شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی ایران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی و ترازنامه منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب شد پ 990125XXXX80551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین گلستانه به شماره ملی 007980XXXX بجای آقای دلاور نجفی به شماره ملی 555884XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی 103201XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای باقیمانده دوره هییت مدیره انتخاب گردید پ 981126XXXX57347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید وفاپور شماره ملی 109119XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) شناسه ملی 101038XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده دوره انتخاب گردید. امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، چک ها، بروات ها و سفته ها با مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای یکی از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. رییس هییت مدیره، مدیرعامل و اعضای هییت مدیره می توانند حق امضای خود را در خصوص برداشت از حساب های بانکی به استثنا حساب های متمرکز در آمدی، با تعیین سقف مبلغ به مدیران و مسیولین دیگر شرکت که توسط آنان و با تایید هییت مدیره تعیین می شوند واگذار نمایند. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی.اجرای مصوبات مجامع عمومی مگرآنکه مجمع صراحتاً شخص دیگری را مامور انجام کرده باشد. نصب و عزل کلیه کارکنان شـرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط اسـتخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و حقوق وراث آنها طبق آیین نامه های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب بودجه. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور (بدون اختیار صلح) و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آیین نامه های شرکت. بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریت به خارج از کشور.ارایه هرگونه اطلاعات و همکاری در خصوص موضوع مندرج در بند ( 8 ) ماده ( 27 ) اساسنامه. پ 980423XXXX43204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/05/1397 (و تنفس های مربوطه)تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 971213XXXX52411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی مکانیزه به شماره 139730XXXX01025685 مورخه 19/03/1397 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/1395 تصویب نگردیده و ازمتن آگهی حذف و مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 971107XXXX38106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی 555884XXXX بجای اقای علی گلستانه به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی 103201XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، قراردادها ، چک ها ، بروات ها و سفته ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسین دانا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمد حسین دانا با مهر شرکت ، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی ، مکاتبات اداری و غیره با امضای مدیرعامل خواهد بود. رییس هییت مدیره ، مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسین دانا می تواند حق امضای خود را در خصوص برداشت از حساب های بانکی به استثنا حساب های متمرکز در آمدی ، با تعیین سقف مبلغ به مدیران و مسیولین دیگر شرکت که توسط آنان و با تایید هییت مدیره تعیین می شوند. واگذار نماید. پ 970722XXXX70410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمد عظیمی به شماره ملی 241087XXXX به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) با شناسه ملی 140046XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره آقای ابوالقاسم رحمانی به شماره ملی 253922XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) با شناسه ملی 101038XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای علی گلستانه به شماره ملی 128640XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر (سهامی خاص) با شناسه ملی 103201XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سیدمحمد حسین دانا به شماره ملی 241088XXXX به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف (سهامی خاص) با شناسه ملی 101014XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین حاجیان برزی با کد ملی 004018XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه حامی قدر (سهامی خاص) با شناسه ملی 103204XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، قراردادها ، چک ها ، بروات ها و سفته ها با ا امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسین دانا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمد حسین دانا با مهر شرکت ، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی ، مکاتبات اداری و غیره با امضای مدیرعامل خواهد بود. رییس هییت مدیره ، مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسین دانا می تواند حق امضای خود را در خصوص برداشت از حساب های بانکی به استثنا حساب های متمرکز در آمدی ، با تعیین سقف مبلغ به مدیران و مسیولین دیگر شرکت که توسط آنان و با تایید هییت مدیره تعیین می شوند واگذار نماید. پ 970722XXXX18643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 ـ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی 140046XXXX4 ـ شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه ملی 101014XXXX0 4 ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر 103201XXXX1 ـ شرکت توسعه حامی قدربا شناسه ملی 103204XXXX1 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970321XXXX19654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره مندرج در قسمت دوم ماده 42 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی. اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتاً شخص دیگری را مامور انجام کرده باشد. ـ نصب و عزل کلیه ک ـ ارکنان ش ـ رکت و تعیین ش ـ غل و حقوق و دستمزد و انعام و ت ـ رفیع، تشویق و تنبیه و تعیین س ـ ایر ش ـ رایط اس ـ تخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ب ـ ازنشستگی و حقوق وراث آنه ـ ا طبق آیین نامه های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات.عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب بودجه. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور (بدون اختیار صلح) و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آیین نامه های شرکت. بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریت به خارج از کشور. ارایه هرگونه اطلاعات و همکاری در خصوص موضوع مندرج در بند ( 8 ) ماده ( 27 ) اساسنامه پ 970321XXXX78916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/1395 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970321XXXX46696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابوالقاسم رحمانی به شماره ملی 253922XXXX به نمایندگی شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سید احمد عظیمی به شماره ملی 241087XXXX به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به سمت عضو و رییس هییت مدیره ـ آقای علی گلستانه به شماره ملی 128640XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سید محمد حسین دانا به شماره ملی 241088XXXX به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای حسین حاجیان برزی با کد ملی 004018XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه حامی قدر (سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. ـ امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، چک، بروات ها و سفته ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و آقای سید محمد حسین دانا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و آقای سید محمد حسین دانا با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای مدیرعامل خواهد بود. رییس هییت مدیره، مدیرعامل و آقای سید محمد حسین دانا می توانند حق امضای خود را در خصوص برداشت از حساب های بانکی به استثنا حساب های متمرکز در آمدی، با تعیین سقف مبلغ به مدیران و مسیولین دیگر شرکت که توسط آنان و با تایید هییت مدیره تعیین می شوند. واگذار نمایند. پ 960420XXXX57346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 960218XXXX08851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم رحمانی به شماره ملی 253922XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان با شناسه ملی 101021XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت. آقای سید احمد عظیمی به شماره ملی 241087XXXX به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی 140046XXXX4 به سمت عضو و رییس هییت مدیره شرکت. آقای رحیم تبریزی میاندوآب به شماره ملی 155184XXXX به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با شناسه ملی 101014XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره شرکت. آقای علی گلستانه به شماره ملی 128640XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر با شناسه ملی 103201XXXX1 به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره شرکت ـ آقای حسین ابراهیمی با کد ملی 003921XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه حامی قدر با شناسه ملی 103204XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، چک ها، بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل (آقای ابوالقاسم رحمانی) و رییس هییت مدیره (آقای سید احمد عظیمی) با مهر شرکت، در غیاب آقای سید احمد عظیمی با امضای آقایان ابوالقاسم رحمانی و رحیم تبریزی با مهر شرکت و در غیاب آقای ابوالقاسم رحمانی با امضای آقایان سید احمد عظیمی و رحیم تبریزی با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای یکی از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. پ 950621XXXX39883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم رحمانی به شماره ملی 253922XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای سید احمد عظیمی به شماره ملی 241087XXXX به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شناسه ملی 140046XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندوآب به شماره ملی 155184XXXX به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی 101014XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی گلستانه به شماره ملی 128640XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی 103201XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین ابراهیمی با کد ملی 003921XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه حامی قدر (سهامی خاص) به شناسه ملی 103204XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید امضا اسناد و اوراق تعهدآور شرکت قراردادها، چک ها، بروات ها و سفته ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای یکی از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. رییس هییت مدیره، مدیرعامل و اعضای هییت مدیره می توانند حق امضای خود را درخصوص برداشت از حساب های بانکی به استثنا حساب های متمرکز در آمدی با تعیین سقف مبلغ به مدیران و مسیولین دیگر شرکت که توسط آنان و با تایید هییت مدیره تعیین می شوند. واگذار نمایند پ 950428XXXX28640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت های خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی 101014XXXX0 و توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی 140046XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب و جایگزین شرکت های نفت سپاهان با شناسه ملی 101019XXXX9 و پالایش نفت جی با شناسه ملی 100259XXXX گردیدند. پ 950301XXXX46112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه ای مشتمل بر 68 ماده و 13 تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 950301XXXX17744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای غلامرضا منوچهری اردستانی به شماره ملی 118929XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل وآقای سید نور الدین شهنازی زاده به شماره ملی 445965XXXX به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید احمد عظیمی به شماره ملی 241087XXXX به نمایندگی شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی 101019XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی گلستانه به شماره ملی 128640XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی 103201XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین ابراهیمی با کد ملی 003921XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه حامی قدر به شناسه ملی 103204XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و غیره و سایر عقوداسلامی با مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.همچنین مکاتبات عادی و ادرای با مدیرعامل یا هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941114XXXX52925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی ک.م 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 941012XXXX88419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX51 و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی 101019XXXX9 و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر 103201XXXX1 و شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر با شناسه ملی 103204XXXX1 . پ 941005XXXX17761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/9/91 وتفویض اختیار افزایش سرمایه و هییت مدیره مورخ 29/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 487990XXXX000 ریال به مبلغ 65XXXXXXXX000 ریال منقسم به 65000000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 100000 ریال که مبلغ 22834XXXX0 ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره 2154 مورخه 18/10/92 بانک سپه شعبه قرنی و مبلغ 147781XXXX000 ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و مبلغ 140 میلیارد ریال از محل سود انباشته پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940202XXXX66483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 940124XXXX69461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید وفاپور با کد ملی 109119XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پالایش نفت جی 101025XXXX1 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای غلامرضا منوچهر اردستانی با کد ملی 118929XXXX به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان 101019XXXX9 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. ـ حق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و غیره. سایر عقود اسلامی با مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد .همچنین مکاتبات عادی و ادرای با مدیرعامل یا هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930429XXXX73728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید وفاپور به کد ملی 109119XXXX به جای آقای ناصر مالکی 003501XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پالایش نفت جی 101025XXXX1 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به عنوان عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و غیره و سایر عقود اسلامی با مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1820670 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا منوچهر اردستانی کد ملی 118929XXXX به جای آقای سعید وفاپور 109119XXXX برای به عنوان نماینده قانونی شرکت نفت سپاهان 101019XXXX9 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. ـ حق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و غیره. سایر عقوداسلامی با مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل با هر یک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1810113 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به شماره ملی 049110XXXX به جای علی طاهری مطلق کد ملی 038078XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی 101031XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و ناصر مالکی به شماره ملی 003501XXXX به جای غلامعلی کیانی کد ملی 200196XXXX به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی شناسه ملی 101025XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید وفاپور به کد ملی 109119XXXX به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره و سایر عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1792398 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلام علی کیانی به شماره ملی 200196XXXX به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و سعید وفاپور به شماره ملی 109119XXXX به نمایندگی شرکت نفت سپاهان شناسه ملی 101019XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و علی طاهری مطلق به شماره ملی 038078XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی 101031XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و علی گلستانه به شماره ملی 128640XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر شناسه ملی 103204XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی 280033XXXX به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر شناسه ملی 103201XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره و سایر عقوداسلامی با مدیر عامل همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1792396 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/1392 و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای مجید دارابی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101021XXXX1 شرکت پالایش نفت جی ( سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX1 شرکت نفت سپاهان ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101019XXXX9 شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر ( سهامی خاص) به شناسه ملی 103201XXXX1 شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر ( سهامی خاص) به شناسه ملی 103204XXXX1 پ 1763005 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/2/1392 ، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: فاز یک شهرک صنعتی شماره تفکیکی 90 92 تاسیس و آقای محمدرضا مهدی زاده حقیقی به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ش 1705907 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در منطقه آزاد کیش به نشانی جزیره کیش فاز یک شهرک صنعتی شماره تفکیکی 90 92 و مدیر شعبه آقای محمدرضا مهدی زاده حقیقی به شماره ملی 094289XXXX به عنوان مدیر شعبه تعیین شد. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها و غیره با مدیر عامل و یا مدیر شعبه اتفاق میثم رحمانی پناه به شماره ملی 006470XXXX همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1676755 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/5/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/100/980/1 ریال به مبلغ 000/300/906/879/4 ریال منقسم به 063/799/48 سهم 000/100 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی دارایی های شرکت تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 23/7/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/4/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 15/6/91 واصل گردید: ابوالفضل قنبرپور به کد ملی 280033XXXX به نمایندگی توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی 103201XXXX1 بسمت عضو هییت مدیره و احمدرضا رستمی به کد ملی 119914XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر به شناسه ملی 103204XXXX1 بسمت عضو هییت مدیره و ناصر مالکی به کد ملی 003501XXXX به جای علیرضا علی احمدی جشفقانی به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 بسمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره در بندهای 4 الی 10 و 13 و 14 و 18 الی 22 از ماده 42 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/3/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 11/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1390 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس اصلی و علیرضا اسعدی به کد ملی 106145XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/5/90 و هییت مدیره مورخ 21/12/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/866 ریال به مبلغ 000/100/100/980/1 ریال منقسم به 001/801/19 سهم 000/100 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/600/959 ریال بموجب گواهی شماره 2201 مورخ 14/12/90 بانک سپه شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است. ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 7/3/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 22694 ت 32 مورخ 2/8/90 نام علیرضا علی احمدی جشفقانی به کد ملی 565908XXXX با نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و علی طاهری مطلق به کد ملی 038078XXXX با نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و نجات امینی به کد ملی 399072XXXX با نمایندگی شرکت نفت سپاهان به عنوان عضو هییت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی 103201XXXX1 و شرکت سرمایه گذاری حامی قدر به شناسه ملی 103204XXXX1 صحیح است و بدین وسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 19355/32 مورخ 30/6/90 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 8/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 13/7/90 واصل گردید: اعضا هییتِِِِ مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی 101031XXXX1 و شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی 101019XXXX9 و شرکت پالایش نفت جی با شناسه ملی 101025XXXX1 و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر با شناسه ملی 103204XXXX1 و شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر با شناسه ملی 103201XXXX1 , محل شرکت تهران ـ خیابان سپهبد قرنی خیابان اراک غربی پ 27 ـ کدپستی 159896XXXX انتقال یافت. به موجب صورتجلسه هییتِِِِ مدیره مورخ 11/4/90 علیرضا علی احمدی با کد ملی 565908XXXX با نمایندگی شرکت پالایش نفت جی بسمت رییس و عضو هییتِِِِ مدیره و علی طاهری با کد ملی 038087XXXX با نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و نجات امینی با کد ملی 990372XXXX با نمایندگی شرکت نفت سپاهان بسمت عضو هییتِِِِ مدیره تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل (علی طاهری) و عضو هییتِِِِ مدیره (نجات امینی) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. و به موجب صورتجلسه هییتِِِِ مدیره مورخ 12/4/90 حسین بدوی با کد ملی 191152XXXX به عنوان مدیرعامل شعبه شرکت در استان خوزستان برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقود و قراردادهای مربوط به شعبه شرکت در خرمشهر با امضا منفرد مدیرعامل و یا با امضا مدیرشعبه اتفاق هر یک از آقایان جواد اصغری یا مسعود رهبری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 22/4/90 واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/2/90 علی حاج آقایی خیابانی به کد ملی 137580XXXX به سمت مدیر شعبه در خوزستان برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای شعبه مذکور با امضای منفرد مدیر عامل و یا با امضای مدیرشعبه با اتفاق هر یک از آقایان جواد اصغری به کد ملی 045205XXXX و یا مسعود رهبری به کد ملی 472355XXXX متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/89 سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و حسین یحیوی صایین به کد ملی 003594XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. علیرضا علی احمدی به کد ملی 565908XXXX بجای نصرت اله اسپیاری به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و نجات امینی به کد ملی 399072XXXX بجای ناصرعلی به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی 101019XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/1/89 علی طاهری مطلق به جای مسعود سلطانپور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا هییت مدیره انتخاب گردید. هییت مدیره اختیارات خود را در بندهای 4 الی 10 و 13 و 14 و 18 الی 22 از ماده 42 را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/7/88 کاظم اصلاحی به عنوان مدیرشعبه درخرمشهر برای مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل و یا با امضا مدیرشعبه اتفاق هریک از آقایان مسعود رهبری یا علی حاجی آقایی خیابانی متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. حمید سروش فر بسمت مدیر شعبه درعسلویه برای مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و امضا تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل و یا با امضا مدیر شعبه اتفاق هریک از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/6/88 نصرت اله اسپیاری نماینده شرکت پالایش نفت جی به سمت رییس هییت مدیره و مسعود سلطانپور نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ناصر علی نماینده شرکت نفت سپاهان و صفر خلیل ارجمندی نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و اسفندیار حیدری نماینده شرکت ساختمان و خدمات نوساز به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 12/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شرکت نفت سپاهان و شرکت پالایش نفت جی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ساختمان و خدمات نوساز. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 16/9/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هیئتمدیره شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (سهامیخاص) بشماره ثبت 96225 تهران که در مورخه 25/1/86 در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1ـ شعبه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (سهامیخاص) به آدرس عسلویه منطقه ویژه اقتصادی پارس؛ روستای شیرینو؛ نرسیده به هتل مهمانسرای پتروشیمی تحت شماره 1080 مورخه 28/6/87 در این اداره به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک کنگان

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/86 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/7/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/5/86 اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی نصرت اله اسپیاری به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به سمت رییس هییت مدیره و مسعود سلطانپور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و ناصرعلی به نمایندگی شرکت نفت سپاهان و محمدتقی زمانسرایی به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و جواد غیاثی به نمایندگی شرکت ساختمان و خدمات نوساز به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 12/3/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ـ شرکت نفت سپاهان ـ شرکت پالایش نفت جی ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ شرکت ساختمان و خدمات نوساز. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/86 تصمیمات ذیل اتخاذگردید شعبه شرکت در استان بوشهر عسلویه منطقه ویژه اقتصادی پارس روستای شیرینو نرسیده به هتل مهمانسرای پتروشیمی تاسیس و آقای محمد خنسیر به سمت مدیر شعبه برای مدت دو سال انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و غیره با امضای منفرد مدیر عامل و یا امضای مدیر شعبه باتفاق هر یک از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و آقای کاظم اصلاحی به سمت مدیر شعبه شرکت در خوزستان خرمشهر منطقه آزاد خرمشهر اداره بندر و کشتیرانی یارد قایم برای مدت دو سال انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و غیره با امضای منفرد مدیر عامل و یا با امضای مدیر شعبه باتفاق هر یک از آقایان مسعود رهبری یا علی حاج آقایی خیابانی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/12/85 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/266 ریال بمبلغ 000/000/000/866 ریال منقسم به 000/660/8 سهم 000/100 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 533/925/784/280 ریال بموجب گواهی شماره 1994 مورخ 10/12/86 بانک سپه شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/11/85 آقای ناصر علی به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به سمت رییس هییت مدیره، آقای مسعود سلطانپور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد تقی زمانسرایی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد عنایتی به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/5/85 شرکت مزبورکه درتاریخ 20/6/85 واصل گردید : اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرارذیل انتخاب گریدند : صندوق بازنشستگی پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت - شرکت نفت سپاهان - سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران - شرکت ساختمان وخدمات نوساز . اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 14/5/85 واصل گردید ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 1384 بتصویب رسید سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

باستناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/85 ماده 33 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هییت مدیره شرکت مرکب از 5 نفر که توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب میشوند. شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/84 شرکت مزبور که در تاریخ 1/3/85 واصل گردیده: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، آقای مسعود سلطانپور، آقای مهدی محمدپور کلی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ساختمان و خدمات نوساز به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان مسعود زاهدی و عبدالمجید کتانی به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/9/84 شعبه شرکت در خوزستان خرمشهر منطقه آزاد خرمشهر اداره بندر و کشتیرانی یاردقایم تاسیس و آقای کاظم اصلاحی به عنوان مدیر شعبه برای مدت 2 سال انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها و غیره مربوط به شعبه با مدیر عامل و یا مدیر عامل شعبه و باتفاق هریک از آقایان مهدی محمدپور کلی یا قاسم مطوری نژاداحمدی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/84 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/5/83 و تنفس های مربوط شرکت مزبور که در تاریخ 14/6/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/2/83 حق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور با امضا ثابت آقای مسعود سلطانپور نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل با امضا ثابت آقای سیداحمد عظیمی عضو هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 36141/32 مورخ 28/8/82 تصویب تراز سال 81 به اشتباه آگهی شده که بدینوسیله حذف می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/7/82 سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به 266XXXX00000 ریال منقسم به 2660000 سهم 100000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 25/9/82 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/12/81 تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 11/3/82 واصل گردید: 1 - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/2/82 آقای علی کلاهدوز اصفهانی به نمایندگی از شرکت صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سمت رییس هییت مدیره و مسعود سلطانپور به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری