوی به ک م 413085XXXX5 به سمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در 27 ماده تعیین شد و کلیه اوراق بهادار چکها، سفته، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/3/91 مسعود جیلانچی به کد ملی 128565XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 ـ ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کد ملی 259319XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی 101011XXXX7 ـ عبدالرضا شبخان به کد ملی 004738XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 ـ سید احمد موسوی به کد ملی 413085XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101039XXXX5 ـ محمود تدین به کد ملی 004506XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب در نتیجه مسعود جیلانچی به سمت رییس هییت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرضا شیخان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 17/3/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی 101011XXXX7 و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 101022XXXX0 و شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101039XXXX5 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/90 اساسنامه جدیدی شامل 58 ماده و 11 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبل شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 21/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/4/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ گردید: عبدالرضا شیخان به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان و مسعود جیلانچی به عنوان نماینده شرکت سیمان تامین و غلامحسین حبیبی به عنوان نماینده شرکت سیمان آبیک و علی دانش کیا به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هییت مدیره تعیین گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. مسعود جیلانچی بسمت رییس هییت مدیره، عبدالرضا شیخان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد بسمت نایب رییس هییت مدیره و غلامحسین حبیبی و علی دانش کیا بسمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته ها و بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/3/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 24/3/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس خوزستان، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، شرکت سیمان آبیک. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/7/88 علی دانش کیا به جای رهبر شیرازی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری امید به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/88 ناصر محمودزاده احمدی نژاد به جای غلامرضا قاسمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/3/88 شرکت مزبور که در تاریخ 20/4/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/87 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/87 و احکام پیوست عبدالرضا شیخان به نمایندگی سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مسعود جیلانچی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بسمت رییس هییت مدیره و غلامرضا قاسمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی بسمت نایب رییس هییت مدیره و غلامحسین حبیبی به نمایندگی سیمان آبیک و رهبر شیرازی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید بسمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً بخشی از اختیارات هییت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به شرح ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/87 و تنفس مربوطه شرکت مزبور که درتاریخ 5/5/87 واصل گردید: سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی سهامی عام و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام و شرکت سیمان آبیک سهامی عام. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/8/1386 آقای قیصر روستا به جای آقای محمدرضا کرباسیان به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/2/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای عباس صفاکیش به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید بسمت رییس هییت مدیره و آقای سیدرضا نصر به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهروز زندی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمود موذنچی به نمایندگی شرکت سیمان آبیک بسمت عضو هییت مدیره و آقای غلامرضا قاسمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری سهامی عام بسمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار چکها سفته ها بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت متعبر است و اختیارات مدیرعامل طبق ماده 51 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/9/85 شرکت مزبور که در تاریخ 25/9/85 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان فارس و خوزستان، سرمایه گذاری سیمان تامین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سیمان آبیک اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/7/85 آقای عباس صفاکیش به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدرضا نصر به نمایندگی شرکت سیمان شمال به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود موذنچی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و آقای احسان خاتمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور به سمت اعضای هییت مدیره و آقای بهروز زندی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار چکها سفته ها بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ضمناً اختیارات مدیر عامل براساس بندهایی از ماده 51 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/10/84 و هییت مدیره مورخ 8/7/85 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/600 ریال بمبلغ 000/000/000/650 ریال منقسم به 000/000/650 سهم 1000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/50 ریال بموجب گواهی شماره 1104 مورخ 3/6/85 بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/7/85 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 21/5/85 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. 2 سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. 1 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 2 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 3 شرکت سیمان شمال 4 شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید 5 بهروز زندی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/9/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمود موذنچی به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی و عباس صفاکیش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به جای نمایندگان قبلی انتخاب گردیدند. آقایان عباس صفاکیش بسمت رییس هییت مدیره و محمود موذنچی بسمت عضو هییت مدیره و سیدرضا نصر بسمت نایب رییس هییت مدیره و بهروز زندی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای رسول جماعتی بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود مطابق ماده اساسنامه را در 22 بند بشرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/4/84 و هییت مدیره مورخ 25/8/84 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/420 ریال به مبلغ 000/000/000/540 ریال منقسم به 000/000/540 سهم 000/1 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/100 ریال به موجب گواهی شماره 1817 مورخ 29/8/84 بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 23/9/84 تکمیل امضا گردیده است. رییس اداره شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/84 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/83 به تصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری