شرکت توسعه گردشگری استان مرکزی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/10/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید کیان پور و آقای عباس فارسیجانی و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با نمایندگی آقای محمد صفرلو و شرکت توسعه گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت 12355 با نمایندگی آقای محمدحسین فرمهینی فراهانی و سازمان استانداری استان مرکزی با نمایندگی آقای هوشنگ بازوند تا تاریخ 23/10/90/2 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان مرکزی واحد اراک به نشانی جدید استان مرکزی شهر اراک خیابان دانشگاه بلوار قدس بعد از فروشگاه رفاه روبروی مدرسه راهنمایی حاج کاظمی پلاک 8663 کدپستی 38181 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تملک و احداث و اداره هتل ها و مجموعه های بین راهی و گردشگری و کمپینگها هرگونه مشارکت و عملیات و معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت ایجاد تملک توسعه بازسازی و اداره کلیه مراکز توریستی زیارتی تاریخی صنعتی طبیعتی تفریحی رفاهی صنایع دستی و سایر مناطق گردشگری و ایجاد بستر لازم به منظور توسعه امر گردشگری و انجام کلیه فعالیت های اجرایی و امور تصدیگری از قبیل خدمات مسافرتی اطلاع رسانی فرهنگی اقتصادی آموزشی عمرانی فنی و مهندسی و برگزاری هرگونه همایش ها و نمایشگاه های مختلف در جهت توسعه گردشگری و بهره برداری از مراکز فوق الذکر انجام امور مشاوره ای و ایجاد فرصتهای لازم مطالعاتی جهت موضوع فعالیت شرکت و مشارکت با شخصیتهای حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری و توسعه صنعت گردشگری و اخذ نمایندگی از مراکز گردشگری خارجی. در تاریخ 7/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید کیان پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس فارسیجانی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت توسعه گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین فرمهینی فراهانی به سمت رییس هییت مدیره و سازمان استانداری استان مرکزی با نمایندگی آقای هوشنگ بازوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با نمایندگی آقای محمد صفرلو به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس فارسیجانی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 7/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شرکت فو ق در تاریخ 6/12/1385 تحت شماره 292290 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/12/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تملک و احداث و اداره هتل ها و مجموعه های بین راهی و گردشگری و کمپینگها هرگونه مشارکت و عملیات و معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران خ سیدجمالدین اسد آبادی بالاتر از میدان کلانتری نبش 68 3 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 699/317/34 مورخ 3/11/1385 نزد بانک تجارت شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 شرکت توسعه گردشگری ایران سهامی خاص به نمایندگی قربان مشهدی محمدی به سمت رییس هییت مدیره. 25 رضا غیاثی نژاد به سمت نایب هییت مدیره. 35 رامین ادراکی به سمت عضو هییت مدیره. 45 علی رضا محمدحلاجی (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و یایکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 مراد جعفرزاده اسلامی به عنوان بازرس علی البدل 28 موسسه حسابرسی فراگیر اصول به سمت بازرس اصلی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری