شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/05/1395 ( نوبت دوم ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد هادی زاهدی وفا شماره ملی 004385XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای بهرام عباد پور شماره ملی 146529XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد اسکندری شماره ملی 459017XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای روح اله رازینی شماره ملی 038107XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سهیل طاهری شماره ملی 214207XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای امیر محمد کیانمنش شماره ملی 229839XXXX آقای غلامرضا گودرزی شماره ملی 209196XXXX آقای حسن فدایی شماره ملی 203023XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای علی اکبر خادمی به شماره ملی 221915XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی 007295XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ 960928XXXX91459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1395 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/5/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 527622XXXX ریال به مبلغ 928114XXXX ریال منقسم به 6234835 سهم ممتاز و 3046312 سهم عادی بانام 1000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 950324XXXX21217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مواد 11 و 21 و 32 و 38 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 11 ) انتقال سهام با نام صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هییت مدیره. نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده با شد و علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود. تبصره 1 ) نقل و انتقال سهام ممتاز صرفاً به فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) و با تایید هییت مدیره مجاز است. تبصره 2 ) هیچ شخصی در هیچ زمانی نمی تواند بیش از 10 % سهام ممتاز شرکت را در اختیار داشته باشد و نقل و انتقال سهامی که منجر به نقض این بند شود اعتبار قانونی نداشته و باطل می باشد. تبصره 3 ) امکان خرید و فروش در سهام عادی شرکت بدون محدودیت تبصره 2 فوق وجود دارد. ماده 21 ) وکالت و نمایندگی درکلیه مجامع عمومی حضور وکیل رسمی یا قایم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت رسمی یا نمایندگی به منزله حضورخود صاحب سهم است. تبصره 1 ) در مجامع باید شخص سهامداری حضور داشته باشد که در دفتر سهام شرکت، سهام به نام وی شده باشد. معامله سهامی که منجر به امضای دفتر سهام توسط خریدار نشده باشد از نظر شرکت امکان اعمال حق رای را برای خریدار ایجاد نمی نماید. تبصره 2 ) به عهده گرفتن وکالت حداکثر یک نفر جهت حضور و اعمال رای در مجامع به عنوان استثنای تبصره 1 فوق، پذیرفته می شود اما هیچ فردی نمی تواند وکالت بیش از یک نفر را در مجامع شرکت عهده دار باشد. در صورت اعمال رای به وکالت از بیش از یک نفر، وکالت از شخصی که رای کمتری دارد پذیرفته خواهد شد. ماده 32 ) عده و مشخصات اعضای هییت مدیره و کاندیداهای عضویت تعداد اعضای هییت مدیره شرکت میتواند پنج، هفت یا نه نفر عضو اصلی به همراه سه عضو علی البدل اول و دوم و سوم (براساس تعداد آرا در مجمع) باشد که بسته به تصمیم مجمع عادی که برای انتخاب اکثریت یا تمامی اعضای هییت مدیره دعوت و تشکیل میشود تعداد اعضا برای دوره آتی تعیین خواهد شد در هر صورت لازم است دعوت کننده به مجمع موضوع تعیین تعداد اعضا و تعداد اعضای پیشنهادی در آگهی درج نماید. تبصره 1 ) انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است. تبصره 2 ) اشخاص حقوقی نمی توانند به عضویت هییت مدیره شرکت در آیند و صرفاً اشخاص حقیقی امکان انتخاب به عنوان عضو هییت مدیره را دارند. تبصره 3 ) هر فردی برای کاندیدا شدن برای عضویت در هییت مدیره باید از یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی شرکت که با دستور کار انتخاب هییت مدیره برگزار می شود، درخواست خود را جهت کاندیدا شدن برای عضویت در هییت مدیره به شرکت تسلیم نماید. تبصره 4 ) در صورت غیبت غیرموجه هر عضو در جلسات برای سه جلسه متوالی در طول مدت تصدی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در هر دوره یک ساله (هر 365 روزی که در آن پنج غیبت غیرمتوالی رخ دهد)، فرد غایب مستعفی تلقی می گردد و اولین عضو علی البدل موجود جایگزین فرد مستعفی می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هییت مدیره می باشد و فرد غایب موضوع این بند در جلسه تصمیم گیری در این خصوص حق رای ندارد. ماده 38 ) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه جلسات هییت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند. تصممیات با اکثریت آرا حاضرین به شرطی که آرا موافق از نصف اعضای هییت مدیره کمتر نباشد اتخاذ میگردد. پ 940806XXXX71432 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید. محمدهادی زاهدی وفا به شماره ملی 004385XXXX ، بسمت رییس هییت مدیره و غلامرضا گودرزی به شماره ملی 209196XXXX ، بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمد اسکندری به شماره ملی 459017XXXX ، بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و روح اله رازینی به شماره ملی 038107XXXX ، بسمت عضو هییت مدیره و ابراهیم زینل زاده به شماره ملی 006578XXXX ، بسمت عضو هییت مدیره و مالک رحمتی به شماره ملی 155215XXXX ، بسمت عضو هییت مدیره و بهرام عبادپور به شماره ملی 146529XXXX ، بسمت عضو هییت مدیره و حسن فدایی به شماره ملی 203023XXXX ، بسمت عضو هییت مدیره و امیرمحمد کیان منش به شماره ملی 229839XXXX ، بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال به انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از آقایان محمد هادی زاهدی وفا، غلامرضا گودرزی، روح اله رازینی و بهرام عبادپور متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل سه امضا مشترک از چهار امضای آقایان محمد هادی زاهدی وفا، غلامرضا گودرزی، روح اله رازینی و بهرام عبادپور مشترکاً همراه با مهر شرکت و سایر اسناد اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. سجاد سیفلو به شماره ملی 280289XXXX به عنوان بازرس اصلی و سید حسین رضوی پور به شماره ملی 220068XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 940615XXXX01455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای محمد هادی زاهدی وفا شماره ملی 004385XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سهیل طاهری شماره ملی 214207XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد اسکندری شماره ملی 459017XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای روح اله رازینی شماره ملی 038107XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر عباس نژاد شماره ملی 006604XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم زینل زاده شماره ملی 006578XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مالک رحمتی شماره ملی 155215XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حجت اله عبدالملکی شماره ملی 049174XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر خادمی شماره ملی 221915XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از آقایان سهیل طاهری، محمد هادی زاهدی وفا، روح اله رازینی، حجت اله عبدالملکی و علی اکبر عباس نژاد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ 931003XXXX76236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 297142XXXX ریال به مبلغ 527622XXXX ریال منقسم به 5276229 سهم 1000 ریالی با نام که از محل انتقال سود سهام مبلغ 61757000 ریال و از محل مطالبات مبلغ 224304XXXX ریال تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ 930810XXXX15594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحیدی کد ملی 123967XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جعفری کد ملی 659983XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ 930431XXXX93633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با دو امضا مشترک از چهار امضای آقایان سهیل طاهری، محمد هادی زاهدی وفا، روح اله راز ینی و علی اکبر عباس نژاد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ 1843032 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدهادی زاهدی وفا شماره ملی 004385XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 آقای محمد اسکندری شماره ملی 459017XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 آقای سهیل طاهری شماره ملی 214207XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 4 آقای روح اله رازینی شماره ملی 038107XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 آقای علی اکبر عباس نژاد شماره ملی 006604XXXX به سمت عضو هییت مدیره 6 آقای ابراهیم زینل زاده شماره ملی 006578XXXX به سمت عضو هییت مدیره 7 آقای مالک رحمتی شماره ملی 155215XXXX به سمت عضو هییت مدیره 8 آقای حجت اله عبدالملکی به شماره ملی 049174XXXX به سمت عضو هییت مدیره 9 آقای علی اکبر خادمی شماره ملی 221915XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با دو امضا مشترک از سه امضای آقایان سهیل طاهری، روح اله رازینی و حجت اله عبدالملکی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر اسناد اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1731618 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 12/29/1391 به تصویب رسید. محمد اسکندری به شماره ملی 459017XXXX علی اکبر خادمی به شماره ملی 221915XXXX روح اله رازینی به شماره ملی 038107XXXX مالک رحمتی به شماره ملی 155215XXXX محمدهادی زاهدی وفا به شماره ملی 004385XXXX ابراهیم زینل زاده به شماره ملی 006578XXXX سهیل طاهری به شماره ملی 214207XXXX علی اکبر عباس نژاد به شماره ملی 006604XXXX حجت الله عبدالملکی به شماره ملی 049174XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آباد اندیشان سایمان به شماره ثبت 26787 به سمت بازرس اصلی و سید هاشم امیری فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. پ 1709796 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مصو به هییت مدیره مورخ 6/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت آدرس تهران نیاوران خیابان شهید آیت اله محمودی محمودی 1 پلاک 6 طبقه 1 ش واحد 2 کدپستی 197983XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1674953 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 مواد 8 ، 14 ، 32 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.. 2 تعداد یک میلیون و ششصد و سیزده هزار و نهصد و نود و نه سهم شرکت ممتاز اعلام در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/614/1 ریال منقسم به یک میلیون و ششصد و چهارده هزار سهم که تعداد یک میلیون و ششصد و سیزده هزار و نهصد و نود و نه ممتاز و یک سهم عادی می باشد ضمنا حق رای سهام ممتاز 100 برابر سهام عادی است. در تاریخ 14/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/10/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اسکندری به شماره ملی 459017XXXX و آقای روح اله رازینی به شماره ملی 038107XXXX و آقای ابراهیم زینل زاده به شماره ملی 006578XXXX و آقای مالک رحمتی به شماره ملی 155215XXXX و آقای بهرام عبادپور به شماره ملی 146529XXXX و آقای مجید عشقی به شماره ملی 294948XXXX و آقای علی خادمی به شماره ملی 221915XXXX و آقای سهیل طاهری به شماره ملی 214207XXXX و آقای محمدهادی زاهدی وفا به شماره ملی 004385XXXX تا تاریخ 20/10/92 . در تاریخ 2/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/180 ریال منقسم به یکصد و هشتاد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 24/7/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد اسکندری به شماره ملی 459017XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای روح اله رازینی به شماره ملی 038107XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حجت اله عبدالملکی به شماره ملی 049174XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم زینل زاده به شماره ملی 006578XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید روح اله رضوی به شماره ملی 038181XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ارسلان اصلانی به شماره ملی 175609XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی خادمی به شماره ملی 221915XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهیل طاهری به شماره ملی 214207XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهیل طاهری به شماره ملی 214207XXXX به سمت مدیرعامل. در تاریخ 9/7/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عطااله بیگدلی به شماره ملی 006224XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اصلانی به شماره ملی 175609XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/3/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اسکندری به شماره ملی 459017XXXX و آقای روح اله رازینی به شماره ملی 038107XXXX و آقای حجت اله عبدالملکی به شماره ملی 049174XXXX و آقای ابراهیم زینل زاده به شماره ملی 006578XXXX و آقای سید روح اله رضوی به شماره ملی 038181XXXX و آقای ارسلان اصلانی به شماره ملی 175609XXXX و آقای علی خادمی به شماره ملی 221915XXXX و آقای سهیل طاهری به شماره ملی 214207XXXX تا تاریخ 1/3/92 . در تاریخ 9/7/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری